苏州世名科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州世名科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：世名科技 股票代码：300522 信息披露义务人：江苏锋晖新能源发展有限公司 注册地址：南京市建邺区江心洲贤坤路 1 号科创中心 2 楼 220-52 通讯地址：南京市秦淮区白下高新园区永丰大道锋晖大厦 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 15 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规和规 范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州世名科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州世名科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性， 1 苏州世名科技股份有限公司 董事会审计委员会实施 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州世名科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 选举、聘任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备《 ...

苏州世名科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州世名科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数审 议同意后，方可提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉并认真执行国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； 第一条 为规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下 同）会计师事务所行为，推动提升公司财务质量，切实维护公司及全体股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《国有 ...

苏州世名科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州世名科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业 人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。 第一章 总 则 第一 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-097 苏州世名科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第三次临时股东大会， 现将具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，同意 召开公司2023年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20 ...

苏州世名科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、修订《公司章程》部分条款内容 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章 程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次工商登记变 更事宜。 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 【第四十一条】 | 【第四十一条】 | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 | | 有关董事、监事的报酬事项； | 有关董事、 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会的议事规则和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州世名科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第二章 董事会构成 第三条 公司董事会由 5 人组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中独立董事 2 人，董 事会成员由股东大会选举产生。董事长和副董事长由董事会选举产生。董事可以由总裁或者其 他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专 门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-095 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年12月5日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年12月10日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场 表决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际经营 情况，拟将《公司章程》作相应修订，并提请股东大 ...

苏州世名科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州世名科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、 本制度和《公司章程》的要求，独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第五条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，公司至少每半年召开一次定期会议， 由召集人 ...