激励计划时间节点 - 2021年6月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年6月28日至7月7日公示激励对象名单[10] - 2021年7月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年7月15日确定股票期权首次授权日[11] - 2021年7月27日授予4名激励对象第一类限制性股票[12] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入10.1576038749亿元，较2020年增长114.8952%[25][28] 行权与解除限售 - 股票期权第三个行权期为2024年8月26日至2025年8月22日，行权比例30%[16] - 第一类限制性股票第三个解除限售期为2024年9月18日至2025年9月12日，解除限售比例30%[17] - 本次行权数量为48.5736万份，人数为76人[22] - 44名激励对象本次可解锁8.1908万股第一类限制性股票[23] 考核与比例 - 股票期权及第一类限制性股票第三个考核年度为2023年，营收增长率目标值154%，触发值103%[20] - 公司层面业绩考核达触发值，解除限售/行权比例为84.66%[20] 注销情况 - 公司合计注销86.7464万份股票期权[27] - 第一类限制性股票回购注销14842股[28]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-060 上海移为通信技术股份有限公司 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 关于回购注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》， 相关议案尚需提交公司股东大会审议，现将 ...

股东大会信息 - 2024年8月30日决议召开本次股东大会[4] - 8月31日刊登股东大会通知，9月18日下午14:30现场会议召开[5][6] - 网络投票时间为9月18日[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人142人，代表股份233,784,069股，占比50.8916%[7] - 现场7名股东代表股份225,612,924股，占比49.1129%[8] - 网络投票135名股东代表股份8,171,145股，占比1.7787％[9] 议案表决情况 - 变更注册资本及修订章程议案，同意233,316,284股，占比99.7999%[15] - 中小投资者同意7,703,360股，占比94.2752%[15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[18]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-057 2024年第一次临时股东大会决议公告 上海移为通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况： 1、 召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14：30 2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 3、 召集人：公司董事会 4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生 5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

公司概况 - 移为通信是一家专注于车联网、工业物联网等领域的高新技术企业，产品线涵盖车载智能终端、资产物品管理终端、工业无线路由器等[2][3][4] - 公司在全球140多个国家和地区拥有销售网络，产品遍布全球七大洲[11] - 公司有控股股东和大股东，他们对公司发展战略、策略和运营管理等方面做出了积极贡献[10] 财务及市场表现 - 公司2017年IPO价格为28.48元[12] - 公司正在采取完善公司治理、提高市场占有率、开拓新业务和新应用领域等措施来创造公司价值，持续为全体股东带来长期稳定的回报[14] 技术研发及创新 - 公司产品覆盖NB-IoT、Cat-M、4G LTE、5G等各类无线通信技术，是全球同类企业产品线最全的公司之一[5] - 公司一直注重研发投入，提前储备相关技术，为未来产品落地做好准备[5] - 公司产品更新换代较快，会持续通过深入了解市场需求、紧跟行业前沿技术、加大研发投入等措施来适应市场变化[6] 业务拓展及战略 - 公司正在加强在汽车智能网联、人工智能、大数据等新兴领域的应用和发展[3][4] - 公司未来将不断拓展传统市场和新兴市场，挖掘行业应用新领域[8] - 公司正在持续增加海外销售人员，增大海外销售及服务力度[11] 企业社会责任 - 公司注重完善治理结构、加强信息披露、优化内控风控体系，注重绿色办公与节能减排，注重保障员工权益和职业发展，积极参与社区公益活动[9]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[2] - 活动于2024年9月13日14:00 - 16:30网络远程举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 董事长兼总经理廖荣华等高层将与投资者交流[2] - 交流内容含2024年度中报业绩、公司治理等问题[2]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-055 上海移为通信技术股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以 及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审 批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理， 其中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币 21,000 万元，自有资金在任 一时点交易不超过人民币 80,000 万元。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了 ...

股本与注册资本变更 - 2024年1 - 6月公司总股本因股票期权自主行权增加100股[2] - 2024年8月16日完成限制性股票股份登记工作，总股本增至459,376,569股[2] - 公司注册资本由458,811,110元变更为459,376,569元[2] 章程修订 - 2024年8月30日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订后需经公司股东大会审议[3]

股本与注册资本 - 2024年1 - 6月公司总股本因股票期权自主行权增加100股[3] - 2024年8月16日完成565,359股股份登记工作[3] - 公司总股本增至459,376,569股，注册资本变更为459,376,569元[3] 会议相关 - 2024年8月30日召开第四届董事会第七次会议[3] - 拟于2024年9月18日14:30召开第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》5票同意待审议[3][5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》5票同意[7]

公司基本信息 - 公司于2016年12月9日获批发行2000万股，2017年1月11日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为45937.6569万元[9] - 公司股份总数为45937.6569万股，均为普通股[12] 股权结构 - 廖荣华认缴3060万元，持股3060万股，比例51%[12] - 彭嵬认缴120万元，持股120万股，比例2%[12] - Sinoway Consultants Limited认缴1290万元，持股1290万股，比例21.5%[12] - Smart Turbo International Limited认缴1530万元，持股1530万股，比例25.5%[12] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，应三年内转让或注销[18] - 董事任职期间每年转让不超所持25%，不超1000股可全转[20] - 董事等上市1年内、离职半年内不得转让股份[20] - 持有5%以上股份人员6个月内买卖股票，收益归公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[81] - 满足六种情形之一，董事长10个工作日内召集临时董事会会议[81] 独立董事相关 - 公司设两名独立董事，一名为会计专业人士[85] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[85] - 独立董事连任不超6年[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，股东代表2名，职工代表1名[110][111] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，提前10日通知[112][113] - 监事会决议需半数以上监事通过[113] 财务与利润分配 - 公司4个月内编制披露年度财务报告，2个月内报送披露中期报告[117] - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[119] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[121] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[130] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[141] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[146]