关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二 个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-046 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激 励计划预留授予部分的限制性股票第二个归属期归属条件成就。本次符合归属 条件的激励对象共 21 人，可归属的限制性股票数量为 114,900 股，占目前公司 总股本的 0.02%。 预留授予部分获授第二类限制性股票的 4 名激励对象因离职已不符合激励 资格，其已授予但尚未归属的 19,020 股第二类限制性股票由公司作废。 本次限制性股票在相关部门办理完成归属手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事 会第二十二次会议，审议通过了关于《关于 2020 年限制性股票激 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。 独立董事候选人李从东先生、段朝晖先生已取得深圳证券交易所颁发的《独 立董事资格证书》，欧阳文晋先生参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培 训，并已取得了上海证券交易所企业培训部颁布的《培训证明》。独立董事候选 人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独立 董事、3 名独立董事），共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期 自 ...

一、本人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段朝晖，作为广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名何小维 先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，公司股东广州汇垠天粤股权投资基 金管理有限公司提名葛新华先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）同意何小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）同意 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 27 日 附件：第五届监事会监事候选人简历 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名 何小维先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，公司股东广州汇垠天粤股权 投资基金管理有限公司提名葛新华先生为本公司第五届监事会非职工代表监事 候选人。（上述候选人简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票 制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 1 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：广州万孚生物技术股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州万孚生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 监事会 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2020 年限 制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废 部分第二类限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 对 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属名单 进行审核，发表核实意见如下： 本次拟归属的 21 名预留授予激励对象本次拟归属的激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符 合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，本次激励 ...

监事会 2024 年 5 月 27 日 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届 监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举 产生。 公司于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表 认真审议，会议选举宋庆梅女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 宋庆梅女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届 监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号： | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 宋庆梅，女，1978 年 8 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留 ...

证券代码: 300482 证券简称: 万孚生物 提名人广州万孚生物技术股份有限公司董事会现就提名欧阳文晋 广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 一、被提名人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码: 300482 证券简称: 万孚生物 提名人广州万孚生物技术股份有限公司董事会现就提名段朝晖 广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...