天能重工(300569)

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天能重工:中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股份解除限售并上市流通的核查意见
2024-01-04 16:21
向特定对象发行股份解除限售并上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下称"保荐机构"、"中泰证券")作为青岛天能 重工股份有限公司(以下简称"天能重工"、"公司")2022 年度向特定对象发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》等相关规定,对天能重工 2022 年度向特定对象发行股份解除限 售并上市流通事项进行了审慎核查,现将核查情况及核查意见发表如下: 中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 一、本次解除限售股份的基本情况 (一)本次申请解除限售股份的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕335 号),天能重工向特定对象发行 人民币普通股 213,371,266 股,发行价格为 7.03 元/股,募集资金总额为 1,499,999,999.98 元。 上述股东承诺: 本公司将按照《上市公司证券发行注 ...
天能重工:青岛天能重工股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
2024-01-02 16:05
可转债情况 - 2020年10月21日发行700万张可转换公司债券,总额7亿[3] - 初始转股价格20.05元/股,2021年4月27日起可转股[4] - 2021年5月20日转股价格修正为13.40元/股[6] - 2023年7月10日转股价格调整为7.54元/股[9] - 2023年第四季度天能转债因转股减少1000元,转股132股[10] - 截至2023年第四季度末,天能转债剩余694,049,100元[10] 股份变动情况 - 2023年第四季度限售流通股变动前后数量及占比[10] - 2023年第四季度无限售流通股变动前后数量及占比[10] - 2023年第四季度股份总数变动前后数量及占比[10] - 可转债转股致股份变动总额132股[10]
天能重工:青岛天能重工股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
2023-12-29 19:11
| 证券代码:300569 | 证券简称:天能重工 | 公告编号:2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123071 | 转债简称:天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:00 时。 2、网络投票时间:2023 年 12 月 29 日。 7、会议主持人:董事长黄文峰先生。 8、本次会议的会议通知:公司于 2023 年 12 月 14 日发出召开本次股东大会 的通知。 9、股东出席的情况: 出席本次会议的股东及股东代理人 12 人,代表股份 345,321,750 股,占上市 公司总股份的 33.7666%。 其中,通过现场投票的股东 4 人,代表股份 344,820,45 ...
天能重工:北京德和衡律师事务所关于青岛天能重工股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书
2023-12-29 19:11
北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第263号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话: (+86 10) 8540 7666 邮编:100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第263号 致:青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受青岛天能重工股份有限公司(以下简称 "公司"或"贵公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《青岛天能重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规以及规范 性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本 ...
天能重工:青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则(2023年12月)
2023-12-13 20:02
青岛天能重工股份有限公司 独立董事工作细则 青岛天能重工股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进青岛天能重工股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害,根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件 和《青岛天能重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会 ...
天能重工:中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的核查意见
2023-12-13 20:02
关联交易 - 公司拟与港瑞保理开展不超40,000万元无追索权应收账款保理业务[1] - 2023年初至核查意见出具日,公司与关联人实际发生关联交易总金额228,002,452.82元[12] - 公司与珠海港惠融资租赁业务待还本息余额227,797,201.53元[12] - 珠海港信息技术为公司提供SRM系统服务,费用205,251.29元[13] 港瑞保理数据 - 港瑞保理2022年营收9,792.98万元,净利润2,076.30万元[6] - 2022年末总资产171,915.61万元,净资产29,744.49万元[6] - 2023年1 - 9月营收8,163.76万元,净利润1,782.31万元[6] - 2023年9月底总资产170,443.98万元,净资产31,526.80万元[6] - 港瑞保理注册资本25,000万元[6] 其他 - 关联交易需提交2023年第五次临时股东大会审议[4]
天能重工:青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
2023-12-13 20:02
| 证券代码:300569 | 证券简称:天能重工 | 公告编号:2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123071 | 转债简称:天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议, 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决,通过了以下议案: (一)审议《关于与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易 的议案》 为缩短应收账款的回笼时间,提高资 ...
天能重工:独立董事关于第四届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见
2023-12-13 20:02
经核查,我们认为:公司与关联方开展应收账款保理业务,有利于加快公司 应收账款回收,提高资产的使用效率,既满足了公司项目运营需要,解决了公司 对资金的需求,又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势,促进公司 生产经营和业务发展,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,不会产生实 际控制人及其下属企业非经营性占用公司资金的情况。本次关联交易事项表决过 程中关联董事均回避表决,决策程序符合相关法律法规的要求,符合《公司章程》 等公司制度的规定。综上所述,我们同意上述相关事项,并且同意将该事项提交 公司股东大会进行审议,关联股东应回避表决。 青岛天能重工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有 限公司章程》《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》《青岛天能重工 股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,我们作为青岛天能重工股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董 ...
天能重工:独立董事关于第四届董事会第三十九次会议有关事项的事前认可意见
2023-12-13 20:02
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有 限公司章程》《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》《青岛天能重工 股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,我们作为青岛天能重工股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会的独立董事,就公司第四届董事会第三 十九次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见: 经核查,我们认为:上述业务系关联交易,且该关联交易事项是为满足公司 业务发展需要,符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定,不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,我们同意将上述事项提交公司 董事会审议,关联董事应回避表决。 青岛天能重工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十九次会议 有关事项的事前认可意见 (本页无正文,为《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第三十九次会议有关事项的事前认可意见》之签署页) 李 涛 陈 凯 郭年华 2023 年 12 月 13 日 (以下无正文) ...
天能重工:青岛天能重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2023年12月)
2023-12-13 20:02
青岛天能重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 青岛天能重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在青岛天能重工股份有限 公司(以下简称"公司")公司治理的作用,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件以及《青岛天能重工股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程"》)、 《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定,结合公司的实际 情况,特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门 ...