博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-130 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼、仲裁事项情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 条的规定，上市公司 发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，累计金额达 到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的， 应当履行信息披露义务。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算 范围。安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于公司累计 发生诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-052）。 截至本公告披露日，公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公 司"）自前次累计诉讼事项公告披露至今（即自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 11 月 14 日）发生诉讼、仲裁事项累计金额 20,58 ...

股东参会情况 - 现场会议股东14人，代表股份225,927,376股，占比42.3180%[7] - 网络投票股东80人，代表股份1,009,828股，占比0.1891%[7] - 参与表决股东及代理人94人，代表股份226,937,204股，占比42.5071%[7] - 中小投资者87人，代表股份3,159,449股，占比0.5918%[7] 议案表决情况 - 选举程正为非独立董事议案获226,055,154票，占比99.6113%[10] - 中小投资者对该议案表决获2,277,399票，占比72.0822%[10] 会议时间安排 - 会议通知于2024年10月30日刊登[3] - 现场会议于2024年11月14日14:30开始[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网系统网络投票时间为2024年11月14日9:15至15:00[5]

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）签订的《法 律顾问合同》，天禾律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会(下称"本次股东 大会")并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司 2024 年 10 月 29 日第六届董事会第二十六次会议和会议记录； 3、公司 2024 年 10 月 30 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的 召开本次临时股东大会通知； 4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5、本次股东大会会议文件。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 天律意[2024]第 02768 号 致：安徽博世科环保科技股份有限公司 天 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-129 关于签订项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、合同生效条件：本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章之 日起生效。 2、合同的履行存在因材料价格上涨、政策调整、自然灾害等其他不可抗力 因素导致的履约风险。 3、签约合同价（含税）约为人民币29,797.78万元，本合同价格形式为总价 合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予 调整。若合同顺利履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 一、基本情况概述 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于联合体中标EPCF项目的公告》，公司 与安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司组成的联合体成为"安徽省宁国经 济技术开发区工业污水处理提升工程EPCF项目(二次)"的中标人。 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-125 经公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司提名，并经第六届董事会提名 委员会审核，同意补选程正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于变更公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的情况 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事李成琪先生提交的书面辞职报告。因个人原因，李成琪先生申请辞去公 司第六届董事会非独立董事及审计委员会委员的职务，本人原定任期至第六届董 事会届满（2026 年 6 月 25 日）止，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，李成琪先生的辞职不会导致董事会人数低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职自董事会收到辞职报告之日 起生效。公司董事会对李 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为162,144,331.09元，同比下降63.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-83,527,118.50元，同比下降4.88%[5] - 公司净利润为-62,657,220.63元，同比下降18.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-57,234,781.55元，同比下降24.7%[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为163,020,968.67元，同比下降44.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少至163,020,968.67元，同比下降44.84%，主要由于经营活动现金流净额减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额为163,020,968.67元，同比下降44.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额增加至98,212,744.70元，主要由于收到退回注册资本金及债权转让款[13] - 投资活动产生的现金流量净额为98,212,744.70元，同比增加698.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额增加至-348,856,144.01元，同比上升25.57%，主要由于筹资活动现金流净额增加[13] - 筹资活动现金流入小计为34.99亿元人民币，同比增长40.65%[25] - 偿还债务支付的现金为27.43亿元人民币，同比增长9.23%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.39亿元人民币，同比下降22.67%[25] - 筹资活动现金流出小计为38.48亿元人民币，同比增长30.16%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.49亿元人民币，同比减少25.58%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为341.24万元人民币，同比增长279.67%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-8421.00万元人民币，同比减少55.38%[25] - 期末现金及现金等价物余额为9442.74万元人民币，同比下降55.31%[25] 资产与负债 - 公司总资产为10,229,384,023.37元，同比下降6.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,129,978,172.44元，同比增加3.73%[5] - 货币资金减少至228,245,504.54元，同比下降41.34%，主要由于银行存款及银行承兑汇票保证金减少[11] - 应收票据减少至5,376,659.12元，同比下降92.67%，主要由于已背书或贴现且尚未到期的应收票据减少[11] - 预付账款增加至330,936,820.23元，同比上升642.10%，主要由于预付设备款、材料款项增加[11] - 其他应收款减少至138,107,840.80元，同比下降53.99%，主要由于收回股权处置款[11] - 公司货币资金期末余额为228,245,504.54元，较期初减少41.3%[18] - 应收账款期末余额为1,269,872,026.05元，较期初减少15.5%[18] - 预付款项期末余额为330,936,820.23元，较期初增加642.2%[18] - 存货期末余额为383,738,936.76元，较期初减少19.8%[18] - 合同资产期末余额为1,385,172,620.58元，较期初减少3.2%[18] - 短期借款期末余额为1,796,546,152.75元，较期初增加4.7%[19] - 应付账款期末余额为2,029,351,863.09元，较期初减少13.7%[19] - 合同负债期末余额为644,344,472.33元，较期初增加0.8%[19] - 长期借款期末余额为1,271,533,085.71元，较期初减少11.5%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为2,129,978,172.44元，较期初增加3.7%[20] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益为-0.16元/股，与上年同期持平[5] - 稀释每股收益为-0.16元/股，同比下降33.33%[5] - 加权平均净资产收益率为-3.88%，同比下降0.33%[5] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降26.7%[22] 非经常性损益与信用减值损失 - 公司非经常性损益项目合计为11,768,761.27元[7] - 信用减值损失增加至37,040,004.53元，同比上升161.09%，主要由于应收账款、其他应收款计提坏账[12] - 信用减值损失为37,040,004.53元，同比增长161.1%[21] 营业外支出 - 营业外支出增加至800,863.67元，同比上升132.58%，主要由于违约金支出增加[12] 股东信息 - 广州环保投资集团有限公司持股比例为18.57%，为最大股东[14] 研发与财务费用 - 研发费用为75,471,368.45元，同比增长3.3%[21] - 财务费用为158,026,761.68元，同比下降10.2%[21] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,532,334,728.80元，同比下降7.4%[23] 优先股股利与永续债利息 - 公司支付的优先股股利和永续债利息均为不适用[6]

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-127 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编（2024）》 （以下简称"《应用指南 2024》"）的要求相应变更公司会计政策。本次会计 政策变更的具体情况如下： 2024 年 3 月，财政部发布了《应用指南 2024》，规定"保证类质保费用应 计入营业成本"。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关 会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 3、变更前后采用的会计政策变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用指南2024》要求执行； 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议2024年10月24日发通知，10月29日举行[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议相关 - 第六届董事会第二十六次会议于2024年10月29日召开，8位董事全部出席[1] - 决定召开公司2024年第五次临时股东大会[9][10] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2][3] 人事变动 - 选举张玉家为公司第六届董事会董事长[4][5] - 拟补选程正为公司第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[6][7] - 推举王结良为第六届董事会审计委员会委员[8]

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-126 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第五次 临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议 通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第 五次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 ...