第二条 监事会主席保管监事会印章，并且可以要求董事会秘书或者其他人员（以下 统称"工作人员"）协助其处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，工作人员应当向全体监事征集会议 提案。在征集提案时，工作人员应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理 人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事提议召开监事会临时会议的（监事会主席就监事会日常职权范围内事项 提议召开的除外），应当通过监事会日常办事机构或者直接向监事会主席提交经提议监事 签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一） 提议监事的姓名； 监事会议事规则 四川蜀道装备科技股份有限公司 第一条 为进一步规范四川蜀道装备科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 （四） 明确和具体的提案； （五） 提议监事的联系方式和提议日期等。 监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权 的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实 股东大会的各项决议，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力， 全力以赴推进各项工作，充分维护了公司和股东的合法权益。现将2023年度董事会的工 作情况报告如下： 一、公司生产经营情况 2023 年是公司在"十四五"时期转型发展的关键之年，一年来公司按照"十四五" 规划"一主引领，双核聚变，三向融合，四业协同"的"1234"发展战略，锚定年度生 产目标任务不松劲，锐意创新、真抓实干，全面完成各项目标任务，成功实现扭亏为盈。 公司在主营业务 LNG 装置、液体空分装备制造业务稳步发展的基础上，有序推进工业气 体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造等业务。内蒙古雅海 60 万吨 LNG 项目 BOG 提氦装置于 2023 年 10 月正式投产；为蜀能矿产提供氮气服务项目于 2024 年 1 月正 式投产； ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-021 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末可能发生减值的资产，范围包括应收款项、预付款 项、存货、合同资产、固定资产、在建工程及无形资产等进行全面清查和资产减值测试 后，公司 2023 年度计提各项资产减值准备共计 5,971,661.14 元，信用减值及资产减值 损失明细如下表：（损失以"－"号填列） 1 单位：元 项 目 2023 年发生额 2022 年发生额 应收账款减值损失 23,691,618.26 43,994,218.20 其他应收款减值损失 -4,093,093.62 -21,408.43 应收票据减值损失 -1,330,054.00 24,425.19 长期应收款减值损失 265,759.28 预付款项减值损失 -2,160,000.00 | 存货跌价损失（不包含合同履约 成本减值） | -7,366,238.2 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:四川蜀道装备科技股份有限公司 单位:人民币万元 | AM (1 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金 | 2023 年度占用累 计发生金额(不含 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023年期末 占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | 自 | 余额 | 利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其时间企业 | | | | | | | | ...

四 川 蜀 道装 备 科技 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]17368 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]17368 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"）财务报表，包括 2023 年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蜀道装备 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于蜀道装备，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2024 年度 的经营方针策略及年度市场拓展计划，编制了 2024 年度财务预算报告，具体情 况如下： 一、预算编制说明 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 根据公司2024年度生产经营计划，以经审计的2023年度的经营业绩为基础， 按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有子公司。 四、主要财务指标预测 根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司战略目标、股权激励考核 目标，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层 研究讨论，编制了公司 2024 年度财务预算方案。2024 年公司紧紧围绕战略规划， 打造 1+4+N ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告将于2024年3 月30日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年4月10日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者也可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）网上参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理谢乐敏先生、副总经理兼董事会秘书 马继刚先生、财务总监涂兵先生、独立董事方萍女士、保荐代表人张谦先生。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-020 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相 关问题。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过邮箱 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 职业经理人薪酬管理暂行办法 第一章 总则 第一条 根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于规 范企业董事会对市场化选聘的高级管理人员开展经营业绩考核 与薪酬管理的指导意见（试行）》《公司法》《证券法》及《中 共蜀道投资集团有限责任公司委员会关于推行职业经理人制度 的指导意见》等精神，为充分调动四川蜀道装备科技股份有限公 司（以下简称"公司"）市场化选聘职业经理人的积极性，建立 有效的激励和约束机制，促进公司持续健康发展，结合职业经理 人原薪酬管理机制及具体实际，特制定本办法。 第二条 总体原则 （一）坚持市场化改革。坚持"结果市场检验、薪酬市场决 定"的方向，以业绩为导向，注重与同行业同规模企业进行效益 薪酬双对标，薪酬能高能低。 （二）坚持完善法人治理制度。落实和维护企业董事会聘任 和解聘职业经理人人员及决定其报酬的权利，充分保障职业经理 人经营自主权，推动形成协调运转、有效制衡的企业法人治理结 构。 （三）坚持激励与约束相结合。坚持激励要足、约束要严， 1 — 1 — 使薪酬分配与企业战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗 位价值相匹配、与量化考核相挂钩。 （四）突出短期 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-014 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊登于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本 次会议于 2024 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-017 四川蜀道装备科技股份有限公司 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬结构、执行原则及标准 （一）公司董事 1、公司内部董事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及津贴组成。基本年薪按月发放； 绩效年薪与履职考核结果挂钩，并按照 1 倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考 核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照职业经理人薪酬管理相关制 度执行。 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员及 其他领导班子成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，并对照行 业及地区薪酬水平，结合公司中长期发展计划及经营实际，制订了 2024 年度公司董事、 监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬方案，2024 年 3 月 28 日召开了第四届董 事会第二十八次会议、第四届监事会第十六 ...