证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-048 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月30日 以电子邮件方式送达，会议召集人韩庆凯先生在会议上进行了说明。本次会议由 韩庆凯先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召集、 召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理 的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 2、关于聘任公司总经理的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理 的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月1日14:30召开，网络投票时间为7月1日9:15 - 15:00[6] - 出席本次股东大会的股东共5人，代表股份36,435,475股，占公司有表决权总股份的10.4001%[7] 议案表决情况 - 《关于解除张兰女士公司董事职务的议案》，同意36,433,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％[13] - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，王波等四人当选，同意票数均占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.5247%左右[14][16][19][21] - 《关于选举第五届监事会监事的议案》，同意36,433,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％[23]

参会股东情况 - 5名股东（代理人）参会，所持（代理）股份36,435,475股，占总股份10.4001％[3] - 1名现场参会股东及代表，所持（代理）股份35,423,600股，占总股份10.1113％[3] - 4名网络投票股东，所持（代理）股份1,011,875股，占总股份0.2888％[4] 议案表决情况 - 解除张兰董事职务议案，36,433,800股同意，占99.9954%[5] - 选举4位非独立董事，同意票均占97.5247%[5][7] - 选举第五届监事会监事议案，36,433,800股同意，占99.9954%[7]

长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告宜昌楚鑫建设有限责任公司与被告湖北长江伟创中药城有限公司、湖北 长江星医药股份有限公司、罗明民间借贷纠纷一案进入强制执行阶段。宜昌楚鑫 建设有限责任公司于2024年6月3日向湖北省枝江市人民法院申请强制执行。湖北 省枝江市人民法院于2024年6月4日出具（2024）鄂0583执496号《执行通知书》、 《报告财产令》、《当事人缴款通知书》，并于2024年6月14日出具《执行裁定 书》。本案涉案的金额35,093,750元，涉及的979万元预计将对公司损益产生影 响。 一、诉讼事项受理的基本情况 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-046 2024年6月17日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到湖北省枝江市人民法院出具的《执行裁定书》、《执行通知书》、 《报告财产令》、《当事人缴款通知书》。湖北省枝江市人民法院于2024年6月3 日立案执行宜昌楚鑫建设有限责任公司与湖北长江伟创中药城有限公司、湖 ...

协议情况 - 《一致行动人协议》2024年6月13日到期不再续签，2023年6月14日签署，有效期1年[3] 股权与表决权 - 协议到期前盛世丰华持股35,423,600股，占比10.1113%，表决权56,423,600股，占比16.1056%[6] - 协议到期前天顺贰号持股21,000,000股，占比5.9942%，表决权委托[6] - 协议到期后盛世丰华表决权降至35,423,600股，占比10.1113%[6] - 协议到期后天顺贰号表决权为21,000,000股，占比5.9942%[6] 其他 - 截至2024年6月17日，盛世丰华持有公司10.1113%股份[7] - 公司控股股东仍为盛世丰华，实控人仍为吴敏文、宁新江[7] - 协议到期不影响公司主要业务等方面[8][9] - 备查文件含简式权益变动报告书等[10]

长江医药控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：长江医药控股股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：长药控股 股票代码：300391 信息披露义务人（一）：长兴盛世丰华商务有限公司 住所：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座13层1314-36 室 通讯地址：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座13层 1314-36室 信息披露义务人（二）：上海驭聪资产管理有限公司（代表驭聪天顺贰号私募 证券投资基金） 住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 19 号 1708 室 通讯地址：上海市静安区成都北路199号恒利国际大厦403/404 股份变动性质：《一致行动人协议》到期后不再续签，一致行动关系自动终止 引起的权益变动 签署日期：2024年6月17日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《15号准则》）等相 关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、信 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-040 长江医药控股股份有限公司 关于职工代表监事离职并补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）原职工 代表监事徐勇先生因个人原因辞职，辞职后仍在公司子公司任职，其未持有公司股 份。公司对徐勇先生在任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年6月13日 1 简 历 刘婷婷，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 曾任武汉富士康人事专员、欣佳物业文员、寿康永乐（日日鲜）经理助理。2017 年进入湖北新峰制药有限公司，历任人事部主管、人事部经理。现任长药控股职工 代表监事，孙公司湖北新峰制药有限公司副总经理、党支部书记、工会主席。 截至本公告披露日，刘婷婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未在 公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破 ...

人事变动 - 2024年6月13日解除张兰董事职务[4] - 提名王波等为非独立董事候选人[5] - 提名秦子胤为监事候选人[6] 人员辞职 - 邓远军等独立董事因个人原因辞职[2] - 王昱力因个人原因辞去监事职务[2] 人员持股 - 邓远军等相关人员未持有公司股票[2][10][11][12][13] - 秦子胤未持有公司股份[16]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-041 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年6月13日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月12 日以电子邮件方式送达，会议召集人韩庆凯先生在会议上进行了说明。本次会议 由韩庆凯先生主持，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议召 集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程规定。 二、董事会会议审议情况 2、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的 公告》。 表决情况：赞成：5票；反对：1票；弃权：0票。 表决结果：通过。 1、关于解除张兰女士公司董事职务的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-044 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月1日（星期一）下午14：30 网络投票时间：2024年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年7月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月1日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托 ...