| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."应急转债"（债券代码：123048）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；最新的转股价格为 8.86 元/股。 2.2024 年第一季度，共有 10 张"应急转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转成 112 股"中船应急"股票（股票代码：300527）。 根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定， 公司本次发行的"应急转债"自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份，初始 转股价格为 8.90 元/股。 （1）公司实施 2020 年度权益分派方案，以总股本 963,186,533 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24235 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 截至本公告披露日，周平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。周平先生承诺离职后将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上 市公司离任董监高的相关规定和要求。 周平先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，对 公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周平先生在任 职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 关于董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事周平先生提交的书面辞职报告，周平先生因已到法定 退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略与投资管理委员会职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。 周平先生的原定任期为 2021 年 12 月 13 日 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》，选举王小丰先生为公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并授 权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告》（公告编号：2023-066）。 二、进展情况 近日，公司根据上述董事会决议和《公司章程》完成了法定代表人变更的工 ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 1-06110 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2023]第 1-06110 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2022 年 12 月 ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2023]第 1-05321 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2023]第 1-05321 号 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于湖北证监局对公司出具警示函的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证 监局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、 李应昌采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕62 号）（以下简称"警示函"）， 并于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于收到湖北证监局警示函的公 告》（公告编号：2023-077）。 针对警示函提出的相关问题，公司高度重视，立即召开专题会议对涉及的问 题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，逐项制定整改措施并予以落实，并向湖 北证监局报送了书面整改报告，现将具体整改情况公告如下： 一、本次整改的 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 5 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 1 月 16 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董 事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经审议，董事会认 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 5 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 1 月 16 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号— 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 （1）某型应急装备合同 公司于 2021 年 12 月 23 日签订了 8 套应急装备销售合同，合同约定交付时 间从 2022 年 7 月 25 日至 2022 年 12 月 4 日，公司于 2022 年按照合同约定时间 完成了装备生产和试验，具备验收和交付条件，合同监管单位对装备生产进度进 行了确认。公司组织了内部交验评审，并交付了 2 套，因客户基础设施建设进度、 前几年特殊因素等影响，另 6 套装备未交付。公司于 2022 年在 6 套装备未取得 客户现场验收报告的情况下，本合同 8 套装备全额确认了收入，收入确认不准确。 提前确认收入影响金额 2442 万元，确认成本金额 1108.95 万元，增加利润金额 1333.05 万元。 （2）2021 华 20 合同 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司副总经理葛健先生提交的书面辞职报告，葛健先生因工作 调动申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 葛健先生的原定任期为 2021 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，葛健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不 会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，葛健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。葛健先生承诺离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 ...