股东大会信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知，距大会召开20日[4] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30召开，由董事长主持[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及授权代理人91名，所持表决权股份136,714,275股，占比25.5274%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票136,310,895股，占比99.7049%[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票136,313,095股，占比99.7066%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意票136,313,095股，占比99.7066%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票136,317,395股，占比99.7097%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》同意票136,313,095股，占比99.7066%[18] - 《关于董事薪酬的议案》同意票27,430,524股，占比98.5426%[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票136,313,095股，占比99.7066%[22] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意136,309,295股，占比99.7038%[25] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意136,313,095股，占比99.7066%[27] - 《2024年度监事会工作报告》同意136,310,895股，占比99.7049%[29] - 《关于监事薪酬的议案》同意136,309,395股，占比99.7039%[31] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者对相关议案同意26,984,024股，占比98.5350%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意票26,988,324股，占比98.5507%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》中小投资者同意票26,984,024股，占比98.5350%[18] - 《关于董事薪酬的议案》中小投资者同意票26,979,524股，占比98.5186%[20] - 《关于监事薪酬的议案》中小投资者同意26,980,324股，占比98.5215%[32] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[33]

股东持股 - 包建华持股108399908股，比例19.71%[4] - 柯丹持股3523000股，比例0.64%[4] - 包旦红持股653800股，比例0.12%[4] - 全体股东合计持股120151908股，比例21.85%[6] 股份质押 - 包建华本次质押11600000股，占所持10.70%，占总股本2.11%[5] - 本次质押后，包建华已质押59850000股，占所持55.21%，占总股本10.88%[4] - 全体股东本次质押后已质押59850000股，占所持49.81%，占总股本10.88%[6] 其他情况 - 包建华已质押股份中限售和冻结32750023股，占已质押54.72%[4] - 包建华未质押股份48549908股，占未质押100.00%[4] - 包建华质押股份无平仓风险，具备资金偿还能力[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[4] - 现场和网络投票股东91人，代表股份136,714,275股，占比25.5274％[6] - 中小股东85人投票，代表股份27,385,204股，占比5.1134％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意136,310,895股，占比99.7049％[8] - 《2024年年度报告及其摘要》同意136,313,095股，占比99.7066％[11] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》反对73,180股，占比0.0535％[1] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[7]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

子公司变更 - 江西富祥药业全资子公司江西祥太生命科学总经理、法定代表人由包建华变更为刘英[1] 子公司信息 - 江西祥太生命科学注册资本为635641768元[2] - 江西祥太生命科学成立于2010年11月08日[2] - 江西祥太生命科学经营范围包括生命科学仪器研发等[1]

公司业务概况 - 公司主营业务为抗感染药物原料药、中间体的研发、生产和销售，并拓展锂电池电解液添加剂和合成生物学微生物蛋白业务[4] - 医药制造业务2024年实现销售收入9.18亿元，占营业收入比重77.94%[16] - 锂电池电解液添加剂业务2024年实现销售收入2.53亿元，占营业收入比重21.45%[19] - 微生物蛋白业务已有产能1200吨/年，正在建设年产2万吨微生物蛋白项目[13] 医药制造业务 - β-内酰胺酶抑制剂产品包括舒巴坦系列和他唑巴坦系列，公司是国内舒巴坦领域唯一通过国际市场认证的供应商[7] - 碳青霉烯类(培南系列)药物方面，公司是国内少数从起始原料到下游原料药全产业链布局的生产商[8] - 抗病毒药物中间体产品包括洛韦系列和那韦系列[9] - 与陈芬儿院士团队合作开发全连续流酶法不对称工艺，预计可降低培南产品关键中间体生产成本15%-20%[17] 锂电池电解液添加剂业务 - 主要产品为碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)，2024年出货量达6525吨，同比增长28%[19] - 已形成年产8000吨VC及3700吨FEC的产能[11] - VC产品通过欧盟REACH认证和IATF16949汽车质量管理体系认证[20] - 计划建设年产2万吨硫酰氟和1万吨双氟磺酰亚胺锂项目[11] 微生物蛋白业务 - 采用短柄镰刀菌生产微生物蛋白，已申请9个国家和地区专利[21] - 生产技术通过中国轻工业联合会鉴定，达到国际先进水平[21] - 产品已通过HALAL、KOSHER等多项国际认证[23] - 2024年承办首届全国微生物蛋白技术创新及产业发展大会，与多家企业签订战略合作协议[22] 财务与经营情况 - 2024年实现营业收入11.78亿元，归属于母公司净利润-2.72亿元[16] - 计提资产减值准备1.57亿元，固定资产折旧增加1194.81万元[27] - 管理层累计增持280.06万股，金额2872.98万元[27] - 入选国家专精特新"小巨人"企业和"中国化药企业TOP100排行榜"[24][25] 产能与项目建设 - 子公司奥通药业建设"年产6000t锂电池添加剂项目"[11] - 富祥科技建设"年产10000吨VC和2000吨FEC项目"[11] - 正在建设年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目(一期)，建成后将形成年产2万吨微生物蛋白和5万吨氨基酸水溶肥的规模[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月16日[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议地点在江西景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室[4] 议案相关 - 议案5为特别决议议案，其余为普通决议议案[7] - 中小投资者定义[7] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月13日9:30－15:30[8] - 投票代码为350497，简称为“富祥投票”[16] - 交易系统与互联网投票时间[17][18] 其他 - 公告发布时间为2025年4月25日[14] - 股东大会审议多项内容[20] - 授权委托等相关规定[22][23]

业绩总结 - 2024年公司合并口径净利润 -2.8045112886亿元，母公司 -0.1856533425亿元[17] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[17] 未来展望 - 同意对不超2亿元闲置自有资金现金管理[24] - 公司及子公司在不超3亿元额度内开展外汇套期保值业务[29] 其他新策略 - 多项议案表决通过待股东大会审议[6][10][14][19][28][30][34] - 监事对薪酬议案回避表决，提交股东大会[33] 会议相关 - 第四届监事会第十七次会议2025年4月24日举行[3] - 监事会认为2024年报和2025年一季报真实准确完整[8][22]

业绩数据 - 2024年度公司（合并口径）净利润 -2.8045112886亿元，母公司净利润 -0.1856533425亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司（合并口径）累计未分配利润总额2.6451594443亿元，母公司累计未分配利润总额7.2213128680亿元[15] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[15] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超35亿元综合授信额度[21] - 公司为子公司申请综合授信提供不超12.29亿元担保[21] 会议表决 - 多份报告及议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][9][24][27][28][30][32][34][37][39][41] 其他事项 - 2025年独立董事津贴每人每年10万元税后[25] - 公司使用不超2亿元闲置资金现金管理[30] - 公司及子公司拟开展不超3亿元外汇套期保值业务[34] - 公司拟于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[41]

业绩总结 - 2024年度合并口径净利润-2.80亿元，母公司-1856.53万元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-2.72亿元，2023年-2.01亿元，2022年-1.41亿元[3] - 2024年营业收入11.78亿元，2023年16.10亿元，2022年16.47亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-2.05亿元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 董事会、监事会同意2024年度利润分配预案[7][8] 研发投入 - 2024年研发投入7465.92万元，2023年9745.32万元，2022年7745.04万元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入2.50亿元，占累计营收5.63%[4] 未分配利润 - 截至2024年末，合并口径累计未分配利润2.65亿元，母公司7.22亿元[2]