证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-006 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日上午以通讯的方式召开。公司于 2025 年 3 月 24 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司董 事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主持。 与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 经全体监事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联监事卢涛回避表决。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， 公司及子 ...

2025年关联交易预计 - 与吉林大学预计发生日常关联交易不超480万元[2] - 提供工程服务预计50万元，销售设备及服务预计40万元[3] - 合作研发预计350万元，接受劳务预计40万元[4] 2024年关联交易情况 - 向吉林大学提供工程服务实际103.5314万元，差异85.21%[5] - 销售设备及服务实际238.43万元，差异25.26%[5] - 合作研发实际240万元，差异7.69%[5] - 提供咨询服务实际4.98万元，占比0.02%[5] 总体情况 - 2024年度日常关联交易实际低于预计，受业务等影响[6]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会及 公司治理）管理运作水平，促进公司及其子公司规范运作和可持续高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策，及 ESG 相关的战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由全体董事会成员组成。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。战 略与可持续发展委员会下设战略风控法务部开展日常工作，负责会议前资料准备工作。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

会议情况 - 第五届董事会2025年第一次会议于2025年3月27日召开，11名董事全部出席[2] 关联交易 - 2024年公司及子公司与吉林大学实际发生关联交易586.9414万元，预计不超1279万元[3] - 公司预计2025年与吉林大学日常关联交易不超480万元[3] 委员会调整 - 董事会战略委员会拟更名为董事会战略与可持续发展委员会并修订细则[5]

关联交易金额 - 2025年与吉林大学日常关联交易不超480万元[2] - 2024年日常关联交易实际发生额586.9414万元，低于预计1279万元[5] 各项业务金额 - 2025年预计向吉林大学提供工程服务50万元，上年103.5314万元[3] - 2025年预计销售设备及服务40万元，上年238.43万元[3] - 2025年预计合作研发350万元，上年240万元[3] - 2025年预计接受劳务40万元，上年0元[3] 业务占比与差异 - 2024年向吉林大学提供工程服务占比0.52%，差异85.21%[5] - 2024年销售设备及服务占比24.17%，差异25.26%[5] - 2024年合作研发占比81%，差异7.69%[5]

股份回购 - 2024年2 - 4月首次回购531.99万股，占总股本1.95%，金额3998.28万元[4] - 2024年5 - 11月第二次回购743.78万股，占总股本2.73%，金额5996.83万元[6] - 截至2024年11月7日，回购专用账户共1275.77万股，占总股本4.68%[6] 员工持股计划 - 计划资金总额不超10000万元，拟首次授予8000万份，预留2000万份[8] - 首次实际认购人数276人，认购份额5300.64万份，资金5300.64万元[9] - 2025年3月21日过户676.97万股，占总股本2.48%，过户价7.83元/股[9] - 存续期不超84个月，标的股票分四期解锁，每期解锁比例25%[10] - 部分董监高持有份额，与计划存在关联关系[11] 后续安排 - 按规定对员工持股计划进行会计处理[13] - 实施影响以审计报告为准[14] - 持续关注进展并及时披露信息[14]

员工持股计划会议 - 263人出席2024年第一次持有人会议，代表份额约占已认购非预留总份额95.62%[1] - 表决设立管理委员会，同意份额占出席者所持份额100%[2] - 选举周伟等3人任委员，周伟为主任，任期至计划存续期[3] - 授权管委会办理相关事宜，含14项，有效期至计划终止[4][5]

净利润预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为550万元至800万元，同比增长46.35%至112.87%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为500万元至750万元，同比下降38.15%至58.77%[4] 营业外支出与净利润关系 - 2024年度营业外支出中的诉讼损失较2023年度大幅减少，导致非经常性损失减少，进而影响归属于上市公司股东的净利润增加[6] 业务投入与净利润影响 - 公司继续加大对"智慧食堂"业务的投入，增加研发及市场投入，影响2024年度扣除非经常性损益后的净利润减少[6][7] 业绩预告与审计 - 2024年度业绩预告未经审计机构审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

国内市场拓展 - 公司已在东北、华北、西北、西南、华南等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升市场份额 [1] - 未来将加强与通信运营商的合作，积极参与项目招标，拓展与政企客户之间的合作，提供定制化的信息技术服务 [1] 业绩增长点 - 随着社会数字化转型的推进，政企数智化业务和智慧产品产业化预计将成为公司业绩增长点 [1] 未来25年业绩展望 - 公司将持续聚焦主业，坚持深化通信技术服务业务、信息化产品集成运营业务、国际业务、投资业务的"四轮驱动"业务布局，坚持技术创新 [1] 算力数据中心布局 - 公司目前向运营商、政府、金融机构等各类企事业客户提供数据中心、算力中心建设规划、咨询设计、工程服务，积累了大量的项目经验 [1] - 公司管理层高度重视算力中心、AI智算中心相关业务，未来将积极寻求业务拓展机会 [1] 海外业务发展 - 公司海外业务相对稳定，主要集中在菲律宾等国家 [3] - 在"一带一路"倡议下，公司将积极寻求与更多国家的合作机会，加强与当地企业的合作，共同推进通信基础设施建设 [3] ESG表现提升 - 公司注重节能减排，推广绿色通信技术；积极参与公益活动，关注员工福利和发展；不断完善公司治理结构，加强内部控制和风险管理 [3] - 未来将继续加大在ESG方面的投入，制定明确的ESG发展战略和目标，定期评估和披露ESG报告 [3] 整体战略规划 - 公司整体战略规划是聚焦通信及信息技术服务领域，做精做深做强细分领域，实现四轮驱动主营业务协同发展 [3] - 面对通信行业的快速变化，公司将保持敏锐的市场洞察力，加强技术研发和创新，积极顺应行业发展趋势 [3] 发展重点和资源投入方向 - 通信网络工程服务仍会是基础业务，持续投入以巩固市场地位；信息技术服务是未来增长的重点方向，尤其是在政企数智化业务方面 [5] - 通信网络设计服务会不断提升技术水平和创新能力；通信工程总承包服务将加强项目管理和资源整合能力 [5] 智慧食堂业务 - 智慧食堂业务目前处于快速发展阶段，市场竞争逐渐加剧 [5] - 公司拥有自主研发的核心技术，包括相关的软著和专利；已在全国多个省级行政区开展业务，建立了广泛的客户基础和销售网络 [5] 研发投入 - 2024年上半年公司研发投入1,118.70万元，同比增长11.29% [5] - 未来的研发重点方向包括5G、5G-A技术的深化应用、人工智能与通信技术的融合、大数据在通信和信息技术服务中的应用以及智慧食堂的迭代升级 [5]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月20日下午2点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 投票数据 - 通过网络投票的股东192人，代表股份49,785,305股，占比19.1620％[4][6] - 通过网络投票的中小股东191人，代表股份1,785,305股，占比0.6872％[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意占99.3112％等[8] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意占99.3303％等[10][11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意占99.3205％等[14] 律师意见 - 上海磐明律师事务所认为股东大会程序合法有效[16]