回购方案 - 2024年2月7日审议通过回购方案，资金1250 - 2500万元[2] - 原回购价不超10元/股，预计回购125 - 250万股，期限12个月[2] 方案调整 - 2025年1月9日将回购价上限调至16元/股，1月10日生效[3] 回购进展 - 截至披露日，累计回购120.15万股，占总股本0.63%[3] - 最高成交价12.76元/股，最低6.65元/股，成交总金额974.24021万元[3]

净利润与亏损 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6,800万元至5,600万元，同比下降69.35%至39.46%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8,040万元至6,840万元，同比下降65.16%至40.51%[3] 营业收入 - 预计2024年营业收入为15,300万元至17,500万元，同比增长-3.78%至10.05%[3] - 预计2024年扣除后营业收入为15,287万元至17,487万元，同比增长-3.86%至9.97%[3] 毛利与减值损失 - 报告期内公司整体毛利较去年同期增长30%以上[5] - 报告期内信用减值损失和资产减值损失计提额较去年同期增加约4,000万元[5] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对公司净利润的影响预计为1,240万元，去年同期为852.45万元[5] 经营策略与成本控制 - 公司调整经营策略，持续优化业务结构，重点提升高毛利业务占比[5] - 公司加强精细化管理，积极推进降本增效，期间费用较去年同期有所下降[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年1月20日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 资金使用 - 公司将使用不超9000万元闲置募集资金临时补充流动资金[3] - 资金使用期限自董事会审议通过次日起不超12个月[3] 表决结果 - 会议审议通过该议案，表决7票同意，0票反对等[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年1月20日召开[3] - 会议通知于2025年1月15日以电子邮件发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，主持人是万芳[3] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对等[3] 举措评估 - 举措符合规定，提高资金效率、降低财务费用[4] - 不影响募投项目及股东利益[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行30,303,030股，每股9.90元，募资299,999,997.00元，净额287,776,805.56元[1] - 发行后总股本由163,178,000股增至193,481,030股[1] 资金使用 - 原拟投入募投项目资金47,828.83万元，调整为28,777.68万元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募资14,770.52万元，余额14,964.68万元[5] - 公司拟用9,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6] 项目调整 - 城市治理大脑解决方案建设及推广项目调整后拟投入0万元[7] - 研发中心及产业实验室项目调整后拟投入19,777.68万元[7] 决策通过 - 2025年1月20日，董事会、独立董事专门会议、监事会均通过使用闲置资金议案[8][9][10]

股东大会信息 - 公司2024年12月31日公告2025年第一次临时股东大会，距会议15日[4][5] - 现场会议2025年1月20日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人129人，代表股份53,052,120股，占比27.7076%[6] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，同意52,952,960股，占比99.8131%[10] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，同意52,912,560股，占比99.7369%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意52,892,860股，占比99.6998%[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意52,961,260股，占比99.8287%[17] 中小股东议案表决 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》中小股东同意1,816,560股，占比94.8239%[11] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》中小股东同意1,776,160股，占比92.7150%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意1,756,460股，占比91.6867%[16]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人129名，代表股份53,052,120股，占比27.7076%[4] - 现场投票股东1人，代表股份43,104,000股，占比22.5120%[4] - 网络投票股东128人，代表股份9,948,120股，占比5.1956%[5] - 中小股东127人，代表股份1,915,720股，占比1.0005%[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》同意52,952,960股，占比99.8131%[6] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》同意52,912,560股，占比99.7369%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意52,892,860股，占比99.6998%[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意52,961,260股，占比99.8287%[13] 会议时间 - 现场会议2025年1月20日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年1月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年1月9日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保议案[3] - 议案表决结果为3票赞成、0票反对等[3]

市场扩张和并购 - 审议通过申请招商银行6500万元并购贷款，期限48个月，用于支付收购股权剩余对价款[3] - 公司提供乌鲁木齐不动产作抵押物，董事长何岳无偿提供连带责任担保[4] 其他新策略 - 审议通过调整回购股份价格上限，由不超过10元/股调整为不超过16元/股，自2025年1月10日起生效[5]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-006 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司回购股份的价格上限将由不超过人民币10.00元/股（含本数）调整为不 超过人民币16.00元/股（含本数）。 2、调整后的回购股份价格上限自2025年1月10日起生效。 按照调整后的回购价格上限人民币16.00元/股，结合已回购的股份数量进行测 算，本次回购股份数量区间预计为135.24万股至213.36万股，占公司目前总股本 191,471,030股的0.71%至1.11%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份 数量为准。 除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 四、本次调整回购公司股份价格上限对公司的影响 3、除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 2025年1月9日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具 体内容公告如下： 一、回 ...