北京九强生物技术股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-001 债券代码：123150 债券简称：九强转债 1、"九强转债"（债券代码：123150）的转股期限为 2023 年 1 月 6 日至 2028 年 6 月 29 日；最新有效的转股价格为 17.55 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 40 张"九强转债"（票面金额共计 4,000 元人民 币）完成转股，合计转成 224 股"九强生物"（股票代码：300406）股票。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,210,369 张，剩余票面 总金额为 1,121,036,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，北京九强生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及 公司总股本变化情况公告如 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：九强生物 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：雷仁光 | 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：陈晗 | 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：陈晗、杜蜀萍、倪圆志 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了九强生物的公司章程、募集资金管理制度等相关公司治理制度，查 | | | | | 阅了九强生物董事会、股东大会、监事会的议案、会议决议、会议记录等资料，并与相关 | | | | | 负责人员进行了沟通，重点关注了三会会议召开方式与程序是否合法合规。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-140 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。 根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任林齐心先生、杨清 海先生（以上人员简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 杨清海先生简历 北京九强生物技术股份有限公司 董事会 2023年12月25日 附件： 林齐心先生简历 1979年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，医学生物工程专业高级工程师。 2001年7月加入福州迈新生物技术开发有限公司，历任质检部主管、仪器部项目经理、自 动化部经理、自动化部总监，现任运营副总经理，并兼任美国Lumatas Biosyst ...

检测、分子病理、人工智能等领域，打造国际化的智慧病理平台型企业。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的相关公告。 二、审议通过《关于公司事业部制改革的议案》 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-137 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九强生物"） 第五届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 25 日 以现场方式在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召 开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，由公司董事长邹左军主 持，公司副董事长梁红军、董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永 宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-141 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 公司及董事会对双赫女士、周明先生在任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总经理双赫女士、周明先生的书面辞职报告。双赫女士、周明先生因已达 退休年龄分别辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定，双赫女士、周明先生的辞职报告自送达董事会时生效。双赫女士、 周明先生辞去公司副总经理职务后，仍继续在公司担任其他职务，以上人员 的离任不会影响公司的正常经营。 2023年12月25日 双赫女士、周明先生担任公司副总经理的原定任期至公司第五届董事会 届满之日，即自 2023 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日 ...

战略规划 - 确定发展生化诊断并大力发展病理诊断业务思路[3] 业务发展 - 巩固生化诊断，补充免疫等业务，发展血凝检测[4] - 完善病理产业链，攻关原材料，升级染色系统[5] 研发合作 - 加大新产品研发投入，开发检测试剂，发展免疫板块[6] - 打造仪器自研产能，开展整体合作业务[6] 市场拓展 - 国内加大推广，优化代理商，推进与国药合作[8] - 国际开拓海外市场[9] 内部改革 - 进行事业部制改革，优化人事选拔[10] - 围绕国药机遇布局新兴领域，加强投后管理[11]

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-139 债券代码：123150 债券简称：九强转债 公司设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会 办公室、财务部、审计部、综合行政部，其中： 北京九强生物技术股份有限公司 关于公司事业部制改革的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九强生物"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 事业部制改革的议案》。 一、改革背景 自中国医药投资有限公司入股九强生物以来，九强生物充分发挥混合所 有制优势，持续发力临床检验及病理诊断，并取得了长足的进展。其中病理 诊断板块实现了净利润 1 亿元到 3 亿元的跨越式发展，已成为公司业务的重 要组成部分，且面临一系列与所处阶段相适应的发展诉求。 二、改革目的 为助力检验、病理业务板块做强做大，实现各版块在临床、学术、市场 等方面的资源共享，并在 BD 层面发挥集约化优势，公司聚焦发展所需，通过 改革举措扩大发展空间，以适应公司在新发展 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-136 债券代码：123150 债券简称：九强转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《产品分销协议》属于双方合作的意向性框架文件， 不涉及具体项目和金额，具体实施项目和细节尚需进一步协商确定， 后续进展尚存在不确定性。 北京九强生物技术股份有限公司 关于控股孙公司与 ELITechGroup Inc. 签订产品分销协议的公告 一、协议签署概况 1、基本情况 2023 年 12 月 14 日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司福州迈新生物技术开发有限公司（以下简称"迈 新生物"）之控股子公司 Lumatas BioSystems, Inc. 与犹他州公司 ELITechGroup Inc.（以下简称"EGI"）签订了《产品分销协议》，约定 自 2023 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 14 日，EGI 向迈新生物采购全 自动免疫组织化学染色系统 Titan 和 Titan S ，以及相关配套检测 试剂和清洗溶液。协 ...

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 22 日召开了第四届董事会第三十五次（临时）会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举叶军先生为公司独立 董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 22 日分别在巨潮资讯网披露的 《第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-086）、 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-108）。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告之日，叶军先生尚未取 得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，叶军先生已书面承 诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近 ...

上述产品取得备案，将进一步增强公司综合竞争力，提升公司的市场拓展能力，对公司 未来的经营将产生积极影响。但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬请投资者注 意风险。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司 关于全资子公司完成第一类医疗器械备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福州迈新生物技术开 发有限公司于近日在福州市市场监督管理局完成了 5 项第一类医疗器械的备案，具体情况 如下： | 序号 | | 产品名称 | 备案号 | 备案日期 | 备案证 | 分类 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有效期 | | | | | CD155 | 抗体试剂(免 | 闽榕械备 | | | | 在常规染色基础上进行免疫组织化学 染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | | 1 | | | | 2023.12.7 | 长期 | Ⅰ | | | | | 疫组织化学法) | 20230068 ...