公司治理 - 2025年3月5日召开2025年第二次临时股东大会，通过修改《公司章程》议案[1] - 近日完成工商登记变更手续并换发营业执照[1] 公司信息 - 注册资本为壹亿玖仟壹佰肆拾柒万壹仟零叁拾元整[1] - 成立日期为1999年7月29日[1]

股东大会信息 - 公司2025年2月18日公告召开2025年第二次临时股东大会，距会议15日[5] - 现场会议3月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人175人，代表股份70,617,840股，占比37.1585%[6] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意70,445,540股，占比99.7560%[11] - 中小股东同意1,648,440股，占比90.5368%[12]

会议信息 - 现场会议2025年3月5日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人175人，代表股份70,617,840股，占比37.1585％[4] - 中小股东172人，代表股份1,820,740股，占比0.9581％[5] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意70,445,540股，占比99.7560％[6] - 中小股东对该议案同意1,648,440股，占比90.5368％[7]

关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议及 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，上述具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关 公告。公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了乌鲁木齐市高新技 术产业开发区（新市区）市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如 下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-018 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年 2 月 19 日 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 法定代表人：何岳 注册资本：壹亿玖仟壹佰肆拾柒万壹仟零叁拾元整 成立日期：1999 年 7 月 29 日 经营范围：一般项目:软件开发;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月5日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[5] - 公司注册资本为191471030元[6] - 公司股份总数为191471030股，均为普通股[15] 股份认购情况 - 发起人何开文认购3637.50万股[12] - 发起人岳亚梅认购1462.50万股[12] - 发起人龚斌认购807.50万股[12] - 乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司认购562.50万股[12] 股份转让与收购限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[21] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[19] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[32] 董事会相关规定 - 由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[70] - 每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[75] - 代表10%以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集和主持[75] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[92] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[94][96] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[98] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[91][92] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[104] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸和网站公告[112][113]

增资情况 - 公司拟对上海熙菱增资10000万元[3] - 增资后上海熙菱注册资本由20172万元增至30172万元[3] - 公司仍持有上海熙菱100%股权[3] 财务数据 - 2024年9月30日上海熙菱资产总额38299.45万元[7] - 2024年9月30日上海熙菱负债总额33137.16万元[7] - 2024年9月30日上海熙菱所有者权益合计5162.29万元[7] - 2024年1 - 9月上海熙菱营业收入9421.83万元[7] - 2024年1 - 9月上海熙菱净利润 - 2880.54万元[7] - 2023年12月31日上海熙菱资产总额40209.43万元[7] - 2023年1 - 12月上海熙菱营业收入11633.48万元[7]

公司变更 - 2025年2月14日公司召开会议审议通过变更注册地址并修改《公司章程》议案[1] - 公司注册地址拟由新疆乌鲁木齐市高新区变更为乌鲁木齐经开区[1] - 原《公司章程》中“股东大会”统一改为“股东会”[2] 文件相关 - 修改后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，以市场监管部门审批结果为准[2] - 修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3] - 公告备案文件包含会议决议和《公司章程》[6]

股东大会时间 - 现场会议3月5日14:30召开[1] - 网络投票3月5日进行[1] - 股权登记日为2月26日[3] 会议登记 - 现场会议登记2月28日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记方式含法人、自然人现场及异地信函或传真[5] - 已填参会股东登记表2月28日17:00前送达等[21] 投票信息 - 普通股投票代码“350588”，简称为“熙菱投票”[14] - 深交所交易系统投票3月5日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统3月5日9:15 - 15:00[16] 其他 - 会议审议修改《公司章程》议案[3] - 现场会议地点为上海浦东新区龙东大道3000号[3] - 会务联系人胡安琪，电话021 - 61620230等[10]

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年2月14日召开，7位董事全部参加表决[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，拟定于2025年3月5日召开[6] 公司变更 - 审议通过变更注册地址议案，从新疆乌鲁木齐市高新区变更为乌鲁木齐经济技术开发区[3] 增资事项 - 审议通过对全资子公司上海熙菱信息技术有限公司增资10000万元，注册资本增至30172万元[5]

回购计划 - 计划回购资金1250 - 2500万元，股份125 - 250万股[1] - 回购股份价格上限调至不超过16元/股[2] 实际回购情况 - 2024.2.19 - 2025.2.5回购1426100股，占比0.74%，金额12574841.51元[3] - 最高成交价12.98元/股，最低6.65元/股[3] 影响与用途 - 回购对公司无重大影响，用于股权激励，未用部分注销[5][11] - 若全用于激励，限售股占比从7.65%变8.40%[9]