董事会相关 - 2024年6月14日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全到[2] - 选举王继华女士为董事长，任期三年[2] - 第五届董事会下设四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任彭仲雄为总经理，任期三年[5] - 聘任赵亚平、余芳霞、康可人任副总经理，余芳霞兼财务总监，任期三年[6] - 聘任胡洪为董事会秘书，华俊为证券事务代表，任期三年[7][8]

股权结构 - 李文美直接持股97,843,968股，占总股本20.74%[1] - 王继华持股49,594,740股，占总股本10.51%[1] - 何小维直接持股348,181股，占总股本0.07%[2] 公司治理 - 2024年6月14日完成董事会、监事会换届选举[1] - 李文美和王继华是实际控制人[1] - 部分人员任期届满换届离任，无未履行承诺[3] 人员安排 - 第四届董事会董事李文美、何小维继续任职[1][2]

股东大会信息 - 公司2024年5月28日披露召开2024年第二次临时股东大会通知，6月14日召开[8] - 现场会议6月14日14:00在广州黄埔区公司D座三楼会议室召开[9] 投票情况 - 出席现场会议股东及/或代理人2名，代表股份147,438,708股，占比31.4762%[10] - 网络投票股东10名，代表股份52,092,179股，占比11.1210%[10] - 现场和网络投票股东共12名，代表股份199,530,887股，占比42.5971%[12] 选举结果 - 多位董事、独立董事、非职工代表监事选举获高比例同意[13][15][17][20][22][24][26][28][30] 决议情况 - 本次股东大会表决程序、召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[31][33] 法律意见书 - 律所同意将法律意见书随股东大会决议公告，正本一式三份，签字盖章后生效[34][35]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月14日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年6月11日[3] - 现场会议登记时间为6月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为6月14日9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为6月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 投票代码为350482，投票简称为万孚投票[13] 选举信息 - 提案1应选非独立董事4人，提案2应选独立董事3人，提案3应选非职工代表监事2人[5] - 选举非独立董事票数=股份总数×4，独立董事票数=股份总数×3，非职工代表监事票数=股份总数×2[14]

公司信息 - 公司证券代码为300482，简称为万孚生物[1] - 公司债券代码为123064，简称为万孚转债[1] 债券情况 - 万孚转债2024年5月28日至6月4日因权益分派暂停转股[2] - 万孚转债于2024年6月5日恢复转股[2]

可转债发行 - 公司于2020年9月1日发行600万张可转换公司债券，总额6.00亿元[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为49.72元/股，调整后为49.32元/股，生效于2024年6月5日[4] - 可转债初始转股价为93.55元/股，2021年3月8日起可转股[6] - 2021 - 2024年多次因派息、发行股票等调整转股价格[7][8][9] 利润分配 - 2024年实施2023年度利润分配，每10股派现4元，回购3357700股不参与[10] - 按总股本折算每股现金分红为0.3971531元[11]

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将根据2023年度 股东大会审议通过的2023年度权益分派预案，以公司实施2023年度利润分配方 案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不 参与利润分配的3,357,700股之后的股本总额468,413,837股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利4元（含税），实际派发现金分红总额187,365,534.80元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年 度。 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股 现 金 红 利 （ 含 税 ） = 现金分红总额 / 总股本 *10 =187,365,534.80/471,771,537* ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中关于"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定： 在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股 或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份 发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 广州万孚生物股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年年 度权益分派实施公告，根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整 ...

2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十九次 会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 ...

一、本人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李从东，作为广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...