本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证 券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发 行股票179,487,179股，募集资金总额人民币2,099,999,994.30元， 发行股票已于 2023 年 12 月 15 日完成上市。本次发行完成后， 公司总股本由 665,922,932 股变更为 845,410,111 股，公司注册资 本变更为 845,410,111 元。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第七次会议、 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年度第五次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意 公司变更经营范围。 基于上述事项，公司于 2024 年 1 月 25 日完成了工商变更登 记手续，并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》。 新版《营业执照》具体变更内容如下： 1 ...

上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专 户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资 报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。公司已对上述募集 资金进行了专户存储，并于 12 月 15 日与独立财务顾问、存放募 集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-003 航天智造科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 29 日召开公司第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置的募集 资金进行现金管理，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本 次向特定对象发行股票 179,487,179 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-001 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 16:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 张云飞，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 三、备查文件 与会董事经 ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 29 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向成都航天模塑有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意根据 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模 塑"）生产经营需要，通过委托贷款的形式，将部分用于补充流 动资金的募集资金调拨至航天模塑，具体情况如下： 一、委托贷款基本情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-004 航天智造科技股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司重大资产重组已实施完成，根据重组方案，为满足公司 业务发展、市场开拓、综合管控调配以及支付税金和中介费用等 对流动资金的需求，增强公司整体的抗风险能力，降低财务风险 和经营风险，公司拟使用募集资金 102,184.42 万元（扣除发行承 销费用后实际到账 99,454.42 万元）用于补充公司及标的公司川 南航天能源科技有限公司、航天模塑流动资金。航天模塑为开展 生产经营需要大量流动资金，为节省公司财务费用，提高募 ...

（一）审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-002 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 17:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监 事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、苏志革，以 通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞、王良文。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： 经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金为子公司提供 委托贷款，用于补充流动资金或偿还流动资金贷款，符合重大资 ...

中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司 向全资子公司提供委托贷款的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造向 全资子公司提供委托贷款事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元， 实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费 ...

中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元， 实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-123 航天智造科技股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日下午14:30，会 议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29 日9:15 -15:00。 5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 的规定。 二、会议出 ...

关于航天智造科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0756 号 致：航天智造科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》（以下简称本"《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》和《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发 表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见 ...

上市公司名称：航天智造科技股份有限公司 公司上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天智造 股票代码：300446 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：中国航天科技集团有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区阜成路八号 一致行动人：四川航天工业集团有限公司 住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号 通讯地址：四川省成都市818信箱1分箱 一致行动人：四川航天燎原科技有限公司 住所/通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路105号 一致行动人：四川航天川南火工技术有限公司 住所/通讯地址：泸州市江阳区龙腾路9号 一致行动人：航天投资控股有限公司 住所：北京市西城区平安里西大街31号6层601 通讯地址：北京市西城区平安里西大街31号六层 签署日期：二〇二三年十二月 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收 购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报 ...