市场表现 - 7月29日环境治理板块整体下跌0.73%，跑输上证指数（+0.33%）和深证成指（+0.64%）[1] - 科净源以20.02%涨幅领涨板块，成交额达3.40亿元，绿茵生态（+9.95%）和建工修复（+5.75%）紧随其后[1] - 板块内10只个股涨幅超1.9%，其中碧水源成交额最高（4.09亿元），ST新动力成交量最大（62.64万手）[1] 资金流向 - 环境治理板块主力资金净流出4.83亿元，显示机构减持态势[3] - 游资与散户资金分别净流入1.95亿元和2.87亿元，形成对冲效应[3] - 个股资金分化明显，科净源、绿茵生态等涨幅居前个股未披露具体流向数据[1][3] 个股异动 - 科净源涨停（20.02%）且换手活跃，成交量11.91万手[1] - 深水海纳成交额达4.19亿元，位列板块第四，涨幅3.69%[1] - 金科环境涨幅3.21%但成交额较低（4547.98万元），显示小资金推动特征[1]

人事变动 - 2025年7月7日公司召开职工代表大会，张宁波当选第六届董事会职工代表董事[2] - 张宁波任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张宁波1987年出生，硕士学历，电气工程师[5] - 有在多家公司任职经历，现任职于济源市清源水处理有限公司[5] - 截至公告披露日未持股，与控股股东无关联，符合任职条件[6]

会议安排 - 2025年6月18日决议召开股东会，6月20日公告通知[5] - 7月7日下午14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 147名股东出席，代表101,839,771股，占比40.3449%[8] 议案表决 - 多项公司制度议案及补选独立董事议案获通过，各议案同意占比超99%[11][15][26] - 中小股东对各议案同意占比超86%[12][16][26] 决议结果 - 特别与普通决议议案均获通过，程序合规结果有效[27][28]

股东参会情况 - 现场会议股东5人，代表有表决权股份99,541,108股，占比39.4343％[5] - 网络投票股东142人，代表有表决权股份2,298,663股，占比0.9106％[5] - 参与表决股东及代理人共147人，代表有表决权股份101,839,771股，占比40.3449％[5] - 中小股东145人，代表有表决权股份2,369,771股，占比0.9388％[5] 议案表决情况 - 《河南清水源科技股份有限公司章程》总表决同意101,550,752股，占比99.7162％[6] - 《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》总表决同意101,549,152股，占比99.7146％[17] - 《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》总表决同意101,549,152股，占比99.7146％[20] - 《河南清水源科技股份有限公司董事及高级管理人员行为规范》总表决同意101,551,252股，占比99.7167%[31] - 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》总表决同意101,542,152股，占比99.7078%[34] - 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》总表决同意101,524,852股，占比99.6908%[37] - 《河南清水源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》总表决同意101,547,552股，占比99.7131%[40] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》总表决同意101,552,852股，占比99.7183%，李继明先生当选[43][45] 其他情况 - 各议案均获得通过[33][36][39][42][45] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[46] - 备查文件有《河南清水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》和相关法律意见书[47]

公司调研信息 - 知名私募清水源近期调研了豪恩汽电 参与方为深圳清水源投资管理有限公司 [1] - 调研形式为特定对象调研 [1] 豪恩汽电业务发展 - 智能驾驶技术分三条线推进：智驾感知系统、域控系统产品、机器人产品 [1] - 智驾感知系统预计明年达到L3智驾水平 [1] - 域控系统已量产低算力产品 并向高算力方向发展 [1] - 机器人产品涵盖多种感知系统 [1] 公司经营状况 - 主机厂账期缩短至60天以内 改善公司现金流 [1] - 面对汽车周期下行 公司坚持战略方向 推进全球化布局 [1] - 计划保持20%-25%的毛利率水平 优化盈利结构 [1] 战略目标 - 短期目标成为中国头部企业 [1] - 长期目标进入全球前三 [1] - 控股股东对公司发展充满信心 目标实现营收和盈利10倍增长 [1] 清水源机构背景 - 深圳清水源投资管理有限公司成立于2011年10月 [2] - 2013年6月成为中国证券投资基金业协会特别会员 [2] - 2014年5月登记为私募投资基金管理人 [2] - 2012-2013年产品累计收益排名同类前10名（近1000只产品） [2] - 投研团队平均从业经验十年以上 来自知名基金公司和证券公司 [2]

监事会会议召开情况 - 河南清水源科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年6月18日下午14:00在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月12日通过邮件、电话方式送达各位监事 [1] - 应出席监事5名，实际出席5名，其中监事王跃龙以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席王跃龙主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，需提交股东会批准 [1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司治理制度修订内容 - 根据新《公司法》配套规则，公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止 [2] - 修订依据包括《证券法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》等12项法律法规 [2] - 同步修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等5项制度，删除涉及"监事会"的条款 [2] - 修订范围涵盖《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等5项配套制度 [2] 信息披露安排 - 具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告 [3]

投资类型 - 公司对外投资类型含风险性投资、长期股权投资等[4] 审议披露规则 - 资产总额占比超50%经董事会审议后提交股东会审议[5] - 资产总额占比超10%经董事会审议并及时披露[6] 审批职责 - 特定投资事项由董事会和股东会审议，其他由总裁审批[8] - 董事会战略委员会负责会前审议[10] - 总裁组织审议和审批权限内投资[11] 部门职责 - 财务部负责项目调查、资金和财务管理[11] - 监察审计部负责对外投资审计并报告[17] - 董事会秘书履行信息披露义务[18] 后续管理 - 财务部牵头负责后续日常管理[16] 回收转让 - 特定情况可回收或转让对外投资，要合规[21][22] 子公司管理 - 子公司重大事项及时报告董事会秘书[27] - 子公司董事会设信息披露员[28] 制度相关 - 制度依法律章程执行，抵触按新规定修订[30] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效[31][32]

董事会相关 - 董事一次董事会会议不得接受超二名董事委托代为出席[8] - 董事会办公室每月定期给董事发送财务等资料[8] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[9] - 连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事需书面说明并披露[9] - 董事审议授权事项要关注范围、合规性、合理性和风险并监督执行情况[9][10] - 董事会审议重大交易事项，董事要关注对公司财务和长远发展影响[10] - 董事会审议关联交易事项，董事要关注必要性、公平性等并遵守回避制度[12] - 董事会审议重大投资事项，董事要分析可行性和前景等[12] - 董事会审议提供担保事项，董事要了解被担保方情况并判断担保风险[12] - 董事会审议会计政策等变更事项，董事要关注变更合理性及对会计数据影响[13] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[21] - 董事无法保证定期报告真实性等应发表意见并说明原因，董事会应说明并公告[18] - 董事发现公司经营重大问题或他人损害公司利益，董事会未采取措施应向深交所报告并披露[20][21] - 董事会拟作涉嫌违规决议，董事反对无效应向深交所报告并披露[21] - 独立董事发现董事会决议执行违规应向董事会报告，可要求公司说明，未说明可向深交所报告[19] 董事长相关 - 董事长应积极推动公司制度制订完善，加强董事会建设[22] - 董事长遇到重大影响事项应审慎决策，必要时提交董事会集体决策[23] - 董事长应定期向总裁和高级管理人员了解董事会决议执行情况[24] - 董事长接到重大事件报告应要求董事会秘书及时履行信息披露义务[24] - 公司或董事长被处罚或谴责，董事长应公开致歉，情节严重引咎辞职[24][25] 高级管理人员相关 - 高级管理人员履职应符合公司和全体股东最大利益，不得损害公司和股东利益[27] - 高级管理人员应严格执行股东会、董事会决议，不得擅自变更等[27] - 出现行业环境重大变化等情形，总裁等应及时向董事会报告[27] - 高级管理人员应及时向董事会、监事会报告公司经营或财务重大事件[28] - 高级管理人员应认真阅读定期报告并签署书面确认意见[28] - 无法保证定期报告内容或有异议应发表意见并说明原因[29] 其他 - 董事会秘书行为规范由《董事会秘书工作细则》规定[30] - 公司可聘请独立中介机构对公司治理现状进行评价[32] - 本办法未列明事项以《公司章程》为准[33] - 本办法由董事会制订，经股东会审议通过后生效[33]

子公司管理 - 子公司设立形式多样[2] - 董监高年度结束后1个月内提交述职报告，不符要求将更换[9] - 经营及发展规划需服从公司战略[11] - 特定交易事项按权限提交审议[12] - 未经批准不得对外担保[13] - 财务管理确保会计资料合规完整，提高资金效率[15] - 实施定期报告等制度[17] - 董事长/董事为信息披露第一责任人[19] 档案管理 - 建立两级管理制度，子公司存档并报送公司[21] - 变更证照后及时提供复印件存档[22] 制度相关 - 适用于各子公司[28] - 未尽事宜按国家法律执行，冲突时修订[28] - 董事会负责制定、解释及修订[29] - 自审议通过之日起实施[30] - 由河南清水源科技股份有限公司董事会制定[31] - 制定时间为2025年6月18日[31]

业务规则 - 开展远期结汇业务以规避汇率风险，与有资格金融机构交易[4] - 合约外币金额不超外币款项实际需求总额[6] - 用自有资金按审批额度控制资金规模[6] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，经董事会审议提交股东会[8] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议提交股东会[8] 期限与操作 - 额度使用期限不超12个月，期限内金额不超已审议额度[10] - 计划财务部具体操作，每季度上报盈亏[13][18] - 监察审计部每季度或不定期审查并报告[18] 保密与上报 - 参与人员和金融机构遵守保密制度[20] - 业务亏损或潜在亏损占净利润10%以上且超1000万元，计划财务部上报[23] 信息披露 - 开展业务披露交易目的等信息并风险提示[25] - 已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元及时披露[25] - 按监管规则披露，结合被套期项目披露效果[25][26] 档案与制度 - 业务和原始档案由计划财务部保管10年[26][27] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[28][29]