关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11908 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是熙菱信息管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计熙菱信息 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解熙菱信息 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 本报告仅供熙菱信息为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"熙菱信 息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(202 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名祖咏为新疆熙菱信息技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内部控制评价报告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-024 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 ...

关于募集资金账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票募 集资金专项账户被冻结资金已全部解除冻结，具体情况如下： 一、公司募集资金专户部分资金被冻结的情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-015 新疆熙菱信息技术股份有限公司 涉及被冻结的银行账户为公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，开户 银行交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账号 65165101001300088XXXX，冻结金额 9,467,179.47 元。 上述内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露的《关于募集资金账户部分资金 被冻结的公告》（公告编号：2024-013）。 二、资金解除冻结的进展情况 截至本公告披露日，相关涉及的合同纠纷案件已终结，公司从交通银行股份 有限公司乌鲁木齐开发区支行获悉，募集资金账户被冻结资金 9,467,179.47 元已 全部解除冻结，并恢复正常使用。 上述募集资金专项账户被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展，未对 公司 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-014 二、 其他说明 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 540,000 股，占公司目前总股本的 0.28%，最高成交价为 9.07 元/ 股，最低成交价为 7.3 ...

资金冻结情况 - 公司非公开发行募集资金专项账户被冻结9,467,179.47元[1] - 冻结原因是与新疆联海创智合同纠纷案，对方申请财产保全[1] 影响评估 - 被冻结资金占净资产2.25%，占募投项目余额6.71%[2] - 资金冻结不造成重大不利影响，其他资金可正常使用[2] 应对措施 - 公司积极了解冻结情况，力争解除冻结状态[2][3]

一、公司募集资金账户部分资金被冻结的基本情况 国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 募集资金账户部分资金被冻结的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对熙菱信息募集 资金账户部分资金被冻结事宜进行了核查，核查情况如： 经核查，保荐机构认为：熙菱信息本次被冻结的募集资金账户资金金额为 9,467,179.47 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.25%。除该募集资金账户被 部分冻结资金外，公司的其他银行账户不存在异常情况，不会对公司募集资金投 资项目产生重大不利影响，亦不会对公司的正常经营造成实质性影响。 2 （一）被冻结的账户信息 涉及被冻结的银行账户为公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，开 户银行为交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账号 651651010013000 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-012 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-011 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司主要办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、办公地址：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号 新疆软件园 B4 栋 2、投资者咨询电话：0991-5573585 3、公司传真：0991-5573561 4、电子邮箱：dongmiban@sit.com.cn 5、邮政编码：830000 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。为便于投资者与公司沟通和交流，现将主要办公地址的 具体变更情况公告如下： | 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区 | | | --- | --- | --- | | | （新市区）北京南路 358 | （头屯河区）喀纳斯湖北 | | 变更事项 | 变更前 号大成国际大厦 10 层 | 变更后 乌鲁木齐经济技术开发区 路 455 号新疆软件园 B4 栋 | ...

4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动 人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关 规定及时履行信息披露义务；公司持股 5%以上股东未来六个月内尚无减持计 划，如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 5、风险提示 的证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-009 新疆熙菱信息技术股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划。本次回购资金总额 不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。回购价格不 超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股 份数量为 125 万股至 250 万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.65%至 1.31%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限 自董事会审议通过本次回购 ...