| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 5 月 16 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及高级管理人员列席了本 次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法 ...

上海泽昌律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 调整公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分及预留部分回购价格事项之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-50430980 传真：021-50432907 邮编：200122 二〇二四年五月 1 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 调整公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分及预留部分回购价格事项之 泽昌证字 2024-05-02-02 致：宁波横河精密工业股份有限公司 上海泽昌律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河 精密"或"公司"）委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"）事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0793 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限 公司（以下简称"横河精密"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股 权激励管理办法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波横河精 密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波横河精密工 业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的有关规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划调整（以下 简称"本次调整"）及向激励对象首次授予限制性股票（以下简称"本次授予"） 的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、本次授予情况 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 9 | | 五、结论性意见 10 | | 六、备查信息 11 | | 横河精密、公司 | 指 | 宁波横河精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《宁波横河精密工业股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于宁波横河精密 年限制性股票激励计划调整及首 | | | 指 | 工业股份有限公司 2024 | | | | 次授予事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 授予条件已成就，决定向激励对象首次授予限制性股票，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<2024 年 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万股） | 占授予总量 的比例 | 占公司总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄飞虎 | 董事、财务总监 | 15.00 | 6.98% | 0.07% | | 2 | 陆正苗 | 董事 | 12.00 | 5.58% | 0.05% | | 3 | 徐建军 | 董事 | 5.00 | 2.33% | 0.02% | | 4 | 吴锐 | 副总经理 | 8.00 | 3.72% | 0.04% | | 5 | | 公司（含子公司）其他核心员工 | 155.50 | 72.33% | 0.70% | | | （48 | 人） | | | | | 6 | | 预留 | 19.50 | 9.07% | 0.09% | | | 合计 | | 215.00 | 100.00% | 0.97% | 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 18 | 白妮 | 核心员工 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2024 年 5 月 16 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日分 别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司 2023 年年度权 益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决定对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的限制性股票的授予 价格进行相应调整，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分及预留部分回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股 票激励计划首次授予部分及预留部分回购价格的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》及《宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2020 年第一次临时股东 大会的授权，董事会对公司 2020 年限制性股票首次授予部分及预留部分回购价 格进行相应的调整。现就有关事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了 ...

宁波横河精密工业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予日及激励对象名单 的核查意见 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 日及激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定。 三、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最 近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中 国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大 违法违规行为被中国证监会及其派 ...