广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谭跃） 各位股东、股东代表： 本人谭跃为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会和股东大会的情况 报告期内公司共召开了17次董事会， 3次股东大会。本人积极参与各项议案 的讨论，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相 关事项发表了独立意见。本人认为报告期内公司召集召开的董事会、股东大会符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对董 事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 二、 发表独立董事意见的情况 1. 2023年4月12日，对第五届董事会第二十次会议就如下事项发表以下 明确同意的事前认可意 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-051 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王 磊先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十九次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出 席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人（无代为出席 会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-046 广州航新航空科技股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加注册资本的概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于增 加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大 会审议。 经深交所"深证上[2020] 721 号"文同意，公司 2.50 亿元可转换 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"航 新转债"，债券代码"123061"。自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，"航新转债"累计转股 230 张，共计转换成 1,548 股"航新科 技"股票。 第六条 现修订为： 公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万伍仟肆佰零壹元 整（￥239,895,401.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万伍 仟肆佰零壹元整（￥239,895,401.00）。 ...

广州航新航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐明琴） 各位股东、股东代表： 本人唐明琴为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会和股东大会的情况 报告期内公司共召开了17次董事会，3次股东大会。本人积极参与各项议案 的讨论，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相 关事项发表了独立意见。本人认为报告期内公司召集召开的董事会、股东大会符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对董 事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 5. 2023年8月28日，对第五届董事会第二十六次会议就如下事项发表明 确同意的独立意见：（1）关于《2023年半年度募 ...

邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同 行业上市公司审计客户 64 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会第二十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘任华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。 广州航新航空科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会现将对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况华兴事务所前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 广州航新航空科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-042 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下： 一、 利润分配预案具体内容 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字 [2024]23015150032 号审计报告，公司 2023 年年度母公司净利润为 11,585,958.42 元。根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法 定盈余公积金 1,158,595.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累 计未分配利润为 177,270,682.87 元。 为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有 关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和 公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟 定如下分配预案： ...

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关 报表附注业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具华兴审字 [2024]23015150032 号标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算的相 关情况如下： 一、基本情况 2023年度，公司实现营业收入157,863.09万元，比去年同期增加13.01%；报 告期营业利润2,182.05万元，比去年同期增加4.27%；利润总额2,372.89万元，比 去年同期增加4.00%；归属于上市公司股东的净利润为2,403.51万元，比去年同期 减少11.09%。 二、2023年度公司主要财务指标 1 项 目 2023 年 2022 年 增减变动 营业收入 157,863.09 139,691.72 13.01% 归属于上市公司股东的净利润 2,403.51 2,703.36 -11.09% 归属于上市公司股东的扣非后净利润 496.82 1,332.47 -62.71% 经营活动产生的现金流量净额 4,764.85 12,302.07 ...

内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]23015150052号 广州航新航空科技股份有限公司： 我们接受委托，审核了后附的广州航新航空科技股份有限公司（以下简 称航新股份）董事会编写的2023年12月31日与财务报表编制有关的内部控制 有效性评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制 度并保持其有效性是航新股份的责任。 我们的责任是对航新股份与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控 制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 ...