吉林吉大通信设计院股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的对外投资行 为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《吉林吉大通信设计 院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为，包括下列事项： (一) 股权投资（含设立控股或参股企业、国内外收购兼并、对出资企业追加投入， 以及收购资产经营项目等经营性投资）； (二) 金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资及以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； (三) 固定资产投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司（下称"成员企业"）的对外投资行 为。 第二章 管理机构与职责 第五条 公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，分别根据 《公司章程》及本制度所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门 和个人无权做出对外投资的决定。 1 (一) 符合国家产业政 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-024 吉林吉大通信设计院股份有限公司 1、第五届董事会 2024 年第三次会议决议； 分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不 变的原则对分配比例进行调整。 2、第五届监事会 2024 年第二次会议决议； 二、审议程序及相关意见说明 公司 2023 年度利润分配预案经公司第五届董事会 2024 年第三次会议及第 五届监事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 三、备查文件 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议及第五届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 3,758,238.6 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度第五届董事会独立董事宋英慧述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 ...

海通证券股份有限公司关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 使用闲置自有资金和闲置募集资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1850 号）同意注册，公司向特 定对象发行股票 32,570,030 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.55 元/股， 募集资金总额为人民币 213,333,696.50 元，扣除不含税发行费用人民币 12,614,772.88 元，募集资金净额为人民币 200,718,923.62 元，已于 2022 年 11 月 9 日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 3-00019）。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金的情况如下： 单位：万元 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林吉大 通信设计院股份有限公司（以下简称"吉大通信"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上 ...

（以下无正文） （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公 司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 海通证券股份有限公司关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：吉大通信 | | --- | | 保荐代表人姓名：韩节高 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：董研 联系电话：021-23180000 | | 现场检查人员姓名：韩节高、陈艺伟 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 | | 股东大会文件。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 ...

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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度第五届董事会独立董事张晓阳述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入55,524.69万元，同比增长5.23%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润375.82万元，同比下降83.24%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东扣非净利润1,212.67万元，同比下降41.28%[8] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 公司及全资子公司拟用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] 利润分配 - 2023年度以267,250,130股为基数，每10股派现0.04元，共派股利1,069,000.52元[20] 薪酬安排 - 2024年不在公司任职非独立董事薪酬3万元/年[23] - 2024年独立董事津贴6万元/年[27] 授信申请 - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元综合授信，期限1年[31] 议案审议 - 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》通过[31] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》通过[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，待提交2023年年度股东大会审议[35][36] - 公司多项制度修订议案通过，部分待提交2023年年度股东大会审议[37][38][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》通过，无违规使用募集资金情形[54] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》通过，大会于2024年5月17日下午2:00召开[56]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董 事（不含独立董事）及高级管理人员（下称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定及《吉 林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管的考核标准，进行考核并 提出建议；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 5-7 名董事组成，其中半数以上为独立董事。 1 （一） 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； （二） 制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案； （三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （四） 董事会授权的其他事宜。 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第 ...

业绩数据 - 2023年营业收入55,524.69万元，同比增长5.23%[8] - 2023年归母净利润375.82万元，同比下降83.24%[8] - 2023年扣非归母净利润1,212.67万元，同比下降41.28%[8] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置自有资金现金管理[15] - 公司及全资子公司拟用不超1.1亿闲置募集资金现金管理[17] 分红情况 - 2023年度每10股派现金红利0.04元，共派1,069,000.52元[20] 授信额度 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超5亿综合授信[27] 其他事项 - 不在公司任职外部监事薪酬3万元/年[25] - 公司现有总股本扣回购股份为5,319,900股[20] - 公司与关联方无违规占用资金情况[31] - 监事会通过《2023年度募集资金报告》议案[32] - 公司募集资金存放使用无违规情形[32]