证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-050 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复 【回复】 公司报告期内金融信息服务主要构成为控股子公司东高（广东）科技发展有 限公司（以下简称"东高科技"）的营业收入，主营业务可以划分为软件类业务、 投教类业务、投顾类业务。 1、东高科技主营业务情况介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"）于 2024 年 5 月 8 日收悉深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海古鳌电子 科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 70 号），公司 董事会予以高度重视，立即召集相关人员对有关问题进行了认真核实和分析，现 将回复内容公告如下： 1.年报及你公司前期公告显示，你公司金融信息服务业务由控股子公司东 高（广东）科技发展有限公司（以下简称"东高科技"）开展。2021 年 12 月， 你公司现金收购东高科技 51%股权，交易对手方对东高科技 2022-2024 年业绩作 出承诺。202 ...

目前，公司经营情况正常。陈崇军先生为公司实际控制人，不担任公司的 董事、监事及高级管理人员。本次披露的逮捕事项不会对公司日常经营构成重 大影响。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-049 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司实际控制人被批准逮捕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到公司实际控制人陈崇军先生的家属提供的青公（经）捕通字[2024]1008 号《逮捕通知书》，获悉经青岛市人民检察院批准，青岛市公安局于 2024 年 5 月 24 日对涉嫌操纵证券市场罪的陈崇军执行逮捕。 公司将密切持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司 对外披露的所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告 为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 28 日 1 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-047 8、股东情况 上海古鳌电子科技股份有限公司持股 60%； 根据经营发展规划，上海古鳌电子科技股份有限公司的控股子公司上海右佐 贸易有限公司于近日完成减少注册资本的工商登记手续，并已取得了上海市普陀 区市场监督管理局出具的《营业执照》。具体事项如下： 1、名 称：上海右佐贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MACM2MKH61 3、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、住 所：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号四楼 4559 室 5、法定代表人：侯耀奇 6、注册资本：100 万元人民币 7、成立日期：2023-06-13 2 上海通贸联贸易游戏那公司持股 40%。 9、经营范围：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联 网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-048 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）9:15—15:00，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯耀奇先生主持。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派王琛律师、赵逸雯律师（以下简称"本所律师"）出席会 议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日 收悉深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海古鳌电子科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 70 号）（以下简称"问 询函"），要求公司就问询函中涉及的问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 22 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-046 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 公司收到问询函后予以高度重视，立即组织有关部门及各方中介机构就关注 函中涉及的问题逐项落实。鉴于本次问询函涉及的事项较多，且部分内容需中介 机构发表意见，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请， 公司拟于 2024 年 5 月 29 日前完成相关回复工作。由此给投资者带来的不便公司 致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指 定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：古鳌科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王慧能 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：陈子晗 | 联系电话：021-68801539 | 第 3 页/共 8 页 | | 技发展有限公司 2023 | | 年度业绩表现不 | | --- | --- | --- | --- | | | 佳，触发商誉减值及承诺期业绩补偿 | | | | | 条款； | | | | | （3）控股股东、实际控制人被刑事拘 | | | | | 留事项，目前尚未获悉更新进展； | | | | | （4）东高科技正按照监管要求进行整 | | | | | 改，已向广东监管局提交了阶段性整 | | | | | 改报告，待暂停新增客户期满后提交 | | | | | 书面整改报告，并由广东监管局进行 | | | | | 核查验收； | | | | | （5）公司董事会和管理层进行了相应 | | | | | 整改，并向中国证券监督管理委员会 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：古鳌科技 | | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：王慧能 联系电话：021-68801539 | | | 保荐代表人姓名：陈子晗 联系电话：021-68801539 | | | 现场检查人员姓名：王慧能、陈子晗、陈旭锋、谢坤煌 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 27 日，2024 年 4 月 日-2024 | 27 | | 年 4 月 30 日，2024 年 5 月 6 日-2024 年 5 月 10 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、公司治理制度；（2）查阅公司三会规则和会 议资料；（3）查阅相关信息披露文件；（4）对相关人员进行访谈，了解公司治理 | | | 及独立性情况。 | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-045 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）会议通知于 2024 年 4 月 29 日以公 告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15—15:00，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:00—15:00 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日14:30召开[4][6] - 董事会于2024年4月29日公告通知各股东召开股东大会[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东11人，代表股份79,924,986股，占总股本23.1162％[7] - 通过现场投票股东4人，代表股份79,870,581股，占总股本23.1005％[7] - 通过网络投票股东7人，代表股份54,405股，占总股本0.0157％[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意79,921,581股，占比99.9957%；中小股东表决同意51,000股，占比93.7414%[12][13][14][15][16] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意79,872,181股，占99.9339%，中小股东表决同意1,600股，占2.9409%[20] - 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》等议案总表决同意78,601,607 - 79,921,581股，占99.9957%，中小股东表决同意51,000股，占93.7414%[20][21][23] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意79,872,181股，占99.9339%，中小股东表决同意1,600股，占2.9409%[25]