公司治理安排 - 公司将于2025年8月22日召开第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于补选公司董事的议案 [1]

公司业务 - 公司民爆相关业务主要为石油民爆物品制造与销售 [1] - 目前产品暂未应用于隧道爆破领域 [1] 行业技术差异 - 油气井爆破需承受高温高压腐蚀等严酷环境 作业目的为增产增注或特殊作业 [1] - 隧道爆破要求精准延时与炸药布置 需控制威力以实现岩体破碎与断面成型 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月4日召开第五届第十九次董事会会议 审议《关于补选公司董事的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年营业收入构成中汽车零部件占比90.0% 油气装备占比7.01% 高性能功能材料占比2.99% [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 300446 收盘价为17.67元 [2]

人事变动 - 航天智造董事长陈凡章因工作调整辞去董事及董事长职务[1] - 陈凡章同时辞去董事会战略与ESG委员会委员及召集人职务[1] - 陈凡章不再担任公司法定代表人[1] - 原定任期至2026年8月27日[1] - 辞职后陈凡章不在公司担任任何职务[1]

人事变动 - 董事长陈凡章因工作调整辞职，原定任期至2026年8月27日[1] - 董事会拟提名罗传光为第五届董事会董事候选人[3] 会议安排 - 2025年8月4日召开第五届董事会第十九次会议[1][3] - 拟于2025年8月22日召开2025年度第三次临时股东会审议补选董事事项[3] 候选人信息 - 罗传光1984年8月出生，现任四川航天技术研究院副院长[6] - 截至公告披露日未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，任职资格符合规定[6]

股东会信息 - 2025年8月22日14:30召开2025年度第三次临时股东会[1] - 审议《关于补选公司董事的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 投票代码为350446，投票简称为航天投票[17] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月18日[4] - 现场登记时间为2025年8月19 - 20日9:00 - 17:00[8] - 参会股东登记表2025年8月20日17:00前送达等[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月4日14:30召开[2] - 会议通知于2025年7月28日发出[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 决策事项 - 提名罗传光先生为董事候选人[4] - 《关于补选公司董事的议案》全票通过[4] - 决定于2025年8月22日召开2025年度第三次临时股东会[4] - 《关于提请召开2025年度第三次临时股东会的议案》全票通过[4]

公司人事变动 - 公司董事长陈凡章因工作调整辞去董事长及其他所有职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职事项不影响董事会正常运作 [1] - 董事会于2025年8月4日通过补选新董事议案，提名罗传光（现任四川航天技术研究院副院长）为候选人 [1] - 罗传光未持有公司股份且与公司无关联关系 [1] 后续安排 - 公司计划2025年8月22日召开临时股东会审议补选董事事项 [1] - 补选完成后将选举新任董事长 [1]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，含至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主席一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 常规会议每年至少一次，临时会议按需召开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议原则上提前五日书面通知，特殊情况不受限[10] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[17] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[16]

重大信息报告义务人 - 包括持股5%以上股东等[4] 重大交易事项标准 - 资产总额占比10%以上[7] - 营收占比10%且超1000万元[7] - 净利润占比10%且超100万元[8] 日常经营重大合同标准 - 采购类金额占总资产50%且超1亿[8] - 销售类金额占主营收入50%且超1亿[8] 重大关联交易标准 - 与法人成交超300万且占净资产0.5%以上[10] 重大诉讼仲裁标准 - 涉及金额占净资产10%且超1000万元[10] 需报告的持股情况变化 - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化[11] 重大变更情况 - 公司董事等关键人员辞任或被解聘[11] 需报告的净利润变化 - 与上年同期相比上升或下降50%以上[12] 需关注的资产减值情况 - 计提资产减值准备等对当期损益影响占比达10%以上且绝对金额超100万元[13] 需报告的资产查封情况 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%[13] 需报告的董高人员履职情况 - 除董事长、总经理外其他董高人员无法履职达3个月以上[14] 报告时间要求 - 重大信息报告义务人应在重大事项最先触及相关时点当日报告[17] - 报告义务人应在知悉重大信息当日联系董事会秘书并24小时内提交书面文件[18] 保密要求 - 重大信息尚未公开前知悉人员负有保密义务[22] 信息泄露处理 - 公司重大信息泄露应立即向证券交易所报告并公开披露补救[23] 信息披露原则 - 公司存在重大事件应遵循分阶段披露原则[22] 管理与责任人 - 董事会统一领导和管理重大信息内部报告和保密工作，董事会秘书为负责人[24] - 各部门及所属单位负责人为内部信息报告和保密义务第一责任人[24] 资料报送要求 - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[24] 保密措施 - 内部人员需控制知情者范围并严格保密，必要时要求外部人员签保密协议[25] 沟通培训与监督 - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[26] - 审计委员会监督董事和高管信息披露职责履行情况[26] 违规责任 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，致违规或损失可处分并要求赔偿[27] - 违反保密要求造成严重后果对责任人员给予处分[27] - 违反报告和保密要求构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[28] 制度废止 - 本制度生效后，原相关规定废止[30]