股价表现与资金流向 - 2025年3月24日收盘价70.2元，单日上涨1.9% [1] - 换手率6.65%，成交量13.48万手，成交金额9.51亿元 [1] - 主力资金净流入2366.10万元，占成交额2.49%，其中超大单净流入1502.33万元（占比1.58%），大单净流入863.77万元（占比0.91%） [1] - 中单资金净流出2160.51万元（占比2.27%），小单资金净流出205.59万元（占比0.22%） [1] 财务业绩表现 - 2024年三季报营业总收入18.31亿元，同比增长18.50% [1] - 归属净利润8224.11万元，同比增长752.58% [1] - 扣非净利润66.10万元，同比增长100.81% [1] - 流动比率1.935，速动比率1.308，资产负债率56.49% [1] 公司基本信息 - 成立于2006年，位于武汉市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 注册资本27346.6227万人民币，实缴资本6000万人民币，法定代表人彭骞 [2] - 对外投资24家企业，参与招投标项目522次 [2] - 拥有商标信息9条，专利信息2003条，行政许可5个 [2]

精测转债基本信息 - 2019年3月29日发行375.00万张，总额37,500.00万元[4] - 目前转股价格为48.68元/股[3] 时间节点 - 到期日为2025年3月29日，最后交易日3月25日[3] - 停止交易日3月26日，最后转股日3月28日[3] 赎回与兑付 - 未转股将被强制赎回，按112%价格[3][5] - 2025年3月29日完成到期兑付及摘牌[7]

精测转债基本信息 - 到期日为2025年3月29日，到期兑付价112元/张（含税及最后一期利息）[3] - 最后交易日为2025年3月25日，停止交易日为3月26日[3] - 最后转股日为2025年3月28日，未转股将被强制赎回[3] 发行情况 - 2019年3月29日公开发行375.00万张，总额37,500.00万元[4] 赎回情况 - 以票面面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[5] 简称 - 最后一个交易日可转债简称为“Z测转债”[6]

担保额度 - 2024年拟为子公司年度银行综合授信提供不超38.5亿元担保[2] - 拟为武汉精毅通银行授信提供最高2.4亿元担保[2] - 拟为苏州精材银行授信提供最高3000万元担保[3] 担保合同 - 与中信银行为苏州精材提供连带责任担保[4] - 与交通银行为武汉精毅通提供连带责任担保[5] 额度有效期 - 《最高额保证合同》2025.1.14 - 2026.1.14，最高本金限额400万元[6] - 《保证合同》2025.2.24 - 2026.2.24，最高本金限额1000万元[8] 担保现状 - 截至公告日，实际对外担保总额85491.44万元[9] - 实际对外担保总额占2023年末净资产23.07%[9] - 公司及子公司无逾期对外担保问题[9]

公司治理结构 - 第五届董事会由9名董事组成，下设四个专门委员会[2][4] - 第五届监事会由3名监事组成[6] - 聘任彭骞为总经理等多名高级管理人员及证券事务代表[7] 人员变动 - 独立董事马传刚离任，监事苗丹转任非独立董事[9] - 副总经理沈亚非任期届满后仍在公司任职[9] 股权结构 - 非独立董事陈凯持股22,529,813股，占比8.17%[8] - 非独立董事沈亚非持股2,404,185股，占比0.87%[8] - 游丽娟持股49,194股，占比0.02%[12] - 曾燕持股10,000股，占比0.0036%[13] - 程敏未持股[15] 时间节点 - 董事会、监事会换届于2025年3月10日完成[2]

股权与参会情况 - 公司股权登记日股份总数为274,933,120股[3] - 参加股东大会股东及代表122名，代表股份104,891,869股，占比38.1518%[3] 选举情况 - 彭骞获选举票数104,575,167票，占出席股东有效表决权股份总数的99.6981%[5] - 刘荣华获选举票数104,582,697票，占比99.7052%[6] - 王宁宁获选举票数104,592,002票，占比99.7141%[11] - 邓社民获选举票数104,592,688票，占比99.7148%[15] - 帅敏获选举票数104,591,986票，占比99.7141%[17] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案，出席股东同意104,776,769股，占比99.8903%[18] - 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》总表决同意103,943,684股，占99.0960%，表决通过[20] - 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》总表决同意103,943,284股，占99.0957%，表决通过[21] 法律相关 - 北京大成律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[23] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[23] 备查文件 - 《武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[24] - 北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[24]

股东大会安排 - 2025年2月21日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年2月22日公告召开股东大会通知及提案内容[5][6] - 2025年3月10日下午14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 截至2025年3月4日交易结束登记在册股东有权出席[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表122人，代表股份104,891,869股，占38.1518%[7] - 现场出席3人，代表股份94,835,891股，占34.4942%[8] - 网络出席119人，代表股份10,055,978股，占3.6576%[8] - 中小股东和代表119人，代表股份10,055,978股，占3.6576%[8] 议案表决 - 审议6项提案，议案1 - 3累积投票，议案4 - 6特别决议[9][10][11] - 彭骞等7人当选，同意股份数及占比明确[13][14][16][19][20] - 修改《公司章程》等3议案通过，同意股份数及占比明确[20][22]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年3月10日下午召开[3] - 会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出[3] 人员信息 - 雷新军、帅敏为非职工代表监事，欧昌东为职工代表监事[4] 选举结果 - 会议全票通过选举雷新军为第五届监事会主席，任期三年[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年3月10日召开，9名董事全部出席[3] - 会议选举彭骞为董事长，选举各专门委员会委员[4][5] 人员聘任 - 聘任彭骞为总经理，刘荣华等为副总经理[7] - 聘任刘炳华为董事会秘书，游丽娟为财务负责人等[7][8] 独立董事任期 - 季小琴独立董事任期至2026年9月13日[6]

可转债基本信息 - 2019年3月29日公司发行375.00万张可转债，总额37,500.00万元[4] - 目前“精测转债”转股价格为48.68元/股[3] 时间节点 - “精测转债”到期日为2025年3月29日[3] - 最后交易日为2025年3月25日[3] - 停止交易日为2025年3月26日[3] - 最后转股日为2025年3月28日[3] 赎回信息 - 到期兑付价格为112元/张（含税及最后一期利息）[3] - 未转股“精测转债”将被强制赎回，赎回价为票面面值112%[3][5] 简称变更 - “精测转债”最后交易日简称为“Z测转债”[6]