证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-046 深圳市安车检测股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 根 据 公 司 2024 年 2 月 20 日 、 2024 年 2 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于回购公司股份方案的公 1、调整前回购股份价格上限为：18.00 元/股 2、调整后回购股份价格上限为：17.98 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 31 日 告》（公告编号：2024-008）和《回购报告书》（公告编号：2024-010），回购 实施期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配 股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格区间，并履行信息披露义务。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》 ， 并 于 2024 年 5 月 25 ...

权益分派 - 以226,599,212股为基数派现，每10股派0.2元（含税），共派4,531,984.24元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金股利（含税）0.197912元[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日2024年5月31日[8] 回购调整 - 回购股份价格上限自2024年5月31日起由18元/股调为17.98元/股[13]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月30日公告召开2023年度股东大会通知[4][5] - 现场会议于2024年5月21日下午15：30召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份60,711,823股，占公司股本总额的26.7867%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份60,520,123股，占公司有表决权股份总数的26.7021%[9] - 参加网络投票的股东共3人，代表股份191,700股，占公司有表决权股份总数的0.0846%[9] 议案审议情况 - 股东大会审议《公司2023年度董事会工作报告》等13项议案[13][15] - 多项议案同意股数占比多为100%，部分议案中小股东同意股数占比有差异[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][31][32][33][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 议案11、议案12.01至议案12.03、议案13属特别决议事项，须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[15][16] - 本次股东大会各项议案表决程序和结果符合相关法律法规及公司章程规定[43][44]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月21日召开，现场会议15:30开始，网络投票9:15至15:00[4] - 参加股东大会的股东及代表共7人，代表股份60,711,823股，占比26.7867％[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案同意股数均为60,711,823股，占比100.0000％[8][12][15][19][22][26][30] - 《关于公司2024年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》同意股数1,822,137股，占比100.0000％[34] - 《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》总表决同意60,711,723股，占比99.9998%[37] - 《关于2024年度公司董事及监事薪酬方案的议案》关联股东回避表决股份数为59,159,736股[40] - 《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》等多项议案总表决同意60,543,323股，占比99.7225%[45][47][50][53][55][58][61] - 议案12.07、12.08、12.09同意60,543,323股，占比99.7225％，反对168,500股，占比0.2775％[64][67][71] - 议案13.00同意60,688,623股，占比99.9618％，反对23,200股，占比0.0382％，且为特别决议事项获通过[74][76]

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-043 深圳市安车检测股份有限公司 关于公司回购股份进展暨部分回购用途实施期 限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份实施进展情况 1、2024 年 2 月 22 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式 回购股份，本次回购数量为 102,900 股，约占公司目前总股本的 0.0449%，最高 成交价格为 11.57 元/股，最低成交价格为 11.37 元/股，成交总金额为 1,190,553 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-012）。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，公司在回购期间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购 进展情况，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日、2024 年 4 月 2 日、20 ...

回购计划 - 2024年2月19日公司同意用4000万 - 8000万元自有资金，不超18元/股回购A股[1] 回购进展 - 截至2024年5月16日，累计回购2389600股，约占总股本1.0435%[2] - 截至2024年5月16日，回购最高成交价12.86元/股，最低11.37元/股[2] - 截至2024年5月16日，成交总金额29544157元（不含交易费用）[2]

证券代码：300572 证券简称：安车检测 深圳市安车检测股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240510 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 网上投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 公司董事长兼总经理贺宪宁先生；副总经理、财务总监兼董事会 | | 员姓名 | 秘书李云彬先生；独立董事杨文先生；保荐代表人于越冬先生 | | | 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产 | | | 经营等情况，公司于全景网举行了 2023 年度网上业绩说明会。本 | | | 次说明会采用网络远程方式召开。 | | | 1、关于即将出台的《新能源汽车运 ...

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号： 2024-028）。 一、本次股票期权注销的原因和数量 （一）本次注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的原因 根据《深圳市安车检测股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》 《深圳市安车检测股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的规定，经审计，公司未达到 2020 年股票期权激励计划第二个、第三个行权期 的业绩考核指标。 （二）本次注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的数量 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-041 深圳市安车检测股份有限公司 关于剩余股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-040 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），以不超过 18.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值 及股东权益所必需（出售）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）和《回购报告书》（公告编 号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-024 《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4 月 30 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更深 入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，将于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会(以下简称"本 次业绩说明会")。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会人员有：公司董事长兼总经理贺宪宁先生；保荐代表人于越 冬先生；独立董事杨文先生；公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李云彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 ...