| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可(2019)2973 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交易所挂牌交易上市，债券简称"应急转债"，债券代码"123048"。 2.转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."应急转债"（债券代码：123048）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；最新的转股价格为 8.86 元/股。 2.2023 年第四季度，共有 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对中国船舶重工集团应急预警与救援 装备股份有限公司及相关当事人的监管函 创业板监管函〔2023〕第 166 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事 会、唐勇、王小丰、李应昌： 2023 年 12 月 20 日，你公司披露公告称收到中国证券监 督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证监局关于对中国船 舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小 丰、李应昌采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕62 号）。 公告显示，你公司 2021 年至 2022 年收入确认不准确、2022 年部分债权坏账计提不准确、2018 年至 2023 年部分关联方 往来未履行审议程序和信息披露义务、应收账款单项计提会 计政策未披露。 规定，唐勇作为时任董事长、时任总经理，王小丰作为时任 总经理、现任董事长，李应昌作为总会计师、董事会秘书， 对公司上述违规行为负有责任，违反了本所《创业板股票上 市规则（2023 年 2 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定。 请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议案》， 同意注销参股公司中船重工集团应急科技有限公司（以下简称"应急科技公 司"），并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销中 船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。 近日，公司收到赤壁市市场监督管理局出具的《登记通知书》，应急科技公 司已按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销完成后，不会使公司合并报表 范围发生变化，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 二、备查文件 中国船舶重工集团应 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 510 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 22 日 北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 [2023]武盈意见第 WH5573 号 致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《中 国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派罗运红律师和郑一瑾律师出席公司于 2023 年 12 月 22 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次 股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 为 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证 监局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、 李应昌采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕62 号）（以下简称"警示函"）， 具体内容如下： 2.坏账计提不准确。公司对部分应收债权未按照公司的评估决议采取单项计 提；公司对部分应收债权账龄分类错误，将账龄 1 年内的应收债权分类至 1-2 年进行坏账计提。 （二）信息披露方面 1.关联方往来未履行审议程序和信息披露义务。湖北兴舟实业有限公司(以 下简称兴舟实业)为公司第二大股东中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司下 属 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 4.本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东 将回避表决。 5.本次交易尚需等待股东大会批准、受让方付款及完成工商变更等事项，存 在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、关联交易概述 1.为了进一步聚焦主责主业，集中资源巩固应急保障装备优势板块，保持应 急交通工程装备国内领先地位，公司拟将控股子公司核应急3%的股权以1,316.7万 元转让给陕柴重工。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"中船应急"）拟将控股子公司西安陕柴重工核应急装备有限公司（以下简称 "核应急"或"标的公司"）3%的股权转让给陕西柴油机重工有限公司（以下简 称 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为中国船舶 重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十次 会议拟审议的相关事项进行了认真审核并发表如下事前认可意见： 一、关于《关于续聘2023年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其 在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉尽责， 公允合理地发表了独立审计意见。 因此，我们同意将该事项提交第三届董事会 ...

第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 战略与投资管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集 团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，在董事会下设战略与投资管理委员会，并制定本议事规 则。 （一）公司中长期发展战略规划； （二）公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略； （三）公司重大投资融资资本运作、资产经营项目； （四）公司法治建设； 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资管理委员 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 24 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 12 月 6 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关 业务审计资格，在执业过程 ...