广州航新航空科技股份有限公司 （苏影） 各位股东、股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 本人苏影为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2022年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会和股东大会的情况 2023年10月30日本人当选公司第五届董事会独立董事。2023年度本人任职期 间内公司共召开了3次董事会，未召开股东大会。本人积极参与各项议案的讨论， 与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相关事项发 表了独立意见。本人认为报告期内公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对董事会各项议案及相关 事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 二、 发表独立董事意见的情况 本人作为独立董事在本年度履职期 ...

公司业务及财务状况 - 公司2023年度报告中提到，航空维修及服务业务受国际形势影响的风险，可能影响公司在境外市场上的发展[2] - 公司应收账款波动风险增加，可能影响经营活动现金流量和业绩[3] - 公司存在毛利率下降的风险，受航空维修及服务业务产品结构变化的影响[4] - 公司2023年营业收入为1,578,630,944.67元，同比增长13.01%[12] - 公司2023年净利润为24,035,068.93元，同比下降11.09%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为47,648,471.85元，同比下降61.27%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.1002元，同比下降11.09%[12] - 公司2023年资产总额为2,490,765,366.66元，同比增长4.80%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为781,168,282.64元，同比增长3.46%[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-197,478.88元，政府补助为7,482,103.76元[15] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目总计为19,066,903.79元[17] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[18] 公司业务发展 - 航新科技主要从事机载设备研制和航空维修及服务业务[22] - 公司主要业务包括检测设备研制、飞机加改装业务、大数据业务、部件维修保障和整机维修保障[24] - 公司致力于打造敏捷保障系统、构建飞机综合诊断技术+数据服务产品生态圈，成为航空技术解决方案综合提供商[25] - 公司在检测设备研制领域技术领先，占据主导地位[26] - 公司在航空维修及服务业务方面市场占有率高，在国内民营独立第三方维修企业中具有较强的市场影响力[27] - 公司设备研制与保障业务受到全球经济发展和技术应用的影响，客户需求不断提升，技术迭代速度加快[27] - 公司在国产飞机部附件研制生产方面取得良好进展，公司在设备研制和保障业务领域取得较好成绩[27] 公司财务运营 - 公司2023年经营活动现金流入小计为20.31亿元，同比增长28.57%[48] - 公司2023年经营活动现金流出小计为19.84亿元，同比增长36.15%[48] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4764.85万元，同比下降61.27%[48] - 公司2023年投资活动现金流入小计为7.44亿元，同比增长216.02%[48] - 公司2023年投资活动现金流出小计为10.33亿元，同比增长80.77%[48] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为5.93亿元，同比增长45.69%[48] - 公司2023年筹资活动现金流出小计为5.64亿元，同比增长30.49%[48] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为4.79亿元，同比下降24.54%[48]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-050 广州航新航空科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十九 次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，期限一年。上述议案尚 需提交公司股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的规定，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘审计机构事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执 业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司 2023 年度的审计工作。2024 年拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司提供审计服务。 二、 拟续聘审计机构的基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务 ...

2023年度薪酬 - 蒋军实际获酬147.55万，余厚蜀149.96万，李伯韬102.99万，李华99.48万[2] 2024年度薪酬预案 - 董事长王磊基本60万，激励30 - 90万[5] - 副董事长兼总经理余厚蜀基本60万，激励30 - 90万[5] - 董事兼副总经理李伯韬基本60万，激励30 - 90万[5] - 独立董事苏影等薪酬8万/年[5] - 副总经理王寿钦等基本30万，激励20 - 70万[7] 审议事项 - 2023年度董事薪酬超预案及2024薪酬预案需经股东大会审议[3][7]

审 计 报 告 华兴审字[2024]23015150032号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新股份"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了航新股份2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航新股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 1 对这些事项单独发表意见 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月23日审议通过变更会计政策议案[2] - 自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[3] - 变更不影响当期财务，不涉及追溯调整[4]

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利 益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重 大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制 进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公 司规范化运作。现将 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、 2023年监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人 员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 12 次会议， 主要审议通过了关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项、定期报 告、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、提供担保等相关议案，公 司全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，历次 监事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。监事会会议 | 召开时间 | 会议届次 | 应到监事 ...

关于广州航新航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23015150027号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了"华兴专 字[2024]23015150027号"审计报告。 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露"汇总表"并确保其真实、合法及完整是贵公司的 责任。我们对"汇总表"所载资料与我们审计贵公司2023年12月31日财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2023年12月31日财务报表审计 中所执行的对关联方交易和往来有 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事会的各项 职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年主要工作情况报告 如下： 一、2023年度经营情况 本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实2023年制定的 经营目标，公司管理层秉持"公正、担当、创新、专注、协作、服务"的理 念，积极整合资源，推动公司稳步向前发展。 报告期内，公司实现营业收入157,863.09万元，比上年同期增加13.01%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,403.51万元，比上年降低11.09%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度公司共召开17次董事会会议，审议议案共56项，所有议案均获 | 得全票通过，具体情况如下： | | --- | | 会议届次 | 召开日期 | 应到人数 | 实到人数 | | - ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-037 广州航新航空科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主 席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十九 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人， 会议由监事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国 证监会的规定，编制了 2023 年年度报告 ...