监事会对董事会关于公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制 制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到 有效执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到 了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东 的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设和运行情况。 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，中节能国祯环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《公司2023年度内部控制评 价报告》发表如下意见： 二〇二四年三月二十日 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-018 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 九次会议通知于 2024 年 3 月 7 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场、视频并结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士主 持，会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次监事会会议的召开及程序符 合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022 年度监事会工作报告》。 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要进行了认真严格的 审核，并提出 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郭勤贵，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 郭勤贵，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。哈佛大学 访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基 金从业资格等。曾任国浩律师集团(北京)事务所律师、北京中伦律师事务所律师、 北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019 年 2 月 1 日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师。2020 年 12 月 30 日至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年年度履职情况 2023 年任期内，公司共召开 9 次董事会会议，3 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对外部环境错综复杂、风险挑战明显上升的严峻形 势，公司在各级股东的大力支持下，在公司党委及董事会坚强有力的 领导下，经营班子团结一心带领全体员工攻坚克难，各项工作取得重 要进展，较好地完成了年度各项经营任务。 一、主要经营指标 2023年度公司实现营业收入41.28亿元，实现净利润 4.25亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿元。其中运营服务实现营 业收入 24.16 亿元；工程建造服务实现营业收入 15.58 亿元；设备制 造销售及服务实现营业收入 1.42 亿元。 二、主要工作回顾 1、坚持高质量发展主线，激发市场体系活力 2023 年，公司着力提升构建新发展格局的市场拓展能力，夯实 内功，进一步推动市场精细化管理，组织各事业部下沉服务区域公司， 统筹调度市场一盘棋，充分发挥总部、事业部、区域公司的"大兵团" 联合作战能力；多维创新，多元化营销模式初显成效，通过高位推动， 充分依托控股股东与地方政府的资源优势，与兄弟公司高效协同，共 同谋划央地战略合作，成功落地西宁湟乐、北川扩能、南川运营等项 目，打造项目典范； ...

中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 信会师报字[2024]第 ZG22253 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | ⚫ | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 自评报告 | 目 | 录 | 页 次 1-8 | ⚫ 会计师事务所营业执照、资格证书 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG22253 号 我们接受委托，对中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出 的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...

报告期内，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公 司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽 责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。以下为《2023年度董事会工作报告》。 一、公司主要经营业绩 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入落实"能力提升年"工作部署，以稳应变，以进固稳，基本 完成全年经营目标。全年实现营业收入 41.28 亿元，同比增长 0.71%； 归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿元，同比下降 3.11%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.45 亿元，同比增加 20.63%。 公司全面贯彻落实市场开拓战略部署，充分依托控股股东与地方 政府的资源优势，与兄弟公司高效协同，共同谋划央地战略合作，在 长江经济带、黄河流域生态保护区域、京津冀协同发展区域策划并落 地了一批有影响力的项目，并进一步培育青海、河北、山东等区域的 增量市场，稳中有进。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 3 月 7 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 20 日上午 9 点以现场、视频并结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王 堤先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开 及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-017 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-025 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于开展融资租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"节能国祯"） 于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次 会议，审议通过《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事王堤、叶东、 王利娟、罗锦辉回避表决；关联监事齐连澎回避表决。现将相关事项公告如下： 一、融资租赁关联交易业务概述 为增加新建项目可用资金，保障公司战略落实落地，公司以承租、使用为目 的，以融资租赁方式向中节能（天津）融资租赁有限公司（以下简称"节能租赁"） 承租租赁物，节能租赁根据公司上述目的向公司全资子公司中节能国祯工程有限 公司（以下简称"工程公司"）购买租赁物。融资总额不超过2.8亿元，期限不 超过3年，担保方式为信用，年综合成本不超过3.05%。 节能租赁、节能国祯同为控股股东中国节能环保集团有限公司控股的企业， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易，关联 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...