南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度报告于 2025 年 4 月 18 日在符合中 国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 1 / 1 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等的有关规定，已编制公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 告，现将有关情况报告如下： 第一部分：公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日合并财 务状况以及 2024 年度合并经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算报告如 下： 一、主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 238,738.37 | 182,893.77 | 30.53% | | 营业利润 | 9,537.54 | 7,409.42 | 28.72% | | 利润总额 | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任。监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效益，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产损失情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末合并 报表范围内的应收款项、存货等各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如 下（损失以"-"号）： | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -19,575,066.40 | | 其中：应收票据坏账损失 | -652,471.77 | | 应收账款坏账损失 | -17,208,393.57 | | 其他应收款坏账损失 | -1,714,201.06 | | 2、资产减值损失 | -6,249,086.44 | | 存货跌价损失 | -6,249,086.44 | | 合计 | -25,824,152.84 | 本次计提减值损失计入的报告期间为 2024 ...

关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 天衡专字（2025）00046 号 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了《审计报告》 （天衡审字（2025）00077 号）。 【天衡专字（2025）00046 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 军 （项目合伙人） 中国·南京 中国注册会计师：何玉勤 2025 年 4 月 16 日 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 | 上市公司 | 年 2024 | 年度占用 2024 | 年度占用 2024 | ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日 以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，本着对公司利益和全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规 赋 ...

南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 综上，公司监事会同意公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期的归属名单，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激 励对象办理归属相关事宜。 特此公告。 南京聚隆科技股份有限公司 监 事 会 2025年4月18日 1 / 1 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《南京聚 隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查 意见如下： 1、根据《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2024 年限制 ...