人事变动 - 2025年6月9日公司同意聘任李海杰为副总裁、董事会秘书[1] - 李海杰取得资格证明后正式履行董事会秘书职责[2] 联系方式 - 李海杰联系电话为020 - 31525672[2] - 李海杰传真为020 - 38858516[2] - 李海杰电子邮箱为dadb@sino - daan.com[2] - 李海杰办公地址为广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼[2]

公司融资活动 - 中达安2025年第三次临时股东大会于2025年8月6日召开 [2] - 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 [2] - 议案涉及向特定对象发行A股股票 [2]

股东大会基本信息 - 2025年8月6日下午15:00召开临时股东大会，通知提前至少15日公告[7] - 出席股东及代理人120名，代表股份48,307,556股，占已发行股份34.4724%[10] - 现场出席12名，代表股份35,952,586股，占25.6559%[10] - 网络投票108名，代表股份12,354,970股，占8.8165%[10] - 中小投资者108名，代表股份12,354,970股，占8.8165%[10] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意47,422,956股，占98.1688%[14] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票种类、面值，同意47,422,956股，占98.1688%[15] - 多数议案同意股数47,422,956股，占98.1688%[17][20][21][22][23][24][25] - 发行数量议案同意股数47,423,956股，占98.1709%[18] - 本次发行的决议有效期议案同意股数47,416,956股，占98.1564%[23] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，同意47,412,956股，占98.1481%[27] - 《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》，同意47,422,956股，占98.1688%[28] - 《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等多项议案，同意47,422,956股，占98.1688%[28][29][30][31][32][33][34] 中小投资者议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，中小投资者同意11,470,370股，占92.8401%[15] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票种类、面值，中小投资者同意11,470,370股，占92.8401%[16] - 中小投资者多数议案同意股数11,470,370股，占92.8401%[17][18][20][21][22][23][24][25] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，中小投资者同意11,460,370股，占92.7592%[27] - 《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》，中小投资者同意11,470,370股，占92.8401%[28] - 《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等多项议案，中小投资者同意11,470,370股，占92.8401%[28][30][31][32][33][34] 其他 - 股东大会表决方式、程序和结果符合规定，召集、召开和表决程序合规，出席人员和召集人资格有效，决议合法有效[34][36] - 法律意见书仅供2025年第三次临时股东大会使用，律师承担责任[36]

股东大会信息 - 2025年8月6日召开第三次临时股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东120人，代表股份48307556股，占比34.4724%[5] - 通过现场投票股东12人，代表股份35952586股，占比25.6559%[6] - 通过网络投票股东108人，代表股份12354970股，占比8.8165%[6] 议案表决情况 - 多项发行相关议案总表决同意占比约98.16%，中小股东同意占比约92.84%[7][8][10][11][13][14][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 各议案总表决反对均为830300股，占比1.7188%[28][29][30][31] - 各议案总表决弃权均为54300股，占比0.1124%[28][29][30][31] - 各议案中小股东表决反对均为830300股，占比6.7204%[28][29][30][31] - 各议案中小股东表决弃权均为54300股，占比0.4395%[28][29][30][31] 其他情况 - 律师认为本次临时股东大会召集、召开和表决程序合法有效[33]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年8月6日15:00召开[1] - 采取现场投票及网络投票相结合方式[1] - 股权登记日为2025年7月31日[3] - 现场会议地点在广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼[3] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年8月6日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[1] - 互联网系统投票时间为2025年8月6日上午9:15至下午15:00[1] - 投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”[12] 议案信息 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》含10个子议案[3][18] - 所有议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] 其他信息 - 公司未来三年（2025 - 2027年）有股东回报规划议案[19] - 授权委托书委托期限至本次股东大会结束[20]

会议安排 - 第五届董事会第七次会议7月17日发通知，7月21日现场召开[3] - 同意于2025年8月6日召开2025年第三次临时股东大会[4] 会议表决 - 本次董事会无否决议案，无董事投反对/弃权票[3] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意[4] 股东大会 - 将审议2025年度向特定对象发行A股股票等议案[4] - 采用现场和网络投票表决相结合方式[4] - 《通知》同日刊登在巨潮资讯网[4]

公司融资进展 - 公司于2025年6月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议 审议通过向特定对象发行A股股票事项 [1] - 间接控股股东济南历城控股集团有限公司收到济南市历城区财政局出具的批复文件 原则同意本次定向增发股票事项 [1] - 本次发行尚需经公司股东大会审议通过 深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] 信息披露安排 - 公司已通过巨潮资讯网披露相关公告 [1] - 公司将根据事项进展严格按照法律法规要求履行信息披露义务 [2]

融资相关 - 2025年6月25日公司会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 近日间接控股股东获财政局同意增发股票批复[2] - 发行股票事项尚需股东大会、深交所、证监会通过方可实施[2] 公告信息 - 公告于2025年7月15日发布[4]

股权变动 - 历控帝森持有公司股份1403 13万股 持股比例10 01% [1] - 因公司向特定对象发行股票 历控帝森持股比例将被动稀释至7 70% [1] - 历控帝森通过表决权委托方式拥有公司7 02%的表决权 合计表决权比例将降至14 72% [1] - 本次权益变动尚需履行必要决策和审批程序后方可实施 [1]

权益变动交易 - 厦门建熙认购中达安向特定对象发行股票，认购价8.70元/股，数量不超42,040,200股，金额不超36,574.97万元[9] - 按上限计算，发行后厦门建熙持股比例变为23.08%，成控股股东[9] - 本次权益变动需经上级主管单位或国资部门审批备案、中达安股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[4] - 2025年6月25日厦门建熙合伙人会议和中达安第五届董事会第六次会议审议通过交易方案[29] 相关公司信息 - 厦门建熙注册资本15100万元，信立集团持有0.6623%出资额，北京福立新能源科技有限公司持有99.3377%出资额[11] - 信立集团注册资本10,000万元，直接持有厦门建熙0.6623%出资份额，通过子公司持有99.3377%出资份额[14] - 王立持有信立集团90.00%股权，为厦门建熙实际控制人[15] - 2025年3月31日信立集团资产总额51815.26万元，负债总额29763.23万元，资产负债率57.44%[23] 股东持股变化 - 本次权益变动前历控帝森持股比例10.01%，变动后降至7.70%[35][36] - 本次权益变动前历控帝森合计控制表决权19.13%，变动后降至14.72%[35][36] - 吴君晔现持12,778,864股，本次权益变动后持股比例从9.12%降至7.02%[35] 公司财务数据 - 2025年3月31日公司资产总计518,152,582.83元，较2024年12月31日增长480.28%[91] - 2025年3月31日公司负债合计297,632,316.73元，较2024年12月31日增长935.69%[92] - 2025年1 - 3月公司营业收入1,863,221.40元，较2024年度下降90.09%[94] - 2025年1 - 3月公司营业利润为 - 10,826,125.05元，较2024年度亏损幅度缩小64.59%[95] 协议相关条款 - 《附条件生效的股份认购协议》自满足多项条件后生效[46][47] - 遇不可抗力一方应15个工作日内提供书面证明[55] - 一方重大违约未在30个工作日内补救，另一方可终止协议[58] - 本次权益变动资金全来源于自有及自筹资金[62] 独立性与竞争承诺 - 本次权益变动完成后上市公司在人员、资产、财务等方面保持独立，相关方出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[72] - 截至报告书签署日，信息披露义务人及其关联方与上市公司不存在同业竞争，相关方出具《关于避免同业竞争的承诺函》[80] - 本次权益变动前信息披露义务人与上市公司无关联交易，变动后相关方出具《关于规范关联交易的承诺函》[81]