股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月11日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席会议股东111人，代表股份32,577,974股，占比27.1225%[3] - 中小股东108人，代表股份5,792,467股，占比4.8225%[4] 议案表决情况 - 《关于签署<股权转让解除协议>的议案》，同意32,504,774股，占比99.7753%[6] - 《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》，同意32,567,674股，占比99.9684%[8] 股份相关数据 - 公司股权登记日有表决股份总数为120,114,387股[3] - 出席现场会议股东7人，所持股份26,861,927股，占比22.3636%[4] - 参加网络投票股东104人，所持股份5,716,047股，占比4.7588%[4]

北京国枫律师事务所 关于汇纳科技股份有限公司 拟调整合资公司业绩目标的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN115-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于汇纳科技股份有限公司 拟调整合资公司业绩目标的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN115-1号 致:汇纳科技股份有限公司 本所接受汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司"、"汇纳科技"或"上市公 司"）的委托,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司拟调整合资公司四川汇 算智算科技有限公司(以下简称"四川汇算"或"合资公司")业绩目标/承诺事项 (以下简称"本次业绩目标调整")出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所律师仅就与 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-050 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 经审核，监事会认为：本次解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于四川 并济科技有限公司（以下简称"并济科技"）的股权转让协议，是基于公司与并 济科技各自发展规划的合理安排，符合公司整体战略利益，不 ...

市场扩张和并购 - 公司曾5000万元收购并济科技5%股权，已付2500万元[3] 其他新策略 - 签署解除协议，弘智远大退回2500万元并付125万元补偿，新越科技代付[4] - 新越科技已付100万元保证金，3个工作日内付余额2525万元[5] - 逾期支付有利息，超30日公司有权终止协议[7] - 弘智远大对新越科技义务承担连带责任保证[7] 未来展望 - 事项需经2024年第二次临时股东大会审议通过[5] - 不会对正常生产经营产生重大不利影响[8] - 存在弘智远大及新越科技未充分履约风险[2]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-053 汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2024 年 10 月 11 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

合资公司股权与出资 - 原合资公司注册资本1.5亿元，公司认缴7650万元占比51%，并济科技认缴7350万元占比49%[4] - 公司以1元收购并济科技36.75%股权，对应5512.5万元注册资本，调整后持股87.75%[11] - 公司收购并济科技持有的四川汇算36.75%股权，价格1元[30] - 汇纳科技认缴四川汇算13162.50万元，出资比例87.75%；并济科技认缴1837.50万元，出资比例12.25%[35] 业绩情况 - 2023年合资公司采购78台服务器，实现营收679.25万元，净利润251.48万元，未达目标[6][7] - 2024年上半年合资公司未确认收入，1 - 6月净利润 - 811.49万元[7][9] - 截至公告披露日，王晓丹支付2023年度业绩补偿款381.74万元[7] 投资与计划 - 原计划2023 - 2025年投资不超4.7亿元，2023年净利润不低于1000万元，2024 - 2025年不低于5000万元[4] - 2023年公司完成7650万元实缴，并济科技实缴1837.5万元，剩余5512.5万元未实缴[6] - 受美国出口管制影响，当前投资规模约占原计划30%[8] - 合资公司前期对外投资原则上累计不超过47000万元[47] - 汇纳科技与并济科技对合资公司实际投资额约占计划投资额的30%[47] 业绩目标与分配 - 并济科技确保合资公司2024及2025年度净利润均不低于1500万/年，未实现则现金补偿[24] - 若合资公司2024 - 2025年任一年度净利润超目标，超出部分公司和并济科技按30%、70%比例分配[24] - 2024年度及2025年度合资公司净利润均不低于1500万/年[37] - 若合资公司2024年及2025年任一年度净利润未达目标，乙方按规则补偿甲方[37] - 若合资公司2024年及2025年任一年度净利润超目标，1500万元以内按实缴出资比例分配，超1500万元部分按甲方30%、乙方70%分配[38] 应收账款与责任 - 合资公司现有业务应收账款应在2026年6月30日前全部回款，否则并济科技受让[24] - 公司与并济科技按51%、49%比例承担合资公司已签业务合同潜在违约责任[27] - 合资公司现有业务应收账款应在2026年6月30日前全部回款，否则乙方7月30日前受让，8月30日前支付受让款[38][39] - 销售合同和采购合同违约责任，汇纳科技、四川并济按51%、49%比例承担[41] 其他事项 - 2024年初至公告披露日，公司与并济科技累计关联交易总金额503144.64元[22] - 公司应在股权转让协议签署之日起90日内完成实缴出资义务[31] - 各方同意自补充协议生效之日起10日内完成工商变更登记/备案手续[33] - 并济科技委派管理团队负责四川汇算2024 - 2025年度运营管理[34] - 乙方向受托运营方提供高性能服务器每台实际运营期限合计不少于2年，共计提供不低于100台[44] - 高性能服务器授权运营价格按市场化原则协商确定[44] - 戊方违反高性能运算服务器设备出售约定，按设备截至2025年12月31日账面净值的20%支付违约金[35] - 原合作协议2023 - 2025年合资公司三年累计预期ROA约为23.40%，平均预期ROA约为7.8%/年[50] - 调整后2023 - 2025年合资公司三年累计预期ROA约为26.67%，平均预期ROA约为8.89%/年[50] - 2024年9月20日公司召开第四届董事会第十七次会议全票审议通过调整合作方案议案[52] - 本次合作方案调整事项尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[52] - 监事会认为调整事项符合公司整体战略利益，同意调整方案[53] - 2024年9月20日公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议全票审议通过调整方案议案[54] - 独立董事认为调整事项符合公司整体战略利益，同意调整并提交董事会审议[55] - 调整合作设立合资公司方案相关协议签署后需经股东大会审议通过后生效[56]

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-049 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》 根据原合作方案外部环境变化及实际执行进展情况，并基于原合作协议约定， 同意公司对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称"四川汇算智算"） 有关方案进行调整，并与并济科技等相关方签署合作方案有关调整协议。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 基于公司与四川并济科技有限公司（以下简 ...

股权信息 - 董事孙卫民持股284,765股，持股比例0.24%[4] - 公司2024年9月13日股本总数为120,114,387股[6] 减持计划 - 孙卫民计划减持不超71,191股，不超公司股份总数0.06%[4][7] - 减持期间为2024年10月17日至2025年1月16日[4][7] - 减持方式为集中竞价，90自然日内减持不超公司股份总数1%[7] - 减持价格根据市场价格确定[7] - 减持计划存在不确定性，公司将督促并披露信息[8]

投资者联系方式变更 - 公司投资者联系电话于2024年9月5日变更，变更前为021 - 31759693，变更后为021 - 60220636[1][2] - 公司其他投资者联系方式保持不变[1]

会议情况 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年8月26日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度非经营性资金占用及往来情况议案[4][6] 资金情况 - 2024上半年度无控股股东及关联方非经营性资金占用[5]