证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-059 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司签署重要合同的议案》 根据公司算力业务实际经营情况，同意公司控股子公司四川汇算智算科技有 限公司与内江宇博科技有限公司（以下简称"宇博科技"）签署《异构智算中心 设备和人工智能服务器管理系统采购合同》，向宇博科技出售 43 台闲置的高性 能运算服务器及配套的人工智能服务器管理系统软件，并提供相关支持服务。 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 13 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 1、公司第四届董事会第十九次 ...

业绩相关 - 出售43台服务器预计实现税前收益1144.96万元[19] 合同信息 - 2024年12月17日四川汇算智算与宇博科技签6234.83万元采购合同[2] - 合同生效20日内交货，30日内完成安装调试，最迟2025年1月31日前交付使用[11] 付款安排 - 合同签署30个工作日内付5%，到货验收合格付25%等[12] 资产情况 - 43台服务器账面原值4870.80万元，账面价值4022.49万元[7] 风险提示 - 交易存在各方未依约履行、设备交付等风险[20]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-060 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 13 日 以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于控股子公司签署重要合同的议案》 经审核，监事会认为：本次出售 43 台闲置的高性能运算服务器，系根据公 司算力业务实际经营情况做出的审慎决定，有助于优化公司资产结构，提升公司 经营质量及运营效率，符合公司整体战略规划及发展目标。本次交易的决策程序 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定， ...

股权数据 - 2024年12月13日公司股本总数为120114387股[3] - 控股股东张宏俊持股26490742股，比例22.05%[4] 质押情况 - 张宏俊解除质押2880000股，占其所持10.87%，占总股本2.40%[3] - 解除后质押6500000股，占其所持24.54%，占总股本5.41%[4] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6613.45万元，同比增长5.18%；年初至报告期末为1.90亿元，同比下降1.09%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -608.17万元，同比增长66.13%；年初至报告期末为 -3877.82万元，同比下降17.19%[2] - 本报告期非经常性损益合计12.34万元，年初至报告期期末为43.01万元[3] - 年初至本报告期末归属于母公司所有者的净利润下降17.19%，主要因股份支付费用及折旧摊销费用同比增加[5] - 年初到报告期末营业总收入1.90亿元，较上期1.92亿元略有下降[12] - 年初到报告期末营业总成本2.60亿元，较上期2.50亿元有所上升[12] - 2024年第三季度公司净利润为 -5455.14万美元，上年同期为 -3694.41万美元[13] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.3203元，上年同期为 -0.2704元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4276.81万元，同比下降1401.13%[2] - 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额下降1401.13%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付供应商款项增加[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4276.81万美元，上年同期为328.70万美元[14] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -372.46万美元，上年同期为 -1735.87万美元[14] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5402.85万美元，上年同期为3686.75万美元[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.45亿美元，上年同期为2.65亿美元[14] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.48亿美元，上年同期为1.29亿美元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产为12.66亿元，较上年度末下降8.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为10.44亿元，较上年度末下降4.10%[2] - 本报告期末交易性金融资产为0，较上年度期末下降100%，主要因理财产品到期后未新增[5] - 本报告期末其他流动资产为1897.91万元，较上年度期末增长564.09%，主要因增值税进项税额留抵增加[5] - 本报告期末投资性房地产为1388.02万元，较上年度期末增长215.46%，主要因获取部分房屋所有权且预计未来出租或出售[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额229,216,658.67元，较期初316,833,594.69元减少[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为0元，期初为20,080,821.92元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额172,490,317.15元，较期初192,629,089.12元减少[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额21,703,265.16元，较期初29,275,645.00元减少[9] - 2024年9月30日其他应收款期末余额7,629,944.26元，较期初6,973,468.05元增加[9] - 2024年第三季度末资产总计12.66亿元，较期初13.91亿元有所下降[10] - 流动资产合计5.11亿元，较期初6.20亿元减少；非流动资产合计7.55亿元，较期初7.70亿元略有减少[10] - 存货为5802.12万元，较期初4802.52万元增加[10] - 合同资产为199.12万元，较期初267.23万元减少[10] - 固定资产为3.25亿元，较期初2.76亿元增加[10] 负债与所有者权益情况 - 负债合计1.76亿元，较期初2.41亿元下降；所有者权益合计10.90亿元，较期初11.50亿元减少[11] - 租赁负债为2766.84万元，较期初1402.21万元增加[11] - 未分配利润为4558.94万元，较期初1.08亿元减少[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,910名，张宏俊持股比例22.05%，持股数量26,490,742股且质押9,380,000股[6] - 上海良元资产管理有限公司－良元财富私募证券投资基金持股比例4.50%，持股数量5,402,047股[6] - 杭州金帝商业管理有限公司持股比例4.21%，持股数量5,053,000股[6] - 陆威持股比例2.21%，持股数量2,655,700股[6] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，期初总数344,765股，本期解除限售131,191股，增加7,500股，期末221,074股[8] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用为3605.54万美元，上年同期为3489.86万美元[13] - 2024年前三季度管理费用为9304.34万美元，上年同期为7350.84万美元[13] - 2024年前三季度研发费用为3824.48万美元，上年同期为4255.79万美元[13]

市场扩张和并购 - 2024年9月20日公司董事会审议通过调整四川汇算智算合作方案议案[2] - 公司以1元对价收购并济科技持有的四川汇算智算36.75%股权[2] - 近日四川汇算智算完成股权转让工商变更登记[3]

市场扩张和并购 - 2024年9月20日公司审议通过解除并济科技股权转让协议[2] - 解除协议生效后公司不再持有并济科技股权[2] 其他新策略 - 公司收讫交易对方返还投资款退款及补偿款2625万元[3] - 原《股权转让协议》正式解除[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月11日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席会议股东111人，代表股份32,577,974股，占比27.1225%[3] - 中小股东108人，代表股份5,792,467股，占比4.8225%[4] 议案表决情况 - 《关于签署<股权转让解除协议>的议案》，同意32,504,774股，占比99.7753%[6] - 《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》，同意32,567,674股，占比99.9684%[8] 股份相关数据 - 公司股权登记日有表决股份总数为120,114,387股[3] - 出席现场会议股东7人，所持股份26,861,927股，占比22.3636%[4] - 参加网络投票股东104人，所持股份5,716,047股，占比4.7588%[4]

国浩律师（上海）事务所 汇纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 二零二四年十月 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 之 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 10 月 11 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 ...

北京国枫律师事务所 关于汇纳科技股份有限公司 拟调整合资公司业绩目标的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN115-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于汇纳科技股份有限公司 拟调整合资公司业绩目标的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN115-1号 致:汇纳科技股份有限公司 本所接受汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司"、"汇纳科技"或"上市公 司"）的委托,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司拟调整合资公司四川汇 算智算科技有限公司(以下简称"四川汇算"或"合资公司")业绩目标/承诺事项 (以下简称"本次业绩目标调整")出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所律师仅就与 ...