证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-036 新疆熙菱信息技术股份有限公司 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历 万芳，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 自 2008 年 3 月起就职于公司，至今任公司信息化岗位。2022 年 10 月至今任任 公司职工代表监事。 万芳女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。万芳女士符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公 司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。 张娇，女，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年起就职于公司，曾任项目管理中心项目管理专员、运营中心资金档案 ...

独立董事提名 - 公司提名郑海洋为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[21][22][27][29][31][35][36] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37]

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对熙菱信息 2023 年内部控制情况进行了认真、审慎核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券保荐代表人通过与熙菱信息的董事、监事、高级管理人员及内部审 计人员等相关人员交谈，通过查阅熙菱信息的股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度，从熙菱信息的内部控制环境、内部控制制度、 内部控制程序、内部控制的监督等方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东大会审 议批准。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-029 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆熙菱"）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保 证担保。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上 述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相 关文件。 | | | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-035 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选 举。并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王波女士为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人。（个人简历附后） 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 附件：第五届非职工代表监事候选人简历 王波女士，中国国籍，1992 年出生，无永久境外居留权。本科学历。2015 年至 2024 年 2 月就职于熙菱信息。截止目前，王波女士未持有公司股份。与持 有公司 5%以上股 ...

2024年关联交易预计 - 与多家关联方产生日常关联交易，总金额待统计[4][7] - 向上海信堰租赁房屋预计135.69万元/年，向新通运出租房屋预计12.53万元/年[4] - 与杭州领信采购、销售商品及服务预计各1000万元[4] - 与熙菱视源采购预计500万元，销售预计200万元[4] - 与熙菱重庆采购预计500万元，销售预计1000万元[4] - 与新通运销售预计100万元，采购服务预计100万元[4] 2023年关联交易实际 - 向上海信堰租赁房屋实际135.69万元，占预计100%，占同类28.60%[7] - 与杭州领信采购设备及劳务实际132.19万元，占预计13.22%，占同类1.28%[7] - 与新通运提供服务实际4.72万元，占预计2.36%，占同类0.03%[7] - 与新通运采购服务实际7.17万元，占预计3.59%，占同类0.07%[7] 关联方财务数据 - 上海信堰2023年总资产2570.28万元，净资产2411.06万元，收入135.69万元，净利润 -55.80万元[11,14] - 杭州领信2023年总资产32069.69万元，净资产16024.65万元，收入23385.11万元，净利润539.29万元[14,17] - 熙菱视源2023年总资产232.99万元，净资产 -102.87万元，收入950.56万元，净利润 -30.14万元[17,20] - 新疆新通运2023年总资产2370.75万元，净资产2153.19万元，收入638.51万元，净利润134.18万元[21,24] - 熙菱重庆2023年总资产264.83万元，净资产29.22万元，收入246.29万元，净利润 -49.78万元[25,27] 关联交易相关 - 关联方生产经营正常，有支付履约能力，交易定价公允[28] - 交易价格依市场指导价和实际成交价确定[30] - 2024年预计交易按市场定价协商并签协议[31] - 预计交易利于公司发展，对财务和经营有积极作用[32] - 关联交易经董事会和监事会审议，需提交股东大会[33,34] - 保荐机构对2024年度预计交易无异议[35]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-037 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新 疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4、 会议召开日期和时间： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-032 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新疆熙菱信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 52 家。 1 / 5 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-027 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 2、公司或子公司以其自有资产提供担保。 3、公司控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供无偿担保。 本次 2024 年度申请综合授信额度的决议有效期为自公司 2023 年年度股东 大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会做出新的决议之日止，该授信额度 在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司可不再就每笔授信或借款事宜 另行召开董事会、股东大会。 本次 2024 年度申请综合授信额度事项已经第四届董事会第二十二次会议审 议通过，尚须获得公司 2023 年年度股东大会批准后方可实施。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 一、综合授信额度情 ...