股东大会概况 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日在江西景德镇召开[4] - 21位股东通过现场和网络投票，代表155,059,020股，占比28.1923%[5] 投票情况 - 各项议案同意股数占出席会议股东所持股份大多为100.0000%，反对均为4股，占比0.0000%[7] - 特别表决事项获出席会议股东表决权股份总数三分之二以上通过[15] 其他 - 股东大会召集、召开程序合法有效[32] - 公告备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[33]

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称" ...

活动基本信息 - 活动名称：2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 参与主体 - 参与公司：江西富祥药业股份有限公司 [2] 活动方式及参与途径 - 活动方式：网络远程 [2] - 参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 活动时间 - 时间：2024年5月17日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 交流内容：公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

截至本公告日，包建华先生通过集中竞价方式增持公司股份235.01万股，增持金 额2,513.04万元人民币，其本次增持计划已实施完成。增持计划完成具体情况如下： 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-048 江西富祥药业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持完成的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长包建华先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次增持计划的完成情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日在巨潮资讯网 上披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及副董事长、高级管理人员增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-008），公司控股股东、实际控制人、董事 长包建华先生基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及 维护股东利益和增强投资者信心，计划自上述公告之日起6个月内通过集中竞价或法 律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于2500万元且不超过5000万元。 近日，公司收到控 ...

增持计划情况 - 公司增持计划金额不低于2760万元且不超过5520万元[3] - 包建华计划增持2500 - 5000万元，实际增持2513.04万元[4] - 李惠跃计划增持50 - 100万元，实际增持91.5万元[5] 未实施情况 - 刘英、张祥明、魏海鹏因敏感期未实施增持计划[5] 其他说明 - 本次增持符合法规，不影响股权分布和控股权[7]

新产品和新技术研发 - 富祥药业子公司祥太科学盐酸帕罗西汀原料药通过药品GMP检查[1] 未来展望 - 检查利于该原料药国内生产销售，有望提升业绩[1] - 祥太科学将按需安排产销，但存不确定性[2] 其他 - 公告于2024年4月29日发布[4]

公司治理 - 2023年度召开11次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度独立董事参加5次审计委员会会议[7] 重大事项决策 - 2023年多时间点独立董事对多项事项发表独立意见[10][11] - 2023年4月24日审议通过预计2023年度日常关联交易事项[15] - 2023年9月28日审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易事项[15] 人事变动 - 2023年2月22日李惠跃当选非独立董事[19] - 2023年3月3日李惠跃任副董事长，陈应惠受聘副总经理[19] - 2023年12月25日计小青当选独立董事并任审计委员会主任委员[20] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划第二个解锁期30%持股份额不得解锁[23] - 2023年7 - 8月审议通过实施第二期员工持股计划[24] - 2023年9月15日决定终止实施第一期员工持股计划[25] 其他 - 公司变更房屋建筑物折旧年限[18] - 2023年4月24日审议通过董事、高管薪酬情况及方案[21] - 独立董事2023年任期内履职，12月25日离任[27]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-045 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日以现场的 方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监 事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、 董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合 法权益，促进了公司的规范运作。 表决结果：3 票同意 ...

募集资金情况 - 2019年3月1日公开发行可转换公司债券420万张，募集资金总额4.2亿元，净额4.12亿元[1] - 2020年向特定对象发行股票7919.16万股，募集资金10.04亿元，净额9.91亿元[1] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为0，向特定对象发行股票募集资金余额2.14亿元[2][3] - 2023年度募集资金总额14.03亿元，本年度投入2.00亿元[24] - 累计变更用途的募集资金总额2.92亿元，比例为20.83%[24] 项目投资情况 - 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目累计投入2.87亿元，投资进度81.86%[24] - 环保设施升级改造项目本年度投入375.53万元，累计投入5020.90万元，投资进度71.73%[24] - 富祥生物医药项目预计2024年12月达预定可使用状态，累计投入6.51亿元，投资进度72.27%[25] - 年产10000吨VC和2000吨FEC项目累计投入2.72亿元，投资进度93.11%[25] - 年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目累计投入6257.12万元，投资进度11.67%，本年度效益 -764.90万元[25] - 2023年度承诺投资项目合计投入2.00亿元，累计投入11.42亿元[25]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-043 江西富祥药业股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 | 公司名称 | 长期股权投资 | 以前年度已计提减 值金额 | 本年计提减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊奥通药业有限公司 | 7,414.32 | 1789.44 | 4,289.81 | | 富祥（大连）制药有限公司 | 3,502.85 | 2734.04 | 768.81 | 上述长期股权投资减值准备在合并报表中予以抵消，该项减值准备的计提对公司 2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额 5058.62万元，对公司2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 ...