中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中节能国祯环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年度股东大会审议通过 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 11 月，公司与立信就 2023 年度财务报表审计 事项签署了《审计业务约定书》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审计， 并对 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-024 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 4 月与关联 方——公司控股股东中国节能环保集团有限公司的全资子公司中节能财务有限 公司（以下简称"中节能财务公司"）签署了《金融服务协议》，由节能财务公司 按照协议约定为公司及下属子分公司提供相关金融服务，协议期限 3 年，将于近 期到期。根据公司生产经营需要，公司拟与中节能财务公司再次签署《金融服务 协议》，具体情况如下： 1、基本信息 名称：中节能财务有限公司 住所及注册地：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：韩巍 注册资本：30 亿元人民币 一、关联交易概述 公司 2024 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会 第十九次会议审议通过了《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议> ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄胜忠，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 黄胜忠，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大 学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12 月30日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年年度履职情况 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月20日召开第七届董事会第 二十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月16日下午15：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月 16日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 5、 ...

2023 年度财务决算报告 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现营 业收入 41.28 亿，实现净利润 4.25 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿，2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师 报字[2024]第 ZG22227 号的标准无保留意见审计报告。公司 2023 年财务数据与 主要指标，详见公司 2023 年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明 之外，以下数据与指标均指合并口径）： 中节能国祯环保科技股份有限公司 2、主要负债及权益重大变化情况 一、2023 年主要会计数据和财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 412,803.54 | 409,900.44 | 0.71% | | 净利润 | 42,495.07 | 43,479.87 | -2.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,234.61 | 40,493.53 | -3.11% | | 归属于上市公司股 ...

3、2023 年 8 月 3 日，公司召开了第七届监事会第十五次会议， 会议通过了《关于提名郑克久先生为公司监事候选人的议案》。 中节能国祯环保节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的 精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年公司共召开了 5 次监事会会议： 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开了第七届监事会第十三次会议， 会议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及 其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配 预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度计 提资产减值准备的议案》、《关于确认 2022 年部分日常关联交易及预 计 2023 年日常关联交易的议案》、《关于续 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-021 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预 案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润为 260,096,111.88 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 26,009,611.19 元后，加上年初未分 配利润 785,527,979.56 元（含会计政策变更），截至 2023 年 12 月 31 日止，母 公司可供分配利润为 897,048,651.83 元，资本公积余额为 1,763,136,318.46 元。本次利润分配 ...

经核查独立董事郭勤贵先生、黄胜忠先生、俞汉青先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十日 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事郭勤 贵先生、黄胜忠先生、俞汉青先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-020 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员：董事长王堤先生、总会计师罗锦辉先生、董事会秘书石小峰 先生、独立董事黄胜忠先生。 4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年3月25 日召开2023年度业绩说明会，业绩说明会将采用网络远程方式举行，欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年3月25日15:00-17:00 gzhb@gzep.com.cn，公司将于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 三、咨询方式 如有不明事宜，敬请联系公司，联系电话：0551-65324976 5、接入方式：投资者可于2024年3月25日15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1cXW1FgPRaU或使用微信扫描下方小程序码即 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-013 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东公开征集意向受让方的进展公告 持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东拟通过 公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-073)、《关于 持股 5%以上股东转 让公司全部股 份公开征集受 让方的公告》 (公告编 号:2024-009)。公司持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司(以下简 称"安徽铁路基金")拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司 68,676,125 股股份(占公司最新总股本的 9.82%，占剔除公司回购专用账户股份 数量后总股本的 10.08%)。 公司于 2024 年 3 月 11 日 ...