审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年4月17日[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行6685.20万股，募集资金总额87308.712万元，净额79553万元[3] 资金投入 - 截至2025年4月7日，各募投项目累计投入资金不等[5] 资金结余 - 两个项目募集资金预计结余3972.06万元，本次补流5069.22万元[12] 项目决策 - 2025年4月17日同意募投项目结项，补流并注销账户[2] 未来展望 - 节余资金补充流动资金用于主营业务待股东大会审议[19][21]

四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-130 审 计 报 告 中汇会审[2025]4707号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

人事变动 - 2024年7月9日起刘皓担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2024年应出席董事会会议3次，亲自出席3次[4] - 2024年应出席股东大会1次，亲自出席1次[4] - 2024年参加提名委员会会议1次[5] 工作内容 - 2024年审议公司半年度、三季度报告[5] - 2024年与会计师事务所就年度审计预沟通[5] - 2024年多次与公司经营管理人员交流[6] 未来展望 - 2025年将继续履行独立董事职责[9]

四川天邑康和通信股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、正 常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益， 根据相关法规和规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）自媒体平台及社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第四条 本制度的适用范围包括公司及合并报表范围内的各分子公司，公司董事、 监事、高级管理人员及其他相关机构和人员。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情遵循"统一领导、统一组织、快速反应、协同应对"基本 原则，有效把握舆论态势、引导舆论导向，避免和消除 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （唐芸茜） 一、基本情况 本人唐芸茜，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。2022 年 1 月至今，任西南财经大学讲师。2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职概况 1、本年度应出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人应出席有关会议情况如下： | 会议类型 | 应出席会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会会议 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 股东大会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 公司在 2024 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人没有 对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。 2、本年度专门委员会履职情况： 各位股东及股 ...

履职情况 - 2024年董事亲自出席3次董事会、1次股东大会[4] - 2024年参加1次提名、3次审计委员会会议[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 工作内容 - 独立董事审议2024年半年度、三季度报告[5] - 审阅2024年年度审计工作安排及材料[5] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[9]

对于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 四川天邑康和通信股份有限公司董事会 经核查独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

业绩总结 - 2024年营业收入17.67亿元，同比下降30.81%[5] - 2024年归属上市公司股东净利润 -2642.54万元，同比下降126.24%[5] - 2024年扣除非经常性损益的净利润 -2784.92万元，同比下降129.60%[5] - 2024年电信业务收入1.74万亿元，同比增长3.2%[3] - 2024年固定宽带业务收入2763亿元，增长5.5%[3] - 2024年新兴业务收入4348亿元，增长10.6%[3] - 2024年云计算、大数据、移动物联网业务收入分别增长13.2%、69.2%和13.3%[3] 用户数据 - 2024年固定宽带接入用户数净增3352万户，总数达6.7亿户[4] - 2024年100Mbps及以上接入速率用户达6.36亿户，净增3433万户，占比94.9%，较上年末提升0.3个百分点[4] - 2024年1000Mbps及以上接入速率用户达2.07亿户，净增4355万户，占比超30.9%，较上年末提高5.2个百分点[4] - 2024年物联网终端用户26.56亿户，净增3.24亿户[4] - 2024年IPTV用户总数达4.08亿户，净增654.3万户[4] 新产品和新技术研发 - 2024年成功推出FTTR微分布产品等组网设备及云计算设备[6] - 2025年研发聚焦AI及融合、50G PON与6G预研、网络安全升级、卫星终端等领域[17] 市场扩张和并购 - 2024年国内中标中国电信、中国移动多个重要集采项目[6] - 2024年国际在非洲及拉美新兴市场取得重要进展，对中东等市场开发有一定成效[7] - 2025年国内紧跟运营商需求提供定制化方案，国际制定拓展战略开发新兴市场[17] - 2025年充实投并购团队，推动投资项目落地开拓新业务增长点[20] 其他新策略 - 2024年优化内部流程制度，提高运营效率，加强成本控制[8] - 2025年推进智能制造，引入先进设备与系统，实现降本增效[20] 未来展望 - 2025年是公司发展关键一年，面临通信行业竞争、技术更新、国际化经营、供应链管理等挑战[16][17] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，董事会严格执行股东大会决议，落实股权激励限制性股票回购注销等事宜[12] - 2023年年度股东大会投资者参与比例57.20%，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例56.96%[13][14] - 2024年董事会召开6次会议[10] - 2024年董事会下设专门委员会多次召开会议，涉及薪酬、提名、审计、战略等多方面议案[15] - 2025年董事会提升管理水平，完善内控与风控机制[18] - 2025年董事会按规则要求履行信息披露义务，提升透明度与及时性[18] - 2025年董事会加强与投资者互动，维护投资者权益，保护中小投资者合法权益[19] - 2025年董事会加强战略引领，指导加大研发投入，提升创新水平[20]