人事变动 - 独立董事张治军因个人工作辞职，原定任期至2026年12月24日[2] - 公司提名李继明为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 李继明履历丰富，有多项专业考试通过记录[7] 其他 - 张治军和李继明均未持股，事项待股东会审议[2][8]

董事会提名 - 公司董事会提名李继明为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[22][23] - 被提名人不存在不得担任公司董事情形，符合任职资格和条件[3][4][5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应法律责任[39] - 被提名人不符要求时提名人将报告并督促其辞职[39]

注册资本与股份 - 公司原注册资本为257,063,097元，修订后为252,422,911元[2] - 公司原股份总数为257,063,097股，修订后为252,422,911股[3] - 公司设立时发行股份总数为40,000,000股，面额股每股金额为1元[3] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [5] - 持有公司百分之五以上股份的股东等6个月内反向交易，所得收益归公司所有[5] 股份收购与注销 - 特定情形收购本公司股份，减少注册资本的应自收购之日起10日内注销[5] - 合并等情形收购的应在6个月内转让或者注销[5] - 合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[5] 股东权益与责任 - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责[9] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 部分担保事项须经董事会审议通过后提交股东会审议[11] - 董事人数不足章程所定人数的2/3等情形需2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专业人士，职工董事1名[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[32] - 连续12个月内累计交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须提交董事会审议[30] 利润分配 - 公司目前处于成长期，成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[43] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[43] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后需提交股东会审议批准[44] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[45] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[47]

股东会信息 - 公司定于2025年7月7日14时召开2025年第二次临时股东会[1] - 本次股东会股权登记日为2025年7月2日[5] - 会议登记时间为2025年7月4日9:30 - 17:00[18] - 会议登记地点为河南省济源市虎岭高新区相关地址[19] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月7日，交易系统与互联网投票系统时间不同[3] - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》需逐项表决，有11个子议案[12] - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，其余为普通决议事项[13] - 普通股投票代码为"350437"，简称为"清源投票"[29] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[31] 委托投票信息 - 可授权委托他人出席股东会并对提案投票[37] - 委托人为单位或自然人时签字盖章要求不同[39] - 委托人未作指示，受托人可按意愿表决[39] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[39] 其他信息 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》为投票提案之一[38] - 需填写2025年第二次临时股东会股东参会登记表[41]

会议信息 - 第六届监事会第十次会议于2025年6月18日召开，5名监事全部出席[2] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，需股东会审议[3] - 对《公司章程》部分条款及21项制度修订，10项需提交股东会[4] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] 制度调整 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 删除其他治理制度中“监事会”相关内容，无实质变更[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月18日召开，8名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及部分制度议案，10项交股东会[2][3][5] - 审议通过补选独立董事议案，提名李继明，交股东会[6][8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，7月7日14时开[9][10]

业绩相关 - 2024年公司在河南战略性新兴产业100强企业中排名第34位[58] - 2022 - 2024年公司总温室气体排放量分别为11,404.27吨、13,370.33吨和13,948.80吨二氧化碳当量[155] - 2022 - 2024年公司每百万收入温室气体排放量分别为6.32吨、11.78吨和12.78吨二氧化碳当量[155] - 2022 - 2024年废气排放总量分别为0.81、1.10、1.00吨，挥发性有机化合物排放量与之相同[177] - 2022 - 2024年废水排放总量分别为52938.09、48647.00、51431.40吨，化学需氧量分别为0.510、0.409、0.615吨，氨氮分别为0.035、0.015、0.016吨，总磷分别为0.006、0.007、0.008吨[177] - 2022 - 2024年危险废物产生量分别为90.28、96.54、95.74吨，处置量分别为70.23、116.21、96.47吨[178] 研发与技术 - 2024年公司研发投资持续增长，获得72项新授权专利[29] - 公司“基于工业互联网架构的水处理智能服务系统”达到国际先进水平[38] - 2024年9月公司实施LDAR项目，完成管道材料分析、数据库管理平台搭建调试及现场检漏复测[190] 市场与业务 - 公司产品出口到60多个国家和地区[34] - 公司以水为核心的环保产业链年设计生产能力超20万吨[35] - 公司提供8个系列超60种水处理剂及衍生物[35] 公司治理 - 2024年董事会由9名成员组成，召开6次会议，通过34项决议，平均出席率100%[108] - 审计委员会独立董事比例为3/3，召开5次会议，审议19项提案[105] - 薪酬与考核委员会独立董事比例为2/3，召开2次会议，审议2项提案[105] - 战略委员会独立董事比例为2/5，召开1次会议，审议1项提案[105] - 2024年公司召开4次股东大会，批准18项提案[109] - 2024年监事会有5名成员，召开4次会议，审议22项提案，平均出勤率100%[111] 环保相关 - 2024年公司污染物排放标准达标率和危险废物安全处置率均达100%[28] - 2024年环保投资为86.05万元[177] - 2022 - 2024年环境培训次数均为28次，参与人数分别为756、752、755人，培训时长均为56小时[177] - 公司制定了2024年环保工作目标，包括无突发环境事件、环境监测计划实施率100%等[177] 其他 - 2024年公司成功举办国家工业循环冷却水系统运维与智能管理高级研修班[27] - 2024年5月10 - 12日，公司承办的工业循环冷却水系统运维与智能管理能力提升高级培训班成功举办，近100名水处理行业企业技术负责人参会[60] - 公司通过双重要性分析确定6个财务重要议题和14个影响重要议题[80] - 公司进行利益相关者调查，收到107份有效问卷，确定14个影响重要议题[82] - 2024年公司党委下辖党总支有53名党员，其中25名为女性，另有17名预备党员和41名入党积极分子[90][94] - 2024年公司开展4次法律培训[127] - 2024年公司披露4份定期报告和65份临时报告，未因信息披露违规受罚[133] - 2024年公司在互动易平台与投资者互动82次，接听超200个投资者电话，通过社交平台沟通2次，投资者咨询响应率100%[134] - 2024年世界投资者周活动从10月18日至25日举行，分2场，56人参加[131] - 2022 - 2024年反垄断与公平竞争培训活动次数分别为2次、2次、4次[142] - 2022 - 2024年反垄断与公平竞争参与人数分别为54人、55人、93人[142] - 2022 - 2024年反垄断与公平竞争培训总时长分别为3小时、3小时、6小时[142] - 2024年公司未因不正当竞争行为产生诉讼或重大行政处罚涉案金额[142] - 公司高级管理人员实行年薪制，基本工资和绩效工资各占一半[112] - 公司识别出市场风险、技术创新机遇、市场扩张机遇和政策支持机遇等气候相关风险与机遇[152] - 环境风险方面，声誉风险发生可能性高、严重程度为中，政策和法律风险发生可能性和严重程度均为中，市场风险发生可能性高、严重程度为高[171] - 公司建立了涵盖环境因素识别、隐患排查等的风险管理机制[174] - 公司制定突发环境事件应急响应预案，建立救援组织结构[193] - 公司将突发环境事件应急响应级别分为一级、二级、三级，一级最高三级最低[197]

公司发展历程与定位 - 公司成立30周年且上市10周年 举办环境治理与绿色发展大会及碳中和主题研讨会 [1] - 公司定位为专业水处理化学药剂生产企业 现已发展为涵盖研发生产 智慧化服务 废水处理及资源化利用 市政污水处理等业务的综合类环保公司 [2] - 公司具备设计产能27万吨/年 产品包括8大系列60余种水处理剂及衍生产品 出口60余个国家和地区 [2] 业务与技术优势 - 公司业务覆盖脱盐水制备 工业给水净化 中水回用处理 工业复杂废水治理等关键环节 形成全链条服务 [3] - 自主研发水云踪水处理工业互联网平台 融合传感器 人工智能和工业互联网技术 达到国际先进水平 [3] - 子公司水云踪入选2024年河南省制造业数字化服务商 其智能服务系统可降低工业循环水药剂消耗及能源损失 已在电力 石化等行业应用 [4] 研发与创新成果 - 公司新增实用新型专利15项 软件著作权8项 累计持有发明专利25项 实用新型专利123项 技术储备覆盖绿色水处理剂 智能加药系统等前沿领域 [4] - 重点布局低磷 可生物降解水处理剂 推进环保工程业务 契合双碳目标下的市场趋势 [4] - 2025年计划加大人工智能与水处理技术融合 推动水云踪平台行业覆盖 巩固行业地位 [4] 市场机遇与项目进展 - 水十条及环保督察力度加强 推动公司在工业废水治理 生态修复等领域项目储备释放 [3] - 万洋锌基材料废水处理项目 江西源丰水处理工程等重点项目落地 贡献收入增量并契合国家节水减排政策 [3] - 行业面临水资源短缺及污染治理压力 工业用水效率提升及绿色药剂替代成为趋势 公司有望抢占市场先机 [4] 战略规划与愿景 - 公司致力于成为有益社会 服务全球的百年企业 坚持研发创新 客户至上 风险防控 [2][5] - 提出愚公移山谱新篇 两高四力做示范的战略要求 紧跟监管动态与市场变化 推动可持续发展 [5]

股东参会情况 - 现场会议股东5人，代表有表决权股份99,495,108股，占比39.4160％[5] - 网络投票股东108人，代表有表决权股份1,418,604股，占比0.5620％[5] - 参与表决股东及代理人共113人，代表有表决权股份100,913,712股，占比39.9780％[5] - 中小股东共111人，代表有表决权股份1,443,712股，占比0.5719％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》总表决同意占比99.8860％，中小股东同意占比92.0300％[6][7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意占比99.8857％，中小股东同意占比92.0092％[17][18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意占比99.7981％，中小股东同意占比85.8850％[20][21] - 《关于公司2025年度拟申请银行授信额度的议案》总表决同意占比99.8684％，中小股东同意占比90.8029％[26][27] - 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》总表决同意占比99.8897％，中小股东同意占比92.2921％[32][33] - 《关于公司2025年度监事薪酬或津贴标准的议案》总表决同意占比99.7534％，中小股东同意占比82.7622％[36][37] - 《关于公司未来三年（2025—2027年度）股东回报规划的议案》总表决同意占比99.8845％，中小股东同意占比91.9250％[39][40] 其他情况 - 上述议案均获得通过[31][34][38][41] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[43] - 备查文件有《河南清水源科技股份有限公司2024年度股东会决议》和《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》[44]

会议信息 - 2025年5月21日14:00在河南济源举行股东会现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东5名，代表股份99,495,108股，占比39.4160%[8] 议案表决 - 各议案同意占比超99%，中小股东对各议案同意占比约92%（利润分配预案为85.8850%）[11][13][14][15][17] - 公司为子公司担保、申请授信等议案均获通过[18][19][21][22][23][25] 决议情况 - 本次股东会审议议案均获通过，议案（11）以特别决议形式通过，其余以普通决议形式通过[25] - 法律意见书认为股东会程序合规，表决结果合法有效[26][27]