证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-008 汇纳科技股份有限公司 一、 终止回购股份出售计划情况概述 2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》，根据公司《2020 年第二期 回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售 2020 年第二期回 购方案已回购股份不超过 1,218,600 股（即不超过本次出售计划披露时本公司股 份总数的 1.00%），出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后三个 月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日），在此期间如遇中国证监会及深 圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。具体内容请参见公司于 2024 1 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2020 年第 二期回购方案已回购股份的预披露公告》（公告编号：2024-003）。 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于终止回购股份出售计划的议案》，为稳定公司股 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-009 汇纳科技股份有限公司 关于变更已回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 5 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》《关于 变更已回购股份用途并注销的议案》，为稳定公司股价，维护股东利益，增强投 资者信心，同意终止公司 2020 年第二期回购方案已回购股份出售计划（有关终 止回购股份出售计划的事项请参见与本公告同日披露的相关公告）。 同时，根据相关规定，同意对尚未出售的 1,695,600 股（占公司总股本的比 例为 1.39%）已回购股份用途进行变更，由原用途"为维护公司价值及股东权益 所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售"变更为"注销以减少公司注册 资本"，同时对上述 1,695,600 股已回购股份进行注销处理。除此之外，回购方 案中其他内容均不作变更。上述变更已回购股份用途并注销的事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。现将变 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 2 日以电 话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止 2020 年第二期回购方案已回购股份出 售计划的事项，是基于公司未来发展预期，为稳定公司股价所作出的决定，有助 于维护股东利益，增强投资者信心。本次终止出售计划的事项符合相关法律法规 的规定，不会对公司经营、财务和未来发展造成重大影响，不存在损害股东合法 利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止回购股份出售计划 的事项。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-005 详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下： 一、 现金管理到期赎回的情况 | 购买时 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 资金来源 | 赎回日期 | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 间 | | | | （万元） | | | （万元） | | 2023.11.3 | 汇纳科技股 | 招商银行 | 招商银行点金系列 | | 闲置自有 | 2024.2.2 | 12.47 | | | 份有限公司 | 上海分行 | 看跌三层区间 91 | 2,000.00 | 资金 | | | | | | 虹口支行 | 天结构性存款 | | | | | 二、 公司此前 12 个月内使用闲置自有资金理财情况 | 购买时间 | 受托方 | 理财产品名称 | 关 | | | 起息日 | ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-003 汇纳科技股份有限公司 关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购 股份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公 司以集中竞价方式出售 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 1,218,600 股 （即不超过本公司股份总数的 1.00%1），出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日），在此期 间如遇中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。具体 情况如下： 一、 公司 2020 年第二期回购方案已回购股份情况 公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于 2020 年第二期回购公司股份方案 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 汇纳科技股份有限公司 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-001 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 1 根据 2024 年 1 月 9 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2024 年 1 月 9 日的股本总数为 121,869,987 股。 1 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、 公司第四届董事会第十二次会议决议 二、 董事会审 ...

汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-002 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的 事项，符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及《公司章程》等相关规定，本次出售已回购股份有利于提高公司资金使用 效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，不会对公司的经 营、财务和未来发展产生重大影响。监事会一致同意公司关于出售 2020 年第二 期回购方案已回购股份的事项。 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-112 汇纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中： 现场会议于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江 人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 ...

汇纳科技股份有限公司 关于董事股份减持计划实施完毕的公告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-113 董事孙卫民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日披露了 《董事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-047）。 公司董事孙卫民先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 94,922 股 （即不超过本公司股份总数的 0.08%1），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日）。 2023 年 12 月 29 日，公司接到董事孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份 有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》，截至目前，孙卫民先生本次股份减 持计划已实施完毕。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、 股东减持实施情况 1、 股东减持股份情况 股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。 | 股东 | 减持方式 | 减持 ...

国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《汇纳科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 ...