会计政策变更 - 公司因财政部《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更无需董事会审议，预计无重大财务影响[2][5] - 公告日期为2024年4月25日[7]

独立董事提名 - 公司提名郑海洋为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[21][22][27][29][31][35][36] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-027 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 2、公司或子公司以其自有资产提供担保。 3、公司控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供无偿担保。 本次 2024 年度申请综合授信额度的决议有效期为自公司 2023 年年度股东 大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会做出新的决议之日止，该授信额度 在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司可不再就每笔授信或借款事宜 另行召开董事会、股东大会。 本次 2024 年度申请综合授信额度事项已经第四届董事会第二十二次会议审 议通过，尚须获得公司 2023 年年度股东大会批准后方可实施。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 一、综合授信额度情 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入15901.80万元，上年度17876.81万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为15901.28万元，上年度17872.30万元[9] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月23日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 事务所认为公司2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 预计关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-025 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产经 营和自身发展的需要，2024 年度拟分别与下属全资子公司上海熙菱信息技术有 限公司（以下简称"上海熙菱"）的参股公司杭州领信数科信息技术有限公司（以 下简称"杭州领信"）、熙菱视源（重庆）信息技术有限公司（以下简称"熙菱视 源"）、熙菱信息技术（重庆）有限公司（以下简称"熙菱重庆"）、关联法人新 疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通运"）及关联法人上海信堰投资管理 有限公司（以下简称"上海信堰"） 产生日常关联交易。 此项议案尚须获得股东大会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将在 股东大会上对该议案的表决进行回避。 关联交易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定 价原则 本年预计发 生金额（万 元） 上年发生 金 额 ( 万 元) 向关联方 ...

独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名方军雄为新疆熙菱信息 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 新疆熙菱信息技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-039 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性 文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》等规定，新疆熙菱信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开了第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议。独立董事方军雄、郑海洋、祖咏全部出 席，符合《独立董事专门会议工作制度》的规定，基于独立判断的立场，独立董 事对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经核查，我们认为：报告期内公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法 规及公司章程的规定，关联交易价格公允，定价依据和定价方式符合市场规律， 遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则， ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-033 新疆熙菱信息技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事方军雄、郑海洋、祖咏，及已离任独立董事魏炜的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事方军雄、郑海洋、祖咏的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 祖咏 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人祖咏，55 岁，硕士研究生。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评 价分中心主任，2012 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月起至今担任公司独立董事。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

公司业务概况 - 公司持有多家子公司，主要从事信息技术服务、系统集成、智能工程、应用开发等业务，提供安防、智能安防、信息安全审计、数据挖掘等服务[7] - 公司主营业务包括软件工程与信息技术领域业务，产品与服务体系分为通用型或工具型产品和行业性的应用软件产品和解决方案[30] - 公司产品包括易联系列网关产品、智能数据治理平台、易数数据治理平台、易图知识图谱引擎、易搭数字化流程引擎等[31]-[35] - 公司数字安全业务由全资子公司固平安全实施，提供网络安全咨询、网络安全等级保护测评等服务，营收规模增长强劲[40] - 公司数字产业领域推出数智能碳解决方案，服务政府、园区和企业的N类应用场景，涵盖政府、园区和企业能碳管控场景[42] - 公司的智慧园区数字孪生平台、智慧校园数字孪生综合管理平台、数字孪生场馆解决方案、应急指挥信息系统等产品应用广泛[43]-[44] 财务状况 - 公司2023年度营业收入为159,018,023.77元，净利润为-40,154,047.71元，经营活动产生的现金流量净额为31,448,688.39元[24] - 公司2023年末资产总额为756,004,197.77元，归属于上市公司股东的净资产为384,442,514.67元，资产负债率为49.15%[24]-[26] - 公司2023年实现净亏损4,015.40万元，经营活动产生的现金净流量为3,144.87万元，资产负债率为49.15%[51] - 公司2023年主营业务成本构成中，材料成本、劳务外包成本、工时成本、实施费用占比均有所变化[71]-[72] - 公司2023年销售费用为4486.49万元，管理费用为5950.67万元，研发费用为1633.88万元[74]-[75] 风险提示 - 公司未来计划存在不确定性，投资者应对投资风险保持足够的认识，注意公司的财务状况和经营情况[2] - 公司应收账款回款周期较长，存在风险，客户财务状况或经济形势未好转可能导致应收账款规模增加、回款周期延长[128]-[129] - 公司作为技术密集型企业，人力资源风险对公司发展至关重要，需保持现有技术队伍和管理层的稳定，提高管理能力以适应未来的成长需要和市场环境的变化[132]-[133] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员中，何开文先生担任董事长，岳亚梅女士担任总经理，方军雄先生担任独立董事，费涛女士担任副总经理，钟仲人先生担任副总经理兼财务总监[144] - 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会，监事会未发现公司存在风险，董事会在报告期内召开了多次会议[162]-[167] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月27日，公司严格按照有关法律法规以及信息披露制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[200]-[201]