会议情况 - 公司第四届监事会第三十二次会议于2024年11月14日16点召开，3名监事全出席[2] - 会议以3票同意审议通过部分募投项目结项议案[3] 项目结项 - “精测新能源智能装备生产项目”结项，专户节余95,064,954.82元补充流动资金[3] - 对应的募集资金专户将被注销[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议[4]

融资情况 - 2019年3月29日发行375.00万张可转换公司债券，总额37,500.00万元[1] - 2021年向13名特定对象发行31,446,011股，价格47.51元/股[5] 转债情况 - “精测转债”初始转股价75.88元/股，最新48.68元/股[3] - 2024年9月30日至11月14日触发赎回条款[11] 决策情况 - 2024年11月14日董事会同意不提前赎回[12] - 至2025年3月29日再触及也不行使赎回权[12]

担保事项 - 公司拟为子公司苏州精材向银行申请授信提供最高3000万元担保[2] - 《最高额保证合同》有效期2024年10月16日至2027年10月16日[5] - 保证最高本金限额1000万元，方式为连带责任保证[5] 担保数据 - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额90685万元[8] - 占2023年12月31日净资产的24.47%[8] 担保情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保[8]

债券发行 - 2019年3月29日发行375.00万张可转换公司债券，总额37,500.00万元[4] - 2021年5月13日向13名特定对象发行31,446,011股，价格47.51元/股[8] 转股价格 - “精测转债”初始转股价格75.88元/股，最新48.68元/股[6] - 2024年5月24日转股价格调整为48.59元/股[10] - 2024年7月9日转股价格调整为48.68元/股[12] 赎回条款 - 转股期内满足条件公司有权赎回[13] - 2024年9月30日至11月14日触发赎回条款[13] - 公司决定本次及至2025年3月29日不行使提前赎回权[3] 其他情况 - 截止公告披露日相关主体未持有“精测转债”，无减持计划[16] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[17] - 2024年11月14日公司股价76.82元/股，转股价48.68元/股[18] - 后续“精测转债”可能再次触发赎回条款[18]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金12.76亿元，净额12.6378773586亿元[2] - 本次拟结项项目实际募集资金5.3亿元[6] 资金使用 - 2023年4月10日常州精测用2.670126亿元置换自筹资金[5] - 截至2024年10月31日已使用募集资金4.3850490768亿元[7] 资金节余 - 节余募集资金及利息收入9506.495482万元[7] 资金安排 - 拟将节余资金9506.495482万元永久补充流动资金[8] 项目决策 - 2024年11月14日董事会、监事会通过项目结项及资金补充议案[9] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[10]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额1,276,000,000元，净额1,263,787,735.86元[2] 资金使用 - 控股子公司常州精测用26,701.26万元募集资金置换自筹资金[7] 资金节余 - 拟结项项目专户余额95,064,954.82元，拟永久补充流动资金[2][5] 审议情况 - 2024年11月14日董事会、监事会通过结项及补流议案[2][12] - 保荐机构无异议，尚需股东大会审议[2][14]

会议决策 - 审议通过不提前赎回“精测转债”议案，至2025年3月29日不提前赎回[3] - 审议通过部分募投项目结项，节余资金95,064,954.82元永久补充流动资金[4] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会的议案[4] 会议安排 - 第四届董事会第四十一次会议于2024年11月14日召开[2] - 2024年第四次临时股东大会定于12月2日召开[4]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会定于12月2日15:00现场召开，网络投票时间为当日交易时间及9:15至15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年11月26日[3] 审议议案 - 审议《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需出席股东所持表决权1/2以上通过，对中小投资者表决单独计票[4][6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月28日8:30至11:30、13:00至16:00，信函等登记须在11月28日17:00前送达或传真[8] 投票信息 - 网络投票代码为350567，简称“精测投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日9:15至15:00，投票需办理身份认证[18] 其他 - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[9] - 受托人可代未作投票指示的委托人行使表决权，授权委托期限至大会结束[21] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年11月28日17:00前送达公司[22]

精测电子股价表现 - 11月11日股价涨停收报82.15元涨幅20.00% [1] 龙虎榜机构席位情况 - 买入金额最大前五名中有4家机构专用席位 [1] - 卖出金额最大前五名中有4家机构专用席位 [1] 机构席位净买入金额 - 机构席位今日净买入金额为18735.41万元 [1]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-160 武汉精测电子集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得武汉市市场监督管 理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91420111783183308C 2、名称：武汉精测电子集团股份有限公司 3、注册资本：贰亿柒仟叁佰肆拾陆万陆仟贰佰贰拾柒圆人民币 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十五次会议、2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份 有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2024-072）。 公司分别于 2024 年 ...