证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-084 汉宇集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同"），原聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"）。 2、变更会计师事务所的原因：中天运已连续多年为公司提供审计服务，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，并综合考虑公 司业务发展、审计工作需求等情况，审计委员会提议变更为公司提供年度审计服 务的审计机构，拟选聘具备证券、期货相关业务资格的致同为公司 2023 年度审 计机构。 3、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董 事进行了事前认可并发表同意的独立意见。 4、本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监 事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。 如股东大会审议通过，公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关 ...

（此页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事 前认可意见之签署页） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的 独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司拟提交董事会审议的变更会 计师事务所事项进行了事前审查，发表意见如下： 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业 资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要 求，不会损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益； 2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力，诚信记录良 好，不存在可能影响公司独立性的情形； 3、我们同意将上述变更事项提交公司董事会审议。 汉宇集团股份有限公司独立董事 独立董事（签名）： 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 王浩 张兆林 陈启生 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委 员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召 集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 ...

业务板块 - 公司主营业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售，主要产品是洗衣机、洗碗机用排水泵 [2] - 公司还拥有终端电器板块，主要产品是水疗马桶 [2] - 新能源汽车配件板块的主要产品是电子水泵、充电桩，电子水泵主要运用于新能源汽车的热管理系统 [1][2] - 公司正在加大新业务板块的市场推广力度，希望新能源汽车配件等业务能为公司带来新的业绩增长点 [2] 财务与投资 - 公司出口业务比例较大，为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司有开展以套期保值为目的的远期结汇等业务 [2] - 同川科技自今年5月份起不再纳入公司合并报表范围，公司对同川科技按权益法进行核算 [2] - 同川科技专注于机器人核心部件的研发、生产和销售，产品主要有谐波减速器、机电一体化产品等 [2] - 同川科技A轮融资顺利进行中，公司将一如既往地支持同川科技的发展 [2] 市场与客户 - 公司是全球主要的洗衣机、洗碗机用排水泵供应商之一，具有稳定的客户群体 [2] - 同川科技谐波减速器已实现批量生产及销售，目前正在积极开拓客户 [2]

营业收入及利润 - 汉宇集团2023年第三季度营业收入为279,143,934.14元，同比增长8.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,197,094.05元，同比下降6.29%[4] - 汉宇集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为798,740,875.81元，较上期增长3.06%[13] - 汉宇集团股份有限公司2023年第三季度净利润为176,211,675.85元，较上期增长7.65%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为288,112,300.25元，同比增长124.97%[4] - 汉宇集团股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为288,112,300.25元，较上期增长124.30%[16] - 汉宇集团2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-109,179,419.46元，较上一季度下降了33.9%[17] - 筹资活动现金流出小计为189,386,106.69元，较上一季度增加了37.4%[17] - 汉宇集团2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,792,780.57元，较上一季度有所增长[17] 资产及股东情况 - 公司一年内到期的非流动资产减少了90.41%[7] - 公司长期股权投资增长了32.87%[7] - 公司在建工程金额增长了196.57%[7] - 报告期末普通股股东总数为33,422股，前十名股东持股情况中，石华山持股比例最高，达到36.07%[9] - 公司解除限售股数为1,470,540股，其中池文茂持有的限售股数增加至5,882,158股[10] - 公司流动资产合计为769,368,137.48元，其中应收账款为279,292,941.25元，存货为235,147,526.49元[11] - 公司非流动资产合计为1,493,436,275.48元，其中投资性房地产为595,545,194.65元，固定资产为410,600,557.37元[11] - 公司流动负债合计为388,816,000.57元，其中应付账款为136,447,023.92元，应付职工薪酬为25,750,635.65元[12] - 公司非流动负债合计为20,206,277.59元，其中递延收益为8,214,230.62元，递延所得税负债为11,992,046.97元[12]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-077 1、审议通过《2023年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 三、备查文件 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、第五届董事会第四次会议决议 1 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 2 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-078 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-074 2、股东股份累计质押基本情况 截至权益登记日 2023 年 10 月 24 日，石华山先生及其一致行动人所持质押 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石华山 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 东及其一 | （股） | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 石华山 | 是 | 7,500,000 | 3.45% ...

证券代码： 300403 证券简称：汉宇集团 汉宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023 - IR004 | | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（周二）下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理 石华山 2、董事、副总经理、财务总监 马春寿 | | 员姓名 | 3、董事会秘书 何嘉瑶 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、@董事长、总经理石华山董事长好，您刚才说公司的目标 | | | 是让同川上市，同川的计划是什么时候上 ...

关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派邓洁律师、张娟律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及汉宇集团 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）汉宇集团董事会于 2023 年 8 月 30 日在指定媒体上刊登了《汉宇 集 ...