关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组； 2、本次交易完成后公司持有标的公司65%股权，标的公司成为公司控股子公司， 纳入公司合并报表范围； 3、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-082 江西富祥药业股份有限公司 一、对外投资暨关联交易概述 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）与景德镇景安企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"景安合伙"）、景德镇景康企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"景康合伙"）、景德镇景帆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"景帆合伙"）拟共同投资设立江西富祥生物科技有限公司（以下简称"富祥生 物"或"标的公司"，名称最终以工商登记部门核准为准）。 标的公司注册资本为人民币5000万元，其中公司拟以货币方式出资3250万元，占 富祥生物注册资本的65%；景安合伙拟以货币方式出资500万元，占富祥生物注册 ...

关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议审议的 相关事宜，发表事前认可意见如下： 江西富祥药业股份有限公司独立董事 一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见 经审查，独立董事认为：公司本次投资设立控股子公司事项，符合公司持续 发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理， 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对 公司持续经营能力产生不利影响。独立董事对公司投资设立控股子公司暨关联交 易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十四次会议相关事宜的事前认可意见之签署页） 独立董事签名： 李 燕 刘 洪 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-083 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象： 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 ...

独立董事签名： 李 燕 刘 洪 陈祥强 2023 年 9 月 28 日 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议审议的 相关事宜，发表独立意见如下： 一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见 经审查，独立董事认为：公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项 符合公司发展战略，系公司正常业务经营需求，本次对外投资在各方平等协商一 致的基础上进行，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。 关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定。因此，独立董事一致同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交 易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药业"或"公司")持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐" 或 "保荐机构")对富祥药业对外投资设立控股子公司暨关联交易进行了核查，核 查情况如下: 一、对外投资暨关联交易概述 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）与景德镇景安企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"景安合伙"）、景德镇景康企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"景康合伙"）、景德镇景帆企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"景帆合伙"）拟共同投资设立江西富祥生物科技有限公司（以 下简称"富祥生物"或"标的公司"，名称最终以工商登记部门核准为准）。 标的公司注册资本为人民币5000万元，其中公司拟以货币方式出资3,250万 元，占富祥生物注册资本的65%；景安合伙拟以货币方式出资500万元，占富祥 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-081 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称 "祥太科学"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的《江西省药品监督管理局 药品GMP符合性检查结果告知书》（2023年第28号），现将有关情况公告如下： 企业名称：江西祥太生命科学有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日 检查范围：原料药（西他沙星）（W06车间、西他沙星生产线） 检查日期：2023年7月28-30日 检查结论：本次检查原料药（西他沙星）（W06车间、西他沙星生产线）符合 药品GMP。 本次通过药品GMP符合性检查，表明公司相关产品和生产线符合GMP要求，有 利于完善产品结构，丰富公司原料药品种，提升生产能力，对公司未来发展具有积 极意义。公司将根据市场需求情况安排生产和销售，并持续保持良好的生产管理和 质量保证体系。由于国家政策、市场环境变化等因素影响，药品的生产、销售等具 体 ...

| 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | √ | | | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行 √ | | | | | 贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否 | √ | | | | 与招股说明书等相符 | | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | | （六）业绩情况 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）核查公司披露的定期报告及业绩预告文件，了解业绩波动情况；（2）对有关文件、原 | | ...

北京植德律师事务所 关于 江西富祥药业股份有限公司 第一期员工持股计划终止相关事宜的 法律意见书 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 植德(证)字[2023]046-1 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 第一期员工持股计划终止相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2023]046-1 号 致：江西富祥药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持 ...

经审核，公司终止实施第一期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益 的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次终止实施第 一期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会的决策程序符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，相关审议程序合法、合规。因此，我们 一致同意终止实施第一期员工持股计划。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十三次会议相关事宜的独立意见之签署页） 江西富祥药业股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议审议的 ...

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-079 江西富祥药业股份有限公司 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开了第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审议委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经理包建华先生向公司董事 会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事程荣武先生为审计委 员会委员，与李燕女士、陈祥 ...