公司活动安排 - 公司将于2025年6月12日14:00-16:40以网络远程方式参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动参与渠道包括全景路演网站、微信公众号全景财经或全景路演APP [1] - 该活动由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与人员 - 公司董事长王小丰先生将在线参与交流 [2] - 总会计师、董事会秘书、总法律顾问贾志豪先生将共同参与互动 [2] 交流内容范围 - 将就公司2024年度业绩情况进行沟通 [2] - 将讨论公司治理相关问题 [2] - 将涉及发展战略和经营状况等投资者关心的话题 [2]

公司信息 - 公司证券代码为300527，简称为中船应急，债券代码为123048，简称为应急转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40通过网络远程方式进行[3] - 董事长王小丰和总会计师贾志豪将在线与投资者交流[3] - 交流内容涉及2024年度业绩、公司治理等[3]

公司业绩说明会概况 - 中船集团控股12家上市公司举行2024年度及2025年第一季度集体业绩说明会 主题为"'船'递价值 智领深蓝" [1] - 说明会通过线上线下方式与投资者交流2024年生产经营 改革成果 竞争优势及发展前景 [1] - 中船应急高管团队参与说明会 重点讨论2024年经营业绩 2025年规划及社会责任履行情况 [1] 中船应急2024年经营业绩 - 应急交通工程装备生产量同比增长94 50%至389套 销量同比增长88 78%至387套 [2] - 主要产品包括51米机械化桥 高原伴随桥 75米机械化桥 装配式公路钢桥等 [2] - 2024年营业收入达11 61亿元 同比增长92 51% 归母净利润864 13万元 同比增长103 97% [2] - 多型产品参与湖南怀化 四川雅安 辽宁等地抢险救灾任务 [2] 分红政策与未来规划 - 2024年分红方案为每10股派发现金0 02627元 合计派现2592 40万元 占可供分配利润的30% [3] - 未来以培育新质生产力为目标 聚焦应急产业科技创新 [3] - 推进无人化 智能化 数字化技术升级 研发高端应急装备和海工装备 [3] - 研究方向包括国家应急力量建设 安全产业发展规划等顶层文件课题 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300527，证券简称中船应急；债券代码 123048，债券简称应急转债 [1] - 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 - 17:30 通过上证路演中心召开 2024 年度集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会 [2] 2024 年科技创新成果 技术攻关 - 滚动提出预研课题 16 项，完成预研成果 10 项 [3] 专利和荣誉 - 申报发明专利 95 件，取得发明专利授权 47 项，累计拥有有效发明专利 179 项 [3] - 研发成果获奖 4 项，包括军队科技进步一等奖、二等奖，中国钢结构协会科技进步一等奖，湖北省科技进步一等奖 [3] 参与标准制定 - 发布 2 项行业标准，取得 1 项行业标准立项，完成提交集团标准 1 项和企业标准发布稿 13 项 [3] 2024 年分红计划 - 以 2024 年 12 月 31 日总股本 986,822,295 股为基数，可供股东分配的未分配利润 8,641,331.84 元为基础 [5] - 每 10 股派发现金 0.02627 元（含税），共派发现金 2,592,399.56 元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的 30% [5] 未来发展规划 发展趋势 - 以培育和发展新质生产力为目标，以科技创新为抓手，聚焦应急产业发展 [6] - 推进关键核心技术协同攻关，加强颠覆性和前沿技术研究，推动产品转型升级 [6] 业务打算 - 秉持企业使命，专注应急产业，为军队、政府、企业提供产品、服务和解决方案 [6] - 聚焦主业与核心功能，推进产品迭代升级，强化新装备研发和内部管理 [6]

股东大会信息 - 公司董事会2025年4月18日决定5月15日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月19日发布股东大会通知[7] - 2025年5月15日下午14:00现场召开，采用现场和网络投票结合方式[8] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东260人，代表股份573,671,284股，占比58.1293%[9] - 通过现场投票股东3人，代表股份435,330,028股，占比44.1114%[9] - 通过网络投票股东257人，代表股份138,341,256股，占比14.0179%[9] - 通过现场和网络投票中小股东258人，代表股份25,696,673股，占比2.6038%[10] 议案表决结果 - 议案1.00同意573,365,709股，占比99.9467%[15] - 议案2.00同意573,360,309股，占比99.9458%[17] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意573,365,709股，占比99.9467%[1] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决同意25,391,098股，占比98.8108%[21] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意573,304,214股，占比99.9360%[22] - 《2024年度利润分配预案》中小股东表决同意25,329,603股，占比98.5715%[23] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意573,365,209股，占比99.9466%[24] - 《2024年度财务决算报告》中小股东表决同意25,390,598股，占比98.8089%[25] - 《2024年度财务预算报告》总表决同意573,364,209股，占比99.9465%[26] - 《2024年度财务预算报告》中小股东表决同意25,389,598股，占比98.8050%[27] - 《2024年度投资计划》总表决同意573,375,609股，占比99.9485%[29] - 《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》总表决同意5,810,616股，占比93.4274%[31]

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳 ...

融资情况 - 2020年4月10日发行可转换公司债券818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000.00元[10] 募投项目 - 2023年变更资金用途，2,801.02万元投国际营销平台，13,694.81万元投水域装卸项目[11][12] - 水域装卸项目计划总投资14,473.59万元，不足自筹[12] - 截至2025年4月27日，该项目实际投资超承诺129.85万元[13] - 该项目募集资金已使用完，结余0元[14] 其他事项 - 公司承诺两周内注销银行账号38340188000203316[16]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于单个募集资金投资项目结项并注销专户账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"水域装卸快速保障技术装 备研发项目"已经实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项，并 于 5 月 14 日注销了该募投项目的募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次结 项及注销募集资金专户事项可豁免履行审议程序。现将具体情况公告如下： 截至本公告披露日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金专户的 开立及存续情况如下： | 序号 | 募投项目 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | - ...

公司信息 - 公司证券代码为300527，简称为中船应急，债券代码为123048，简称为应急转债[1] 业绩说明会信息 - 召开时间为2025年5月20日14:30 - 17:30[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[3][5][6] - 主题为“‘船’递价值，智领深蓝”[4] - 公司将与中船集团控股的其他11家上市公司共同参加[3] 投资者参与信息 - 可于2025年5月19日16:00前通过公司公开邮箱提问[3][7] - 可于2025年5月20日14:30 - 17:30在线观看直播，15:30 - 16:30进行网络文字互动[7] 参会人员与联系方式 - 参加人员有独立董事傅孝思、总会计师贾志豪等[6] - 联系人是证券法务部，电话027 - 87970446，传真027 - 87970222，邮箱zfb@harzone.com.cn[8]

行业表现 - 中船系股票持续拉升 行业呈现普涨态势 [1] - 中国重工股价上涨超过7% [1] - 久之洋 中船科技 中船应急等公司股价纷纷跟涨 [1] 个股表现 - 中国船舶股价触及涨停 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]