证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-042 长江医药控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第八次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于2024年6月13日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月12日 以电子邮件方式送达，会议召集人李娴女士在会议上进行了说明。本次会议由李 娴女士主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召集、召开 的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规 定。 二、监事会会议审议情况 关于提名第五届监事会监事候选人的议案。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的公 告》。 1 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司监事会 2024年6月13日 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-038 长江医药控股股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关于公司 2023 年年报有关事项的问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号）。2024 年 5 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》 （以下简称"《回复公告》"，公告编号：2024-035）。由于公司在回复年报问 询函时，湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称"长江大药房"）及罗明未 向公司提供原告杭州滨创股权投资有限公司诉被告湖北长江大药房连锁及罗明、 张莉案件的诉讼材料，导致公司在年报问询函第 1 问第 8 小问、第 5 问第 3 小 问的回复中未披露上述案件。根据长江大药房及法院近日提供的诉讼材料，公 司对《回复公告》中第 1 问第 8 小问、第 5 问第 3 小问的相关回复内容 ...

财报相关 - 2023年度报告被中审亚太出具特定无保留意见[2] - 2024年5月6日收到深交所2023年报问询函，5月29日公告回复[2] 整改建议 - 独立董事建议强化内控、提升经营能力、强化信披管理[3][4] 公司行动 - 董事会和管理层将落实独立董事督促函要求整改[5] 其他事项 - 2024年5月16日召开2023年度网上业绩说明会[2]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-037 长江医药控股股份有限公司 关于关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币137,112.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为723.19%，公司及控股子公司提供 担保总额超过最近一期经审计净资产100%；公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额为人民币35,228万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为185.81%，超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 2023 年 7 月 7 日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股 孙公司湖北舒惠涛药业有限公司（以下简称"舒惠涛"）签署了向湖北茉莉大药 房连锁有限公司（以下简称"茉莉大药房"）提供关联担保的合同。2023 年 7 月 10 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股孙公司 为关联方提供担保的议案》，舒惠涛为关联法人茉莉大药房在中国邮政储蓄银行 ...

人员变动 - 2024年5月31日宁潞宏因个人原因辞董事等职务[1] - 辞职后不在公司及下属公司任职，未持股[1] 后续安排 - 公司将尽快补选董事、聘任董事会秘书[1] - 董事会秘书空缺由杨月晓代履职[1] 公告信息 - 公告日期为2024年6月1日[2]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-035 长江医药控股股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关于公司 2023 年年报有关事项的问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号），公司就问询 事项进行了认真的自查，现将相关问询事项回复如下： 风险提示： 一、截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表归属于母公司的净资产 195,121,069.28 元，未分配利润-961,745,688.98 元，2023 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润-605,653,315.00 元，公司经营净现金流量连续 2 年负数， 公司累计亏损数额巨大。因此，年审会计师在公司 2023 年度审计报告（中审亚 太审字(2024)004933 号）中认为公司存在可能导致对公司持续经营能力产生重 大疑虑的重大不确定性。公司将聚焦子公司 ...

长江医药控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-033 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门及中介机构对 《年报问询函》所涉及的问题进行逐项落实。为保证回复内容的准确、完整， 经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 5 月 29 日前完成问询函的回 复工作，及时履行相关信息披露义务。 公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准， 敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年5月22日 1 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对长江医药控股股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号，以下简称"《年报问询 函》"），要求公司就《年报问询函》中的相关问题 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-034 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 被告4：罗明。 重要内容提示： 1、原告湖北省中鑫晟业建筑工程有限公司与被告湖北长江伟创中药城有限 公司、湖北长江源制药有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明民间借贷纠 纷案，荆州市荆州区人民法院于2024年5月10日立案，2024年6月5日将开庭，案 号为（2024）鄂1003民初1694号。本案涉案的金额21,756,400元，涉及的60万元 预计将对公司当期损益产生影响。 2、原告十堰市郧胥工贸有限公司与被告湖北大上制药有限公司、湖北长江 星医药股份有限公司、罗明、张莉借款合同纠纷案，目前处于恢复执行阶段。2024 年5月21日，湖北省十堰市中级人民法院要求长江医药控股股份有限公司自收到 通知书后的十五日内向十堰市郧胥工贸有限公司履行对长江星到期债务5730万 元，不得向长江星清偿。本案涉案的金额40,260,000元，目前对公司损益暂时不 产生影响。 一、原告湖北省中鑫晟业建筑工程有限公司与被告 ...

湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年五月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：长江医药控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受长江医药控股股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2024 年 5 月 21 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长江医药控股股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 ...

参会股东情况 - 参加会议股东（代理人）8名，所持（代理）股份74,218,228股，占总股份21.1849％[4] - 现场参会股东及代表2名，所持（代理）股份56,423,600股，占总股份16.1056％[6] - 网络投票股东6名，代表股份17,794,628股，占总股份5.0793％[6] 议案表决情况 - 2023年度8项议案表决，同意股份74,200,453股，占出席有表决权股份99.9761%[7][8][9][10][11] - 2023年度8项议案表决，反对股份17,775股，占出席有表决权股份0.0239%[7][8][9][10][11] - 中小投资者对8项议案表决，同意股份95,600股，占出席中小投资者有表决权股份84.3219%[7][8][9][10][11] - 中小投资者对8项议案表决，反对股份17,775股，占出席中小投资者有表决权股份15.6781%[7][8][9][10][11] - 关联方债权债务转让议案，表决股份74,218,228股，同意74,200,453股，占比99.9761%[12] - 关联方债权债务转让议案，反对17,775股，占比0.0239%[12] - 公司未弥补亏损议案，表决股份74,218,228股，同意74,200,453股，占比99.9761%[13] - 公司未弥补亏损议案，反对17,775股，占比0.0239%[13] 其他信息 - 现场会议时间为2024年5月21日下午14：30，网络投票时间为2024年5月21日[4] - 湖北英达律师事务所认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[15] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议、法律意见书、深交所要求的其他文件[16]