证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-022 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于变更第五届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会提名委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下：因工作原因，王岩先生不再担任公司第五届董 事会提名委员会委员职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举 张华东先生为公司第五届董事会提名委员会委员，以上委员调整将在新任董事张 华东先生经公司 2023 年年度股东大会选举通过后正式生效，其任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后， 公司第五届董事会提名委员会组成人员为孙红星女士、才华先生、张华东先生， 由孙红星女士担任主任委员。 苏州世名科技股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为681,594,931.31元，较上期增长9.31%[6][30] - 2023年营业利润20,514,482.42元，较上期下降32.14%[30] - 2023年净利润17,495,323.39元，较上期下降38.83%[30] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计1,091,164,504.49元，较上年年末增长7.51%[18] - 2023年末公司合并负债合计275,546,240.97元，较上年年末增长29.7%[21] - 2023年末公司合并所有者权益合计815,618,263.52元，较上年年末增长1.64%[21] 关键审计事项 - 审计将销售收入确认识别为关键审计事项，存在管理层操纵收入确认时点风险[6] - 审计将商誉减值识别为关键审计事项，商誉减值测试结果依赖管理层估计和假设[7] 资产情况 - 2023年末应收账款期末账面余额为102,586,216.06元，上年年末为96,504,108.43元[148] - 存货期末账面余额为121,121,097.63元，上年年末为119,469,807.19元[170] - 固定资产期末余额为422,125,558.66元，上年年末为423,053,706.68元[175] 在建工程 - 纤塑新材料生产项目预算20,000万，工程累计投入占预算比例98.06%[182] - 5500吨炔醇及2500吨聚醚改性有机硅表面活性剂项目预算14,800万，工程累计投入占预算比例92.91%[182] - 锌镍电池新能源项目预算10,000万，工程累计投入占预算比例15.09%[182] 商誉情况 - 2023年末公司购买岳阳凯门水性助剂有限公司形成商誉的账面余额为40,931,815.72元，商誉减值准备为4,939,191.75元[7] - 岳阳凯门水性助剂有限公司商誉资产组账面价值198,939,191.75元，可收回金额194,000,000.00元，减值金额4,939,191.75元[188] 未来展望 - 2024 - 2028年岳阳凯门水性助剂有限公司销售收入预计增长率分别为48.43%、12.29%、10.20%、8.20%、6.00%，2028年后业务增长率0.00%，税前折现率12.00%[188]

独立董事履职 - 2023 年度独立董事亲自出席 7 次董事会会议，无委托出席和缺席，均投赞成票[5] - 2023 年度独立董事出席 4 次股东大会、6 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议[6][7][8][10] - 2023 年独立董事与公司内部审计及会计师事务所多次沟通[12] - 独立董事持续关注公司信息披露，推动完善内部控制制度[13] - 独立董事通过多种方式了解公司生产经营和财务状况[15] - 独立董事任职符合 2023 年度独立性要求[3] 制度与工作安排 - 2023 年 12 月制定《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》，2024 年开展相关工作[11] 市场扩张和并购 - 2023 年 4 月 23 日计划收购关联方持有的浙江上嘉色彩科技有限公司 65%股权[16] 信息披露 - 公司按时披露多份报告[19] 审计机构 - 2023 年 8 月 27 日和 9 月 14 日同意续聘立信会计师事务所为 2023 年度财务审计机构[20] 激励计划 - 2023 年 4 月 23 日拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划，回购注销 1,717,219 股限制性股票[21] 人事变动 - 2023 年 1 月 13 日聘任吕仕铭为总裁，吴鹏为副总裁、董事会秘书[23] - 2023 年 4 月 23 日提名吕仕铭等人为第五届董事会董事，任期三年[24] 薪酬确定 - 公司董事和高级管理人员 2023 年薪酬依据行业、地区薪酬水平和公司实际情况确定[25]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入322.45亿元,同比增长15.2%[1][2] - 公司用户数达到1.2亿,同比增长10%[1] - 公司将继续加大新产品和新技术的研发投入,预计2024年研发投入占营收比重将达到8%[1] - 公司计划在2024年内完成对天津顶硕药业的并购,进一步拓展医药化工业务[1] - 公司将持续推进国内外市场的拓展,预计2024年海外收入占比将达到30%[1] - 公司拟每10股派发现金红利0.5元,不送红股,不以资本公积金转增股本[3] 财务数据 - 2022年营业收入为6.82亿元，同比增长9.31%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，同比下降37.56%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为8.31亿元，同比增长43.11%[12] - 2022年第四季度营业收入为1.60亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为2,925,274.27元[15] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-4,684,941.72元[15] - 2022年因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为4,802,803.84元[16] - 2022年其他营业外收入及营业外支出的综合影响金额为665,554.71元[17] - 2022年所得税影响额为-656,800.19元[18] - 2022年少数股东权益影响额(税后)为79,812.40元[18] 主营业务 - 公司主要专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、电子化学品及智能调色系统等产品的研发、生产及销售[20] - 公司产品可广泛应用于涂料、纺织、医疗防护、光伏与电子通信等领域[20] - 公司拥有四大产业基地,分别位于江苏昆山、江苏常熟、湖南岳阳、辽宁盘锦[20] - 公司采取订单及安全库存双轮驱动的采购模式,实现资源共享[27] - 公司销售模式包括经销和直销两种,不断推动销售模式从销售产品到销售"产品+服务"的理念转变[27,28] - 公司严格遵循标准化流程作业,有效降低了产品的质量风险,提高了产品竞争力和客户满意度[27] - 公司注重整合生产及其他部门的资源,不断加强内外部的高效协同[27] - 公司深入了解客户需求,积极参与客户产品论证过程,解决客户问题,做好产品的研发和售后保障工作[28] - 公司以区域为单位授权一家或若干家经销商经营公司产品[28] - 公司依订单组织生产、发货,确保及时交付[28] 行业地位 - 公司为国内建筑涂料色浆行业的龙头企业，建筑涂料色浆、胶乳类色浆等产品在下游细分市场均处于领先地位[29] - 2022年中国商品性水性色浆市场规模约为48.42亿元，2016-2022年复合增长率为12.33%[30] - 2022年中国商品性水性色浆产量约为36.71万吨[30] - 国家相关部委出台多项政策支持绿色涂料、绿色建材等行业发展[32,33,34,35] 新产品和新技术 - 公司纤维类产品包括纤维原液着色色浆、高性能母粒及功能性纳米材料等[36] - 纤维原液已应用于粘胶纤维、腈纶、氨纶、芳纶等湿纺纤维的纺前着色[36] - 化纤母粒主要应用于涤纶、锦纶、丙纶、聚乳酸纤维等原液着色及功能性纤维制备[36] - 公司积极夯实并拓展纤维原液着色技术领域，全面布局纤维原液着色相关技术的路径和产品[37] - 公司已成熟掌握主要纤维原液着色技术及相关产品的制造技术，形成了具有自主知识产权的技术与产品系列[37] - 公司建成了"聚酯原位聚合用乙二醇基超细颜料色浆"示范线，实现了乙二醇基超细颜料色浆的连续化生产[37] - 原液着色化学纤维被列为"十四五"重点突破的关键技术之一，行业政策支持原液着色技术的发展[37] - 公司与盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理委员会签订合作协议，投资建设电子化学品项目[38] - 电子级碳氢树脂项目采用阴离子聚合工艺，具有极低的介电常数、低介电损耗等特点，主要应用于5G高速覆铜板[38] - 公司的光刻胶纳米颜料分散液已取得下游核心客户的验证报告，性能与进口产品相当[39] - 公司将逐步启动光刻胶色浆中试试验线的规划与建设工作，以满足日益增长的市场需求[39] - 公司探索推进"新材料+新能源"多轮驱动的发展战略，布局并投资建设了一条年产30MWh锌镍电池示范生产线项目[40] - 锌镍电池具有本质安全、绿色可回收、工作温区宽、功率密度高等优越特性，广泛应用于储能/备用电源、动力/启动电源、照明等领域[40] - 公司积极推动正负极材料、隔膜、电解液、电池结构、生产工艺、专用设备等方面的产学研深度合作，成功实现锌镍电池试生产产品的首次下线[40] 子公司情况 - 子公司凯门助剂为专业从事环保型助剂研发、生产、销售的高新技术企业和新材料企业，主要产品为炔醇表面活性剂、聚醚改性有机硅油表面活性剂等[41] - 公司持续完善特种添加剂的技术产品体系，有效提升了公司在特种添加剂相关产品的核心竞争力和行业影响力[41] - 公司着色剂类产品品类丰富，广泛应用于涂料、纺织、乳胶等多个行业领域，产品环保优势明显[45] - 公司特种添加剂产品品质、技术研发能力优势明显，形成从基础研究、技术开发、工艺流程优化到产品产业化应用的完整创新技术开发应用体系[46][47] - 公司着色剂类产品(色浆)设计产能44,040吨/年，产能利用率78.64%，在建产能66,500吨/年[48] - 公司特种添加剂类产品设计产能12,000吨/年，产能利用率44.73%，在建产能4,500吨/年[50] - 公司着色剂类产品(母粒)设计产能20,000吨/年，产能利用率26.24%[49] 研发和创新 - 公司坚持"技术引领，价值成长"的整体发展战略，高度重视技术研发投入和自主创新能力提高[56] - 公司建有多个省级科研平台，拥有专业和经验丰富的研发团队，掌握了各类颜料改性与修饰、超细化加工、聚合物添加剂制备等核心技术[56] - 公司产品在行业内拥有良好的市场口碑和较高的品牌认可度，积累了丰富的优质客户资源[56,57] - 公司主要经营管理团队拥有过硬的专业技能和丰富的行业管理经验，为公司发展奠定了可靠的人力资源基础[57] - 公司重点开发了一系列符合国内外环保安全法规要求的新产品，环保优势明显[57] - 公司持续加大研发投入，2022年研发投入6,223.65万元，较上年同期增长13.10%[1] - 公司拥有专利109项，其中发明专利73项，实用新型专利36项，核心竞争能力和可持续发展能力持续提升[1] - 公司组建了多元化并具备扎实专业素养和相关产品开发经验的研发团队，研发人员占员工总人数的35.01%[1] - 公司与上海大学、上海交大、浙江师范大学、江南大学、中南大学、江苏理工学院、长沙理工大学等高校开展产学研合作[2][3][4][5][6][7][8] - 公司完成了锌镍电池试生产产品的首次下线，为公司的新能源产业战略发展奠定了基础[1] - 公司与盘锦辽滨沿海经济技术开发区签署合作协议，投资建设新材料项目，为公司在新材料领域发展增添新篇章[1] - 公司全资子公司世名新能源完成锌镍储能电池示范线的建设和设备调试，实现了锌镍电池试生产产品的首次下线[1] - 公司开发了颜料纳米化表面处理技术、颜料分散液纳米化研磨分散技术，完成了光刻胶色浆样品的多批次送样验证并取得下游核心客户的验证报告[1] - 公司削减了14040t/a溶剂色浆产能，增加50000t/a原有产品水性色浆和16000t/a新增产品功能性纳米分散体的产能[1] 公司治理 - 公司严格遵循标准化流程作业,有效降低了产品的质量风险,提高了产品竞争力和客户满意度[27] - 公司注重整合生产及其他部门的资源,不断加强内外部的高效协同[27] - 公司根据最新法规修订公司章程和内部控制制度，优化独立董事制度，提升公司治理水平[69] - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作[138] - 公司董事会下设4个专门委员会，各委员会依据职责对公司相关事项提出专业意见和建议[138] - 公司监事会对公司财务以及董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东利益[139] - 公司控股股东、实际控制人规范自身行为，公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人[139] - 公司建立了适合自身经营和管理要求的内部控制管理制度，并进一步完善内部控制体系[139] - 公司制定了董事、监事、高管的绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与收入直接挂钩[139] - 公司严格执行信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[139,140] - 公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，与各方保持良好合作关系[140] 未来发展 - 公司坚守"聚合新能源、探索新材料"的战略布局，将新产品研发与市场开拓作为工作重点[69] - 公司积极参加行业展会、技术交流会等活动，与客户深入交流，展示专业实力，开拓潜在客户市场[69] - 公司将继续立足纳米着色材料、功能性纳米分散体及特种添加剂三大主营产品，提高在优势业务领域的服务能力和定制化产品供应能力，向电子化学品、新能源等高附加值领域转型[130] - 公司在辽滨沿海经济技术开发区投资建设"9000吨级UV单体、2000吨级光敏树脂、500吨级电子级碳氢树脂、2000吨级润滑油添加剂、3500吨级建筑添加剂中试装置及其配套设施"项目[130

财务审计 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2024]第ZA11825号，日期2024年4月24日[2] 关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额2824.45万元[9] - 2023年度累计发生额（不含息）15184.20万元[9] - 2023年度利息21.72万元[9] - 2023年度偿还累计发生额10371.94万元[9] - 2023年末余额7658.44万元[9] 子公司往来资金 - 苏州世名2023年初余额443.58万元，累计发生2318.96万元，偿还622.41万元，年末余额2140.13万元[9] - 岳阳凯门2023年初余额1027.77万元，累计发生1062.90万元，利息21.72万元，偿还62.90万元，年末余额2049.49万元[9] - 苏州汇彩2023年初余额130.39万元，累计发生8674.60万元，偿还8625.76万元，年末余额179.23万元[9] 汇总表审批 - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[9]

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-016 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据指标 2023年度，公司实现营业收入681,594,931.31元，较上年同期增长9.31%； 归属于上市公司股东的净利润为18,008,483.17元，较上年同期下降37.56%，主 要财务指标如下： 单位：人民币元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 681,594,931.31 | 622,660,138.41 | ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-017 苏州世名科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《203 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够更加深入、全面 地了解公司生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明 会。 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dPaZmnJPry 或使用微 ...

一、关于公司非独立董事辞职的情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事王岩先生提交的书面辞职报告，王岩先生因工作原因，辞去其担任的公 司非独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务，其原定任期至第五届董事 会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王岩先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》的相关规定，王岩先生辞去公司非 独立董事职务后，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其在新任董事 会成员任职前，将继续按照相关规定，履行董事职责。 二、关于公司增补非独立董事的情况 为保证公司董事会正常运转，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 增补第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委 员会对非独立董事候选人张华东先生进行了个人履历、教育背景、任职资格等进 行了审查，认为张华东先生均符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公 司董事会同意提名张华东先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件）， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事才华、孙红星独立性[1] - 核查显示两人任职合规且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

财务相关 - 公司向银行申请不超过12亿元综合授信额度，提供不超过7亿元连带责任担保[24] - 公司及子公司开展不超过3亿元票据池业务，额度可滚动使用[27] - 公司对天津顶硕药业确认公允价值变动损失4,684,941.72元[32] - 监事会同意公司计提商誉减值准备[34] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][15][18][23][25][28][31][33] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》回避3票[20] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11][16][26][29] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》直接提交2023年年度股东大会审议[19] 监事会意见 - 监事会认为《2023年年度报告》等内容真实、准确、完整[6] - 监事会认为2023年度公司无违规担保和占用资金情况[22]