净利润情况 - [归属于上市公司股东的净利润预计为7866万元 - 8773.62万元，比上年同期上升30% - 45%][2] - [扣除非经常性损益后的净利润预计为4944万元 - 5851.62万元，比上年同期上升56.69% - 85.45%][2] - [上年同期归属于上市公司股东的净利润为6050.77万元][2] - [上年同期扣除非经常性损益后的净利润为3155.31万元][2] 非经常性损益 - [预计非经常性损益对净利润的影响金额为2922万元，主要为理财收益][4] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][6]

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日 以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十六次 会议的通知，会议于 2024 年 12 月 26 日上午 8:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼会议室以现场会议的方式召开。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-081 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于核销坏账的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于核销坏账的公 ...

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利“一种含氟聚醚胺及其制备方法”[1] - 专利申请日2024年03月20日，授权公告日2024年12月24日[1] - 专利已应用于公司产品生产[2]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-083 二、本次核销坏账对公司的影响 公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年及以前年度损益产生 影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公 司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》等相关规定。 三、董事会关于核销坏账事项的合理性说明 董事会认为：经审议，董事会同意本次核销坏账事项。本次核销坏账事项符合《企业会 计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的 应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。 四、监事会意见 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情 况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同 意公司本次核销事项。 扬州晨化新材料股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化 ...

会议信息 - 2024年12月21日发第四届监事会第十六次会议通知[2] - 2024年12月26日上午10:00在江苏宝应公司6楼会议室召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于核销坏账的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

限制性股票授予 - 授予日为2024年11月25日，上市日为2024年12月26日[4][6][14] - 授予数量为2,914,000股，授予人数为110人，授予价格为4.96元/股[4][6] - 史永兵等6人各获授10万股，毕继辉获授3万股，徐峰获授1万股[7][8] - 中层管理人员及业务骨干获授237.4万股[8] 激励计划相关 - 有效期最长不超过60个月，限售期分别为18、30、42个月[9] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[9] - 2025 - 2027年营收增长率目标分别不低于15%、25%、35%[10] - 2025 - 2027年净利润增长率目标分别不低于50%、60%、70%[10] - 激励对象考核系数优秀、合格、不合格对应分别为100%、80%、0%[12] 股份变动 - 有限售条件流通股增加2,914,000股，比例升至25.01%[15] - 无限售条件流通股数量及比例分别为161,237,572股、74.99%[15] - 公司股份总数增至215,007,980股，控股股东持股比例降至23.83%[16] 资金情况 - 收到募集股款14,453,440元，增加股本2,914,000元[16] - 增加资本公积11,539,440元，资金用于补充流动资金[16] 每股收益 - 激励计划授予登记完成后，2023年度每股收益为0.28元/股[16]

公司业绩与市场策略 - 2024年前三季度，公司通过外争市场、内抓管理，利润比上年同期有所增长 [2] - 技术上，研发前置与销售共同拓宽产品应用领域；生产上，改善工艺、降本节效，提升产品合格率 [2] - 公司毛利率稳步回升，主要得益于研发和生产工艺的优化 [2] 并购与发展战略 - 公司坚持聚焦主业，重视产业链上下游协同发展，将持续在新材料、精细化工助剂等领域寻找并购标的 [3] - 并购决策谨慎，管理层会在充分评估风险收益后选择合适标的 [3] 新项目与产能扩展 - 淮安晨化年产34,000吨聚氨酯功能性助剂项目，拟用地60亩，建设规模包括多种助剂产品 [3] - 项目尚未取得环评批复，若批复后建设周期预计12-24个月，力争2025年有1-2个产品投产 [4] - 项目实施将提高公司核心竞争力，延长产业链，对公司规模和综合实力提升具有重要意义 [3] 未来利润增长预期 - 预计明年利润增长主要来自聚醚胺及聚醚产品产能利用率的提升 [4] - 若化工行业全面复苏，公司整体收益将相应提升 [4]

产品与产能 - 公司烷基糖苷产品由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成，目前产能为3.5万吨/年 [2] - 子公司淮安晨化拟建"年产35,000吨烷基糖苷扩建项目"，已取得备案证 [2] - 公司待建项目包括"年产34,000吨聚氨酯功能性助剂项目"、"年产4万吨聚醚胺（4.2万吨聚醚）项目"和"年产35,000吨烷基糖苷扩建项目" [3] - "年产34,000吨聚氨酯功能性助剂项目"建设周期预计为12-24个月 [3] - "年产4万吨聚醚胺项目"已取得环评批复，尚处于建设状态 [3] - "年产35,000吨烷基糖苷扩建项目"建设周期预计为8-12个月 [3] 市场与销售 - 烷基糖苷产品广泛应用于日化、农药、消防、工业清洗和化妆品等领域 [2] - 聚醚胺产品种类繁多，应用广泛，尽管风电用聚醚胺产品需求疲软，公司预计明年非风电用产品的增量将弥补风电用产品的下滑量 [3] - 公司希望明年风电用聚醚胺产品的需求量出现较大反转 [3] 并购与投资 - 公司高度重视产业链上下游的协同发展，主要围绕新材料、精细化工助剂和生物制造等方向进行并购考察 [3] - 并购标的市值不超过15亿，净利指标最高不超过1亿元 [3] - 公司管理层会谨慎决策并购事项，并及时履行审批流程并对外披露 [3]

公司产能与销售情况 - 公司主要产品产能：特种聚醚 19,000 吨/年，聚醚胺 31,000 吨/年，烷基糖苷 35,000 吨/年，阻燃剂 34,800 吨/年，硅油 4,600 吨/年，硅橡胶 8,500 吨/年 [2] - 前三季度销售数量同比上涨，但营业收入下滑 4.55%，主要因部分产品销售价格下降 [2] 利润增长原因 - 前三季度净利润同比上升 70.60%，主要得益于外争市场、内抓管理：技术上研发前置与销售共同拓宽产品应用领域，生产上改善工艺、降本节效，提升产品合格率 [3] 核心技术人员情况 - 公司有 3 名核心技术人员，分别担任中层正职、董事、中层正职、副总经理职务，均为 2024 年限制性股票激励计划授予对象，且均获得市级以上劳模称号 [3] 大股东减持情况 - 公司两位大股东已先后于 2018 年 12 月、2024 年 1 月离任，尽管前两年多次预披露减持计划，但实际减持股份数量不多，股东增减持股份由其自行判断，与公司业绩无直接联系 [3]

资金使用额度 - 公司可使用不超80,000万元自有闲置资金进行现金管理，期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[1] 近期资金使用 - 近日公司用6,000万元自有闲置资金买银河盛汇稳健1号，预期年化收益率3.60%，2024年12月5日起息，2025年12月1日到期[1] 过往资金使用及收益 - 2023 - 2024年多次购买银河盛汇稳健1号等资管计划，部分已赎回，各有不同预期年化收益率[6][9][10][11]