股东大会信息 - 2024年10月16日召开股东大会，现场15:00 - 16:00，网络全天[3] - 股权登记日为2024年10月10日[5] 参会股东情况 - 335人出席，代表76,501,314股，占35.3267%[6] - 6人现场参会，代表74,704,354股，占34.4969%[6] - 329人网络投票，代表1,796,960股，占0.8298%[6] - 332名中小股东投票，代表1,839,060股，占0.8492%[6] 议案表决情况 - 《选举非独立董事议案》同意76,318,914票，占99.7616%[10] - 《选举非独立董事议案》反对80,000票，占0.1046%[10] - 《选举非独立董事议案》弃权102,400票，占0.1339%[10] - 《选举非独立董事议案》中小投资者同意票占90.0819%[10]

会议信息 - 公司于2024年9月29日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 公司于2024年10月16日召开2024年第四次临时股东大会[2] 选举结果 - 会议审议通过选举黄林香为第四届董事会非独立董事[2] - 黄林香兼任薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满[2] 合规情况 - 选举非独立董事后兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[3] - 本次选举非独立董事事项符合相关规定[3]

公司战略和业务布局 - 公司聚焦数字慢病管理领域，依托在智能医疗健康、智能可穿戴等领域的产品创新研发、产品品质以及领先的应用技术等方面的优势，积极布局"健康 IoT + 数字健康服务"双轮驱动的主业[2][3] - 公司远程动态心电业务是战略业务板块之一，已拥有智能心电衣、实时动态心电(4G Holter)、动态心电、心电网络、智能心贴、动态血压等专业医疗级设备及心电监测服务平台[3] - 公司将健康 IoT、大数据、AI人工智能与医疗服务深度融合，在医疗诊断、健康管理服务、智能医疗设备等方面应用AI技术[3] 产品和技术优势 - 公司产品已获得多个主流国家的医疗器械认证，质量控制体系及产品质量达到国际先进水平[4] - 公司具备自主的工业设计、硬件研发、软件操作系统、AI算法、生物传感技术、通信技术和云端大数据等多学科融合的研发能力[4] - 公司拥有健康 IoT 领域多维度体征监测产品线，包括智能血压计、脂肪测量仪、智能血糖仪、OTC助听器、医疗级智能可穿戴等[4][5] - 公司高度重视研发投入，在自研操作系统的支持下形成了长期技术积累，具备全链条自研能力[5] - 公司将健康 IoT、大数据、AI与医疗深度结合，形成了"乐心 AI 健康大脑、大数据平台、智能诊断平台"等多维度、全链路的数字化健康管理能力[5] 业务发展现状 - 公司远程动态心电服务业务已在"两梗风险筛查"、"术后出院管理"等应用场景逐步落地并与多家头部体检机构、三甲医院达成合作[3] - 公司数字化血压管理服务业务正在加快推动商业化落地，着力打造企业发展的第二增长曲线[3]

回购情况 - 回购资金总额2000 - 4000万元，价格上限调至15.85元/股[1][2] - 截至2024年10月9日回购2412200股，占总股本1.11%[3] - 自首次回购至2024年10月9日，支付总金额20963068.93元[4] 股份变动 - 2024年7月11日1500000股转员工持股账户，占0.69%[3] - 假设剩余912200股锁定，限售股占比增至26.35%[11] - 假设剩余912200股锁定，无限售股占比减至73.65%[11] 其他说明 - 回购资金来源等符合方案，对经营财务无重大影响[5][6] - 控股股东在首次披露回购至公告前一日无买卖行为[8]

股份回购 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，原上限16元/股，调整后为15.85元/股[2][3] - 截至2024年9月30日，回购237.72万股，占总股本1.09%[4] - 自首次回购至2024年9月30日，最高成交价9.74元/股，最低6.05元/股，支付2050.086893万元[4] 员工持股 - 2024年7月11日，150万股非交易过户至员工持股账户，占总股本0.69%[4] - 目前回购专户持有87.72万股[4]

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-133 广东乐心医疗电子股份有限公司 上述血糖监测产品由血糖仪、血糖试纸组成，该产品用于体外自测（体外诊 断用途），供糖尿病人家庭使用（单人使用），通过体外定量检测成人新鲜毛细 血管全血中的葡萄糖浓度，监测血糖控制效果。其中血糖仪具备 4G 功能，可上 传测量数据至指定服务器，方便用户在数据平台及时查看数据结果，可作为监测 糖尿病控制效果的有效工具。 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册受理相 关情况有利于进一步完善公司产品类别，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展 能力，推动公司产品在远程慢病管理领域的应用场景落地，对公司加快市场开拓、 实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注册许可事宜目前尚处于受理阶段， 后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定 乐心医疗 2024 年公告 的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年9月29日线上召开，6位董事全到[2] - 会议审议通过选举黄林香为非独立董事，需股东大会通过[3][6] - 会议审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会[7] 股东大会 - 2024年第四次临时股东大会拟定10月16日在深圳召开，现场和网络投票结合[7]

股东大会信息 - 公司于2024年10月16日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为10月16日15:00 - 16:00，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2024年10月10日[3] 会议审议与登记 - 会议审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》等提案[3] - 登记时间为2024年10月11日9:00 - 17:30[4] - 登记地点为广东省中山市火炬开发区东利路105号公司董事会办公室[5] 投票相关 - 普通股投票代码为“350562”，投票简称为“乐心投票”[18] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[19][20] 授权委托 - 可授权委托代表出席股东大会并行使表决权[23] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[26] 参会登记 - 参会股东登记表应于2024年10月11日17:30前送达公司董事会办公室[28]

董事会选举 - 2024年9月29日召开会议审议通过选举非独立董事议案[2] - 拟选举黄林香为非独立董事，任期至第四届董事会届满[2] - 选举需股东大会审议通过[3] 候选人情况 - 黄林香1977年出生，本科学历，会计学专业[9] - 曾任多家公司财务职务，现任副总、财务总监[9] - 持有公司股份80,000股，含未解除限售40,000股[9]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司瑞康宏业医疗器械生产许可证延续申请获受理，受理号0010400320240294[1] - 生产许可期限将从2024年12月延续五年[1] 未来展望 - 许可证延续事宜尚处受理阶段，结果有不确定性[2] - 公司无法预测其对未来业绩的影响[2] 其他新策略 - 许可证延续利于夯实医疗级产品质量优势，增强竞争力和市场拓展能力[2]