4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开公 司第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场召开日期和时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于原江苏天能募集资金技改项目提档升级 ...

中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）并经深圳证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格人民币 7.03 元，募集资 金总额为人民币 1,499,999,999.98 元，扣除发行费用人民 14,959,439.07 元（不含 1 增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币 1,485,040,560.91 元。 上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予 以验证，并出具和信验字[2023]第 020005 号验证报告。公司对上述募集资金采 取了专户存储管理。 根据公司已披露的《2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》， 本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目： （二）募集资金使用情况 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对 ...

中泰证券股份有限公司关于 青岛天能重工股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2020 年度向特定对象发 行股份、2022 年度向特定对象发行股份的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定，结合天能重工的实际情况， 认真履行保荐机构应尽的职责，于 2024 年 1 月 29 日至 31 日完成了对天能重工 董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室员工等相关人员的持续培训工作， 本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训小组编制了培训课件，并要求参与培训的相关人员进行自学。2024 年 1 月 29 至 31 日，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室员工等相关 人员自学了培训课件 ...

公司信息 - 公司证券代码为300569，简称为天能重工，债券代码为123071，简称为天能转债[1] 股权变动 - 控股股东珠海港集团股权结构将变动，珠海市国资委整合相关集团组建珠海交通控股集团[2] - 重组中合理安排产业进退，适时注入或调整产业资源[2] - 重组事项在推进，公司将按进展披露信息[3] 公告时间 - 公告发布于2024年1月29日[4]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会 议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董 事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意 豁免本次董事会会议的通知时限要求。 三、备查文件 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于不向下修正"天能转债"转 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | 青岛天能重工股份有限公司 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 关于不向下修正"天能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 19 日，青岛天能重工股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 90%（即 6.786 元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"天能转债"的转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 1 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日）如再次触发"天能转债"转股价格向下修正条款的，亦不提 出向下修正方案。下一触 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 5、青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 14 日已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计有可能触发《青 岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修 正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于2024年1月12日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作正 在积极筹备中，目前尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于向特定对象发行股份解除限售 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股份，解除限售股 数量为 213,371,266 股，占公司目前总股本的 20.86%。 2、本次限售股份上市流通日为 2024 年 1 月 10 日（星期三），限售起始日 期为 2023 年 7 月 10 日，限售期为 6 个月。 3、本次申请解除限售股份限售的股东 20 名，涉及的证券账户 112 个。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次申请解除限售股份的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335 号），青岛天能重工股份有限 公司（以下简称"公司"、"天能重工"）向特定对象发行人民 ...