股东大会相关 - 公司2024年第二次临时股东大会11月4日召开[3] - 股权登记日为2024年10月29日[9] 表决权征集 - 叶飞征集2024年10月30 - 31日公司限制性股票激励计划议案表决权[3][9] - 征集对象为登记在册并办手续的全体股东[9] - 涉及提案4.00、5.00、6.00号议案[6] 征集人情况 - 叶飞1973年出生，2024年2月起任独立董事，无公司股份[4] - 叶飞2024年1月8日董事会对激励议案投赞成票[7] 委托投票 - 法人、个人股东委托投票需提交相应文件，授权书或需公证[10] - 送达收件人张龙，有联系地址、电话、传真[11] - 委托期限至股东大会结束[19]

人事提名 - 戴鸿君被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，戴鸿君未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 戴鸿君承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[1]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，10月18日提名史桥、聂宁为第五届非职工代表监事候选人[2] - 2名候选人将提交2024年第二次临时股东大会以累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期三年，新一届就任前，第四届继续履职[2][3] 候选人情况 - 史桥、聂宁分别出生于1978、1986年，履历符合任职资格[8][9][10] - 截至公告日，二人未持股，与相关方无关联关系[9][10]

行业与公司动态 - 中达安在国家超级计算济南中心举办工程监理行业垂直大模型发布会暨二十六周年庆典，发布行业内首个垂直领域大模型，标志着公司在技术创新和产业升级方面迈出重要一步 [1] - 中达安通过深度融合AI技术与自身算力资源，推动工程监理产业生态的全面转型升级，发布的大模型集成六大核心工具，提供全方位、一站式解决方案，显著提升行业效率与智能化水平 [1] - 中达安自2018年起推进全面数字化转型，结合物联网、5G、BIM、人工智能等技术，自主研发多个智慧工程管理平台，构建新型数字项管产品体系，覆盖项目、企业和政府间的数据流和业务流闭环服务体系 [1] - 中达安2023年推出的isPM智慧工程项目管理平台荣获"优质数字产品奖"，并被评选为2023年广东省名优高新技术产品 [1] - 中达安2024年投资设立山东中达安智算数据科技有限公司，专注于大数据服务、互联网数据服务等领域，强化公司在数字经济领域的战略部署 [1] 战略合作与市场竞争力 - 中达安通过与致信信息等公司的战略合作，进一步夯实其在数字化领域的核心竞争力，推动智慧城市建设中的工地管理规范化、高效化和精益化进程 [2] - 中达安的数字化产品和平台成功应用，不仅提升了公司在行业内的技术实力和市场竞争力，也显著提升了品牌知名度 [2] - 中达安的控股股东济南历城控股集团有限公司加快在智算领域的战略布局，投资超过60亿元建设国家超级计算济南中心，进一步支持中达安的数字化转型 [2] 业务转型与项目成就 - 中达安积极推动从"新基建综合服务商"向"数字化+新能源咨询服务商"的战略转型，凭借深厚的行业积累与前瞻性战略眼光，逐步确立在工程监理和数字化服务领域的领先地位 [3] - 中达安早期涉足核心网、核心机房及数据中心等关键基础设施建设，参与多个数字经济标志性项目，如上海颛桥云基地、中国电信内蒙古信息园A10数据中心等，彰显其在算力基础设施领域的深厚积累 [3] - 中达安在新能源领域取得显著成绩，承担了库布齐大基地项目100万千瓦光伏先导工程和西藏八宿县10万千瓦保障性并网风电项目等多个重要光伏、风电和储能项目的工程监理 [3] - 中达安未来将加速"数字化+新能源咨询服务商"转型，推动大模型的落地应用，构建新的业绩增长点 [3]

市场扩张和并购 - 中达安与致信信息签署《战略合作框架协议》，将在信息化和涉密类业务合作[4] - 中达安将对致信信息尽职调查，符合要求可考虑股权合作[9] 其他新策略 - 中达安2022年7月与庐山市政府协议正常推进[14] 业绩影响 - 协议未涉及具体项目，对本年度业绩无重大影响，后续或有积极影响[12] 股权变动 - 协议签订前三月部分董高增持206,600股，占总股本0.15%[15] - 截至披露日未收到相关方未来三月减持通知[15]

市场扩张和并购 - 2024年7、8月公司会议通过子公司对外投资暨关联交易议案[2] - 中达安新能源以1071元收购帝森新能源51%股权[2] - 转让价以2024年5月31日评估价0.1071万元为依据[2] - 济南市历城区财政局批复同意历控产投转让帝森新能源51%股权[2]

公司概况 - 中达安股份有限公司是一家专注于新能源、信息化等领域的综合性服务商[2][3] - 公司拟推出2024年限制性股票激励计划,总量为841.00万股,占公司股本总额的6.17%[2] - 公司正在积极推进激励计划的实际落地,以进一步建立健全长效激励机制[2] 新能源业务 - 公司在光伏、风电、储能等领域承接了多个重大工程监理项目,如库布齐大基地项目100万千瓦光伏先导工程、八宿县10万千瓦保障性并网风电项目等[3] - 公司还承监了兆瓦级空气热力循环储能中试系统、金沙江清洁能源走廊项目、漳浦六鳌海上风电场二期项目等[3] 信息化业务 - 公司是国内最早从事通信项目咨询与技术服务的企业之一,先后参与过中国移动、中国联通等基础通信运营商的建设项目[3] - 公司在信息化监理领域不断拓展与深耕,成功承接了多个数据中心工程监理项目[3] 水利工程业务 - 公司通过收购广东顺水工程建设监理有限公司,进一步拓展了水利工程领域的市场覆盖面[4] - 顺水公司的监理项目涵盖水利枢纽、水闸、船闸、泵站等多个领域[4]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [2] 参与人员 - 公司副董事长兼总裁：陈天宝 [2] - 副总裁兼董事会秘书：张龙 [2] - 财务总监：杨萍 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 提升上市公司投资价值 [2]

中达安股份有限公司 关于广东监管局对公司及相关人员出具警示函所涉问题的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"或"中达安"）收到中国证券监督管 理委员会广东证监局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对中达安股份有限 公司、张萌、吴君晔、陈天宝、杨萍、张龙采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 125 号，以下简称"《警示函》"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督 管理委员会广东监管局警示函的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-062 公司收到上述《警示函》后，公司董事会及相关部门高度重视，对《警示函》 中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，查找问题原因，并制定了整改方案并逐 项落实，现将具体整改情况报告如下： 一、警示函提及问题及公司实施的整改措施及完成情况 （一）财务核算不准确 问题描述：公司控股子公司广东顺水工程建设监理有限 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提各项资产减值准备合计 -7,294,250.23元，核销应收账款169,166.96元[3] - 报告期内计提减值准备对利润总额影响金额为7,294,250.23元，增加期末资产净值，对经营现金流无影响[5] 资产减值详情 - 应收票据坏账准备本期计提352,989.43元[4] - 应收账款坏账准备期末余额37,951,031.74元[4] - 其他应收款坏账准备本期计提1,588,698.15元，转销10,428,496.06元[4] - 合同资产减值准备期末余额262,245,532.61元[4] - 商誉减值准备期初余额39,274,158.81元，本期无变动[4] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会均认为计提及核销符合规定，同意相关事项[10][12][13]