赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月1日至7月21日期间连续三十个交易日中有至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格9.18元/股的130% [2] - 触发条件基于《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定 [2] 赎回价格与计算 - 赎回价格确定为100.77元/张（含税） [1][6] - 当期应计利息计算方式为：债券面值100元乘以年利率2.00%再乘以计息天数140天除以365天，得出每张利息0.77元 [6][7] - 赎回价格由债券面值加当期应计利息构成 [6] 赎回程序安排 - 赎回对象为截至2025年8月27日收市后登记在册的全部应急转债持有人 [7] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日 [7] - 赎回资金到账日为2025年9月4日，资金将通过托管券商划转至持有人账户 [7] - 赎回完成后应急转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][7] 转股相关事项 - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止 [3] - 当前转股价格经2024年5月16日向下修正后为7.06元/股 [4][5] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8] 债券发行基本情况 - 应急转债于2020年4月10日公开发行，总规模818,931,200元（约8.19亿元），共8,189,312张 [2] - 债券期限6年，于2020年5月11日在深交所上市交易 [2][3] - 债券代码123048，票面利率2.00% [1][6] 公司治理与合规 - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案 [2] - 经自查，公司实际控制人、控股股东等重要关联方在赎回条件触发前六个月内未交易应急转债 [8]

公司股票状态变化 - 公司股票自2025年8月1日被实施其他风险警示 [1] 可转换公司债券交易安排 - 应急转债于2025年7月31日暂停转股 [1] - 应急转债将于2025年8月1日起恢复转股 [1] - 该安排依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》第三十五条规定执行 [1] 信息披露主体 - 公告由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会发布 [2]

核心事件 - 公司可转换公司债券转股导致总股本增加 控股股东及其一致行动人合计持股比例由57.50%被动稀释至56.99% 权益变动触及1%整数倍 [1][2] - 本次权益变动不涉及控股股东及实际控制人变化 不影响公司治理结构和持续经营 [1] 可转换债券详情 - 公司于2020年4月10日公开发行818,931,200元可转换公司债券 债券简称"应急转债" 代码123048 [2] - 债券期限6年 初始转股价格8.90元/股 最新转股价格调整为7.06元/股 [2] - 应急转债于2020年10月16日进入转股期 2020年5月11日在深交所上市交易 [2] 股本变动情况 - 公司总股本从986,822,563股增加至995,630,358股 增加8,807,795股 [2] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例由44.11%降至43.72% [3] - 武汉船舶工业有限公司持股比例由11.41%降至11.31% [3] - 西安精密机械研究所持股比例由1.97%降至1.96% [3] - 三家一致行动人合计持股比例下降0.5个百分点 [2] 权益变动细节 - 权益变动时间范围为2025年4月1日至2025年7月30日 [2] - 变动方式为被动稀释 不涉及主动减持或交易行为 [2] - 所有股份均为无限售条件流通A股 [3] - 本次变动不违反相关法律法规 不存在不得行使表决权的股份 [3] 信息披露 - 信息披露义务人包括中国船舶重工集团有限公司 武汉船舶工业有限公司和西安精密机械研究所 [2] - 武汉船舶工业有限公司已于2023年7月更名 但公告仍使用原名称以保持与登记结算机构一致 [4]

公司治理变动 - 中船应急于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

公司可转债转股安排 - 应急转债将于2025年8月1日起恢复转股 [2] 公告发布信息 - 公司于7月31日晚间通过公告披露转股恢复安排 [2]

强制赎回安排 - 公司将于2025年8月27日收市后以100.77元/张的价格强制赎回未转股的"应急转债" [2] - 赎回价格与二级市场价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [2]

行政处罚与会计差错 - 公司因2022年年报存在收入确认和坏账计提不准确的会计差错 收到湖北证监局《行政处罚事先告知书》[1] - 会计差错导致2022年营业收入多计3137.24万元(占当期营收1.86%) 营业成本多计1839.09万元(占当期成本1.40%) 利润总额多计714.03万元(占披露利润总额绝对值36.64%)[3] - 湖北证监局认定公司构成信息披露虚假记载的违法行为 对公司处以400万元罚款 对时任董事长唐勇罚款70万元 总经理王小丰罚款60万元 总会计师李应昌罚款60万元[3] 股票风险警示与应对措施 - 公司股票于8月1日起被实施其他风险警示 证券简称变更为"ST应急" 但不触及重大违法强制退市情形[1][4] - 公司正在考虑就拟处罚事项进行陈述、申辩或要求听证[4] - 公司已完成对财务信息披露违规的自查整改 目前经营正常[8] 财务业绩表现 - 2022年更正后由盈利166.43万元转为亏损528.11万元 营收由16.89亿元修正为16.58亿元[7] - 2023年亏损扩大至2.17亿元 2024年一季度亏损2471万元 较上年同期1158万元亏损有所扩大[7] - 一季度亏损具有季节性特点 公司正通过产品更新换代和海外市场开拓突破发展瓶颈[7] 股价异常波动 - 近两个月股价累计涨幅超60% 可能与军工概念、核电建设、应急概念及雅江集团相关事项有关[8] - 尽管业绩持续承压 但股价呈现逆势上涨态势[1] 业务特点与市场影响 - 产品涵盖应急保障、应急救援、应急预警和应急服务四大业务板块[5] - 自然灾害带来的产品需求因生产周期因素 对当年业绩影响有限[7] - 公司于2016年登陆A股 2019年起业绩持续承压[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月31日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 747人投票，代表股份574,732,076股，占比57.9175％[6] 议案表决 - 多项章程修订议案同意股数占比超99%[8][10][13][14] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数占比99.8367％[16] 备查文件 - 包含2025年第一次临时股东会决议及法律意见书[18]

股东会信息 - 公司董事会2025年7月15日决定7月31日召开2025年第一次临时股东会[7] - 股东会采用现场和网络投票结合方式，有具体投票时间安排[8] 投票数据 - 通过现场和网络投票股东747人，代表股份574,732,076股，占比57.9175%[10] - 中小股东745人投票，代表股份26,757,465股，占比2.6964%[11] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决，同意股数占99.3506%[16] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》总表决，同意股数占99.3467%[18] - 议案3.00总表决，同意股数占99.3539%，为特别决议事项通过[20] - 议案4.00总表决，同意股数占99.3489%，为普通决议事项通过[23] - 议案5.00总表决，同意股数占99.3441%，为普通决议事项通过[25] - 议案6.00总表决，同意股数占99.8367%，为普通决议事项通过[27]

公司信息 - 证券代码为300527，简称为中船应急；债券代码为123048，简称为应急转债[1] 转股信息 - 转股期限为2020年10月16日至2026年4月9日[3] - 2025年7月31日“应急转债”暂停转股，8月1日恢复转股[3] 风险警示 - 公司股票自2025年8月1日被实施其他风险警示[3]