会议信息 - 公司2024年5月23日董事会决议同意召开本次会议[5] - 会议于2024年6月20日下午15:00现场召开，当天可网络投票[7][8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人9名，代表股份384,838,810股，占比55.0491%[10] - 中小投资者股东4名，代表股份181,100股，占比0.0259%[15] 议案表决 - 两议案均384,815,410股同意，占出席有效表决权99.9939%[18][20] - 两议案中小投资者股东均157,700股同意，占比87.0790%[19][20]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-043 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（2024-037号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络投票与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月20日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月20 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月20 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-040 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年6月3日召开第七届董事会第三 十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年6月26日下午15:00； 网络投票时间： 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第三次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月26 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 26日上午09：15—下午15：00 期间的 ...

公司资本调整 - 拟注销回购股份并减少注册资本，提交2024年第三次临时股东大会审议[1] - 注册资本拟从69,908.2985万元减至68,104.2231万元[1] - 股份总数拟从69,908.2985万股减至68,104.2231万股[1] 审议与授权 - 修订须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[1] - 股东大会通过后，授权董事长及其授权人士办工商变更等手续[1]

一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文 件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效，并履 行了必要的程序。同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的 18,040,754 股 股份。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-038 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开， 本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 8 人，实际表决董 事 8 人。 本次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 召开合法、有 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-039 中节能国祯环保科技股份有限公司 一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成 果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本 次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销回 购股份并减少注册资本的公告》、《章程修订对照表》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变 更登记备案等手续。 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企 业法人营业执照，统一社会信用代码：9134000071177511XW。 第三条 公司于 2014 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安 徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2014） 676 号）文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2206 万股，并于 2014 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中节能国祯环保科技股份有限公司。公司英文名称： CECEP Guozhen Environmental Protec ...

股份回购 - 2020年8月12日至2021年6月29日累计回购股份18,040,754股，占总股本2.58%，支付150,988,464.86元[2] - 回购成交最高价10.8元/股，最低价7.85元/股[2] 股份注销 - 拟注销回购专用账户全部股份18,040,754股并减资[1] - 注销后总股本由699,082,985股变为681,042,231股，注册资本相应变更[1] 其他 - 注销事项需股东大会审议，监事会和独立董事同意[1][8][9]

股份冻结情况 - 安徽国祯集团本次新增轮候冻结股份116,988,133股，占所持股份100%，总股本16.73%[2] - 截至披露日累计冻结股份116,988,133股，占所持股份100%，总股本16.73%[3] 影响说明 - 股份轮候冻结纠纷不影响公司日常经营[4] - 不会导致公司控制权变更，不产生不利影响[4] 后续安排 - 公司将持续关注进展并及时披露信息[4]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-032 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究 中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总 部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目。 投资金额：人民币58,223.53万元（最终投资总额以实际投资为准）。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 通过建立污水处理与资源化利用工程技术研究中心，加强环保领域共性核心 技术面向环保行业的工程化研究，为公司创新发展源源不断地提供核心技术和工 程化成果，推动环保领域创新产品的应用，促进公司跨越式发展。 本项目建成后将有效解决公司目前存在的分散办公问题，增强公司的协同办 公能力，显著提升企业凝聚力，有效降低企业运营成本。 （二）项目投资的决策与审批程序 2024年4月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目的议案》 ...