活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月20日下午15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员为参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总裁王志清、董事等 [2] 业务发展与技术创新 - 公司将关注双碳政策，深耕水处理剂领域创新，加强研发，优化产品工艺助力双碳目标 [2] - 继续深耕水处理剂赛道，巩固基本盘，加大研发创新和市场开拓，在工业水处理工程领域聚焦特定方向，开展降本增效工作 [3] 业绩与盈利情况 - 2024年年度报告及2025年一季度报告已在巨潮资讯网披露 [3] - 公司将采取措施改善经营业绩，2025年第二季度业绩情况关注后续公告 [4][5] 项目进展 - 全资子公司清源水处理迁建项目和五氯化磷项目按规划向主管部门报批报建，仍在沟通推进中，有进展会及时披露 [4][5] 行业情况 - 水处理剂行业受国内外经济形势挑战，市场竞争加剧，公司经营符合行业格局 [3] - 未来行业因水资源短缺和生态文明建设需求增加，集中度提升，将朝规模化等方向发展 [4] 公司应对措施 - 夯实水处理药剂主业，拓展业务协同，关注上下游市场机遇，增强研发和市场开拓能力 [2] - 根据市场及经营情况适时采取股份回购、加大现金分红比例及频次等方式回报投资者 [2] 监管影响 - 证监会调查已结案，公司各项生产经营活动正常开展 [5]

活动信息 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景• 路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席人员有董事会秘书（代行）、董事、副总裁马建伟等，可能调整[1]

中国资产市场表现 - 美股三大指数大幅收涨 标普500指数涨3 26%至5844 19点 纳斯达克综合指数涨4 35%至18708 34点 道琼斯指数涨2 81%至42410 10点 均创3月以来新高 [1] - 纳斯达克中国金龙指数涨5 4% 热门中概股集体大涨 文远知行涨超27% 小马智行涨近12% 小鹏汽车 哔哩哔哩涨近8% 京东 拼多多 理想汽车涨逾6% [1] 中美经贸关系 - 中美达成关税减免协议 美方取消对中国商品加征的91%关税 修改34%对等关税中暂停24%加征90天 保留10% 中方同步取消对美国商品91%反制关税 暂停24%对等反制关税90天 [2] 环保政策动态 - 中共中央 国务院印发《生态环境保护督察工作条例》 督察对象涵盖省级党委政府 生态环境部 重点央企及其他指定单位 [3] 区域金融政策 - 央行等五部门出台30项措施支持广州南沙建设大湾区国际金融枢纽节点 包括引导基金聚焦重点产业 支持科创企业发行科创债及探索股债混合融资 [4] 稀土产业动态 - 中国持续打击战略矿产走私出口 中重稀土管制导致美国面临冶炼加工缺口 超九成稀土依赖中国供应 [6] 汽车产业数据 - 前4个月中国汽车产销量首次双破千万辆 分别达1017 5万辆和1006万辆 同比增长12 9%和10 8% 新能源汽车占比42 7% 产销量同比增48 3%和46 2% [9] - 4月动力电池出口22 3GWh 同比增长64 2% 前4月累计出口83 9GWh 同比增83 2% 占销量比例20 8% [10] 公司资本运作 - 宁德时代拟港股IPO募资超307亿港元 发行价最高263港元/股 基石投资者包括中石化 高瓴 瑞银等 [11] - 林州重机拟定增募资6亿元补充流动资金 发行对象为郭浩 郭钏 [13] - 沃尔核材筹划发行H股赴港上市 推进国际化战略 [17] - 唐源电气拟定增募资8 64亿元用于轨道交通智能运维项目 [18] 企业重大交易 - 中国中车签订547 4亿元合同 涵盖轨道交通及风电设备 占2024年营收22 2% [14] - 美的集团收购喜德瑞中国业务 获生产销售网络及核心技术 保留品牌授权 [15] - 云南铜业筹划收购凉山矿业40%股份并配套募资 股票停牌 [18] 上市公司动态 - 仙坛股份4月鸡肉销售收入4 47亿元 销量4 98万吨 同比微增0 44%和2 15% [16] - 贵州茅台明确暂无港股上市计划 [19] - 清水源董秘成举明辞职 由副总裁马建伟暂代职责 [20] - 招商证券副总裁张浩川因个人原因离职 [21]

人员变动 - 2025年5月12日成举明辞职，原定任期至2026年12月24日[1] - 暂由马建伟代行董事会秘书职责[2] 人员持股 - 截至公告披露日成举明和马建伟未持有公司股份[1][7] 人员信息 - 马建伟通讯地址在河南济源清水源研发中心[2] - 马建伟联系电话0391 - 6089342，传真0391 - 6089341[2][5] - 马建伟邮编459000，邮箱dongshihui@qywt.com.cn[5]

公司事件 - 公司于2025年1月17日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[1] - 公司于2025年收到《结案告知书》，立案事项调查终结并结案[1] - 公告发布时间为2025年4月30日[4]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东会、3次独立董事专门会议[1][3][6] - 独立董事应参加董事会6次，现场出席3次，通讯方式出席3次，出席股东会4次[3][4] 决策事项 - 2024年4月审议通过董事、高管薪酬或津贴标准议案[13] - 2024年10月续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] 工作履职 - 7月中旬独立董事实地走访，2024年现场工作不少于15日[9] - 2024年12月督促公司完成前期会计差错更正及追溯调整[16] 未来展望 - 新一年独立董事将恪尽职守，加强沟通，发挥作用维护权益[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东会会议[3] - 审计委员会召开5次会议，战略委员会召开1次会议[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事 - 现场工作时间不少于15日[10] - 未行使特别职权[16] - 2024年12月三位提交督促整改意见函[17] 其他 - 2024年4月审议董事、高管薪酬议案[14] - 2024年10月审议续聘审计机构议案[15] - 及时编制披露定期报告及内控评价报告[12] - 薪酬方案无损害股东利益情形[14]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东会、5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会会议[3][4][5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表同意意见[6] 决策事项 - 2024年4月审议通过董事、高管薪酬或津贴标准议案[14] - 2024年10月同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他事项 - 需对前期会计差错进行更正及追溯调整[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司发展提建议[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月29日[2]

股东会时间 - 2025年5月21日14:00召开现场会议[3] - 2025年5月21日9:15 - 15:00网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年5月15日[6] - 登记时间为2025年5月20日9:30 - 17:00[18] 会议地点 - 现场会议在河南省济源市虎岭高新区相关地点二楼会议室[9] - 登记地点在该地点3楼302室[19] 会议相关 - 审议11项提案，提案11.00需三分之二以上表决权通过[12] - 网络投票代码为"350437"，简称为"清源投票"[27] 会议议案 - 涉及2024年度、2025年度相关议案及未来三年股东回报规划议案[35][36]