交易审批 - 交易资产、营收、净利润等指标达10%以上按规定董事会审批披露[4][5] - 交易资产、营收、净利润等指标达50%以上提交股东会审批披露[5] 财务管控 - 财务部对投资全面记录核算并分析被投资单位财务状况[17][18] - 年末对投资项目全面检查，子公司遵循会计制度并按月报报表[19][20][21] - 可委派财务负责人监督子公司，内审部门审计被投资单位[22][23] 制度相关 - 对外投资按规定披露信息，制度由董事会制定经股东会通过生效[24][26] - 制度由董事会负责解释[27]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，至少两名独立董事且至少一名会计专业人士[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 提名与补选 - 提名方式有董事长提名、过半数独立董事提名、全体董事三分之一以上提名三种[5] - 独立董事比例不符规定，公司应六十日内完成补选[6] 工作流程 - 全体成员过半数同意，方可将财务报告等事项提交董事会审议[7] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[9] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 提前三日通知并提供资料，资料保存至少十年[15] - 决议表决一人一票，全体委员过半数通过[16] - 制作会议记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[17] 其他规定 - 委员及列席人员对未公开信息保密[17] - 细则未尽事宜按法规和章程执行修订[19] - “以上”含本数，“过”“超过”不含本数[19] - 细则由董事会负责解释[19] - 细则自董事会审议通过实施，修改亦同[20]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[12] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[14] 资金使用时间限制 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，应在资金转入专户后六个月内实施[14] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不得超十二个月[14] 协议签订 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 资金管理 - 公司财务部需定期核对募集资金存款余额，确保账实一致[8] - 公司使用募集资金应严格履行申请和审批手续，实行总经理、财务负责人联签制度[11] 资金使用审议 - 公司使用闲置募集资金现金管理需董事会审议、保荐机构发表意见并披露多方面信息[15] 闲置资金补充流动资金 - 闲置募集资金临时补充流动资金需符合多项条件，单次不超十二个月[16] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份，使用需说明必要合理并披露[17] 资金用途变更 - 出现特定情形属于改变募集资金用途，超额度等严重情况视为擅自改变[20] 项目地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点需董事会审议并两日内公告[21] 资金检查与报告 - 公司内部审计机构至少每季度检查募集资金情况并向审计委员会报告[24] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[24] 投资计划调整 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[24] 资金审核与披露 - 公司当年使用募集资金需请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[25] 保荐机构检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查，年度出具专项核查报告[26]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会过半数同意，经董事会审议，由股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等选聘方式[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用与更换 - 审计费用降20%以上需说明情况并报送有关机构[8] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10] 人员与信息管理 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] - 加强信息安全管理，防范信息泄露风险[13] 文件保存与监督 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[15] - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自股东会通过之日起实施[20]

管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名[4] - 总经理、副总经理、财务负责人每届任期三年，可连聘连任[7] 管理层聘任与考核 - 总经理、副总经理、财务负责人由董事长或总经理提名，董事会聘任[6] - 总经理、副总经理及财务负责人由薪酬与考核委员会考核[22] 董事会授权 - 董事会授权总经理决定交易，涉及多项指标低于公司相应经审计数据的10%或特定绝对金额[9] - 董事会授权总经理决定特定金额的关联交易[10] 总经理职责与权限 - 总经理办公会决议由相关负责人实施并向总经理汇报[16] - 经董事长授权，总经理可代表公司签署重大合同[17] - 总经理需向董事会等报告公司情况，特定情形要及时报告[19] - 总经理在授权范围内审批事项，超权限报董事会[24] 制度相关 - 本制度由董事会解释，修改需审议通过，自通过之日起实施[27]

汉宇集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （九）审议第六条规定的担保事项； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 ...

公司股价表现 - 截至2025年8月15日收盘 汉宇集团报收于16 04元 上涨2 89% [1] - 换手率8 61% 成交量36 42万手 成交金额5 81亿元 [1] - 主力资金净流入2610 66万元 占比成交额4 49% 其中超大单净流入149 57万元 大单净流入2461 09万元 [1] - 中单净流出1812 93万元 小单净流出4423 59万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业总收入2 81亿元 同比增长5 60% [1] - 归属净利润5557 47万元 同比减少2 12% [1] - 扣非净利润5615 31万元 同比增长0 25% [1] - 流动比率2 654 速动比率2 021 资产负债率16 51% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于江门市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本60300万人民币 实缴资本10000万人民币 [1] - 法定代表人石华山 [1] 公司商业活动 - 对外投资12家企业 参与招投标项目12次 [2] - 拥有商标信息351条 专利信息675条 [2] - 行政许可26个 [2]

公司股权结构 - 公司持有同川科技股权比例为40.34% [2] 业务发展战略 - 公司坚持发展主营业务 [2] - 未来战略规划以公司披露公告为准 [2]

公司业务布局 - 电子水泵主要应用于新能源汽车热管理系统 [1] - 暂未涉及服务器液冷领域应用 [1] - 产品研发生产销售策略基于市场需求与公司实际情况结合 [1]

核心观点 - 汉宇集团电子水泵产品目前未应用于服务器液冷领域 公司根据市场需求及自身情况开展产品研发与销售 [2] 产品应用现状 - 公司电子水泵主要应用于新能源汽车热管理系统 [2] - 当前产品暂未用于算力服务器液冷领域 [2] 业务发展策略 - 公司以市场需求为导向开展产品研发、生产和销售 [2] - 未来业务拓展计划将结合公司实际情况与市场需求 [2]