担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经董事会审议后提交股东大会审批[7] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 股东大会审议其他担保事项应经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过[10] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[11] 担保流程与管理 - 申请担保人应至少提前20个工作日向公司财务部门提交担保申请书及附件[7] - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务等情况，财务部应了解相关担保信息并准备启动反担保追偿程序[14][15] - 公司担保的债务到期展期并继续担保，需按制度重新履行审批和信息披露义务[15] 信息披露要求 - 公司应按规定在证券交易所网站和符合条件媒体披露对外担保信息，内容含董事会或股东大会决议、对外担保总额等[17] - 已披露担保事项，被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形时需及时披露[17] 责任与制度实施 - 公司董事等高级管理人员擅自越权签订担保合同造成损失须承担赔偿责任，涉嫌犯罪依法追究法律责任[19] - 公司经办部门人员及其他责任人怠于履职造成损失应承担赔偿责任[19] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施[21] - 本制度解释权归属公司董事会[21]

业绩总结 - 2024年上半年营业总收入157,525.04万元，同比增5.82%[3] - 2024年上半年净利润35,580.02万元，同比增6.37%[3] - 2024年上半年扣非净利润32,481.68万元，同比增9.93%[3] 会议相关 - 第五届董事会第四次会议7名董事全到[2] - 多项议案表决通过，将召开2024年第四次临时股东大会[3][5][6][7][8][11]

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人或一致行动人、自然人是关联人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易，董事会审批后披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，董事会审批后披露[9] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议[9] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[12] - 为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[12] 董事会表决规则 - 审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[12] - 出席董事会非关联董事不足三人，关联交易提交股东大会审议[12] 财务资助限制 - 不得为董事等关联人提供资金等财务资助，审慎向关联方提供财务资助或委托理财[11] 委托理财披露 - 向关联方委托理财，以发生额为标准连续十二个月累计计算披露[12] 溢价交易说明 - 向关联人购买资产成交价比账面值溢价超100%且对方无盈利担保，公司说明原因及保障措施[15] 关联人信息告知 - 董事等人员及持股5%以上股东等应及时告知关联人情况[18] 日常关联交易 - 可按类别预计年度金额，超出需重新履行程序和披露[18] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[18] - 协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[18] 交易豁免情况 - 与关联人部分交易可豁免提交股东大会审议[18] - 与关联人部分交易可免予按关联交易履行义务[19] 文件保存与制度生效 - 关联交易决策记录等文件保存不少于10年[21] - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[21] - 制度未尽事宜或冲突按法律法规执行[21]

业绩总结 - 2024年上半年营业总收入157,525.04万元，同比增5.82%[3] - 2024年上半年净利润35,580.02万元，同比增6.37%[3] - 2024年上半年扣非净利润32,481.68万元，同比增9.93%[3] 会议与议案 - 第五届监事会第四次会议于2024年8月13日召开[2] - 《2024年半年度报告及其摘要》等议案表决通过[3][5][6][7]

广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州万孚生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律法规和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，并参照中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事管理办 法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法利益。独立董事应当独立履行职 责，不受公 ...

关联交易额度 - 2024年度公司及控股子公司预计关联交易不超3.11296亿元[2] - 2024年半年度关联交易超前期预测额度634.800055万元[2] - 公司及控股子公司拟新增日常关联交易额度3764万元[5] 具体交易超额发生额 - 向四川瑞孚采购商品超额发生额为1960.80元[4] - 向四川创世万孚出售商品超额发生额为254.871162万元[4] - 向山东奥信普出售商品超额发生额为379.732813万元[4] 新增预计交易金额 - 向山东万孚维康采购商品新增预计金额为68万元[5] - 向四川瑞孚采购商品新增预计金额为2万元[5] - 向湖南万孚维康出售商品新增预计金额为800万元[5] - 向四川创世万孚出售商品新增预计金额为1544万元[5] 会议审议 - 2024年8月13日相关会议审议通过关联交易议案[13] 保荐机构意见 - 保荐机构认为审批程序合规且无异议[14]

公司基本信息 - 公司注册资本由471,342,018元修订为471,342,537元[1] - 公司股份总数由471,342,018股修订为471,342,537股[1] 公司治理 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[1] 利润分配政策 - 实施积极利润分配政策，保持持续性和稳定性[1] - 定期报告公布前拟订分红方案，独立董事可发表意见[1] - 独立董事可征集意见提分红提案并提交审议[1] - 董事会通过方案后提交股东大会，便利中小股东参与[1][2] - 年度盈利未提预案，董事会应说明原因[2] - 决策应考虑独立董事和公众投资者意见[2] - 至少每三年重新审阅未来分红回报规划[2]

债券发行 - 2020年9月1日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[4] 转股信息 - 万孚转债转股起止日期为2021年3月8日至2026年8月31日，当前转股价格49.32元/股[3][5] 价格调整 - 2020 - 2024年多次因回购、利润分配、发行股票等调整转股价格[5][6][7][8][9] 价格预警 - 2024年7 - 8月10个交易日收盘价低于当期转股价格80%，或触发修正条件[3][12]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票27,450,980股，每股面值1.00元，发行价25.50元[4] - 募集资金总额699,999,990.00元，净额688,990,248.49元[4] 资金监管 - 公司与四家银行签协议，开立5个专户[4] - 招行、工行两专户已注销，农行、平安银行专户正常[4][5][6]

新产品和新技术研发 - 公司疟疾检测产品于2024年7月30日通过WHO的PQ认证[2] 市场扩张和并购 - 疟疾检测产品获批助力公司扩展非洲、东南亚等海外市场[2]