| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董事 为：刘越、尹波、倪晓飞）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了《2024 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地 反映了公司 2024 年度生产经营管理情况，并且明确了公司 2025 年度的工作目 标及计划。 会议表决结果： ...

公司基本信息 - 公司负责人为刘曙阳，主管会计工作负责人为许亚云，会计机构负责人（会计主管人员）为黄晓娟[5] - 公司法定代表人是刘曙阳[20] - 公司注册地址和办公地址均为南京江北新区聚龙路8号，邮编210032[20] - 董事会秘书是范悦谦，证券事务代表是虞燕，联系电话均为025 - 58647479[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[22] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为南京聚隆科技股份有限公司证券部[22] - 公司股票简称南京聚隆，代码300644[20] - 报告期为2024年1月1日—2024年12月31日[17] - 公司1999年4月成立，2018年2月6日在深交所创业板上市，股票代码300644，2023年8月17日可转换公司债券“聚隆转债”在深交所挂牌交易，债券代码123209[51][52] - 备查文件备置地点为南京聚隆科技股份有限公司证券部[15] 公司组织架构 - 公司全资子公司包括聚隆扬州、香港公司、滁州聚隆、美国公司、墨西哥公司[17] - 公司控股子公司包括聚锋新材、聚隆复材、广东聚旺[17] - 公司孙公司包括聚新锋、聚新隆复材[17] - 公司股东包括江苏舜天[17] 会计师事务所信息 - 会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司聘请的会计师事务所是天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 会计师事务所办公地址在南京市建邺区江东中路106号1907室[23] - 签字会计师为张军、何玉勤[23] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以107,019,622股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 公司风险提示 - 公司已在报告中详细描述存在的主要风险，包括宏观环境与行业形势风险、主要原材料价格波动风险、核心技术配方失密及核心技术人员流失风险、汇率波动风险[5] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.87亿元，较2023年增长30.53%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8433.97万元，较2023年增长16.25%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较2023年增长3580.54%[24] - 2024年末资产总额23.83亿元，较2023年末增长15.60%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9.66亿元，较2023年末增长10.94%[24] - 2024年四个季度营业收入分别为4.49亿元、5.51亿元、6.12亿元、7.75亿元[26] - 2024年非经常性损益合计8196.91万元，2023年为1732.57万元，2022年为5002.78万元[30] - 2024年公司实现营业收入23.87亿元，较上年同期增长30.53%[109] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润8433.97万元，较上年同期增长16.25%[109] - 扣除股份支付影响后，2024年公司净利润为9987.63万元，较上年同期扣除股份支付影响后的净利润增长44.85%[109] - 2024年公司主要业务盈利能力同比提升，净利润和扣非净利润达历史最佳[120] - 2024年公司营业收入合计23.87亿元，同比增长30.53%[156] - 汽车及新能源汽车行业2024年营收17.82亿元，占比74.64%，同比增长31.24%[156] - 高性能合金及其他产品2024年营收3.05亿元，占比12.79%，同比增长67.53%[156] - 华东区2024年营收14.21亿元，占比59.53%，同比增长37.03%[156] - 国外业务2024年营收2.45亿元，占比10.27%，同比增长48.81%[156] - 汽车及新能源汽车行业2024年毛利率14.31%，同比下降1.62%[159] - 改性塑料行业2024年销售量176,229吨，同比增长35.83%[161] - 改性塑料行业2024年生产量181,853吨，同比增长36.61%[161] - 热塑性弹性体行业2024年库存量732吨，同比增长32.85%[161] - 高性能改性尼龙材料费用2024年为650,048,777.79元，占营业成本比重89.87%，同比增减 - 1.56%[164] - 高性能工程化聚丙烯材料费用2024年为695,254,178.68元，占营业成本比重84.81%，同比增减0.19%[164] - 前五名客户合计销售金额为310,791,050.56元，占年度销售总额比例13.02%[167] - 前五名供应商合计采购金额为597,978,507.89元，占年度采购总额比例33.56%[167] - 2024年销售费用为43,584,686.42元，同比增长15.16%[169] - 2024年管理费用为95,344,794.00元，同比增长25.40%[169] - 2024年财务费用为29,873,815.50元，同比增长51.19%，原因是可转债利息调整摊销增加[169] - 2024年研发费用为95,635,616.74元，同比增长33.30%，原因是公司加大研发投入[169] - 2024年研发人员数量为179人，较2023年的166人增长7.83%[171] - 2024年研发人员数量占比为20.65%，较2023年的18.76%增长1.89%[171] - 2024年研发人员中本科学历有52人，较2023年的46人增长13.04%[171] - 2024年研发人员中硕士学历有41人，较2023年的48人减少14.58%[171] - 2024年30岁以下研发人员有41人，较2023年的31人增长32.26%[171] - 2024年30 - 40岁研发人员有62人，较2023年的67人减少7.46%[171] - 2024 - 2022年研发投入金额分别为95,635,616.74元、71,744,710.18元、60,340,922.27元，占营收比例分别为4.01%、3.92%、3.53%[172] - 2024 - 2022年研发支出资本化金额均为0元，占研发投入和当期净利润比重均为0%[173] - 2024年经营活动现金流入1,651,073,496.64元，同比增20.87%；现金流出1,527,694,424.59元，同比增11.55%；净额123,379,072.05元，同比增3,580.54%[174] - 2024年投资活动现金流入418,056,612.68元，同比增443.09%；现金流出432,888,058.81元，同比增38.64%；净额 - 14,831,446.13元，同比增93.70%[174] - 2024年筹资活动现金流入339,137,965.49元，同比降47.49%；现金流出422,811,261.63元，同比增4.63%；净额 - 83,673,296.14元，同比降134.61%[174] - 2024年现金及现金等价物净增加额25,466,509.23元，同比增843.98%[174] - 2024年投资收益2,677,498.95元，占利润总额2.70%；公允价值变动损益208,121.00元，占0.21%；资产减值 - 6,249,086.44元，占 - 6.31%；营业外收入4,636,371.96元，占4.68%；营业外支出999,410.82元，占1.01%[176] - 2024年末货币资金142,666,130.78元，占总资产5.99%；应收账款764,097,014.97元，占32.07%；存货435,150,750.59元，占18.26%等[177] - 2024年报告期投资额46,276,128.98元，上年同期55,195,443.30元，变动幅度 - 16.16%[183] - 截至2024年12月31日，货币资金受限账面余额53,830,120.34元，应收款项融资受限账面余额1,018,757.28元，应收票据受限账面余额23,682,107.70元[182] 行业市场数据 - 2024年中国改性塑料行业产量3320万吨，同比增长12%[34] - 中国改性塑料行业市场集中度低，企业主要集中在沿海地区[34] - 2024年热塑性弹性体市场价值为254亿美元[37] - 预计到2025年，中国低空物流市场规模将达到1200 - 1500亿元，到2035年有望突破4500 - 6050亿元[41] - 2023年中国塑木复合材料产量约450万吨，2024年产量有望达495万吨左右，2025 - 2030年将以10%的复合增长率增长[42] 公司业务与产品信息 - 公司业务属于橡胶和塑料制品业（C29），改性塑料和热塑性弹性体行业属新材料产业[32] - 公司是中国改性塑料领域代表性企业，在车用和高铁轨道交通用改性尼龙材料方面是重要供应商[45] - 公司承担多项重大项目，多个项目获国家和行业奖项[45] - 公司先后被评定为国家高新技术企业等多项荣誉[46] - 公司开发出高性能热塑性弹性体材料，如高性能TPV材料等[47] - 公司热塑性弹性体产品广泛应用于汽车及新能源汽车领域[47] - 公司承担的“光纤通讯关键设备密封用超低硬度TPV制备技术及工程化应用”项目，被列入江苏省制造强省资金1650协同攻关项目[47] - 公司主要产品有高性能改性塑料、热塑性弹性体材料、碳纤维复材结构件及零部件制造与整机装配、生物基资源循环塑木型材[51] - 高性能改性塑料包括改性尼龙、改性长碳链尼龙等多种材料，应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通等多个领域[53][54] - 热塑性弹性体材料包括TPV、TPS、TPO、TPU、TPEE等[57] - 控股子公司聚隆复材建立了民用无人机结构件、零部件及整机装配生产体系，具备多种制造能力[58] - 控股子公司聚锋新材生产生物基资源循环塑木型材，细分包括户外地板、墙板等，应用于环保型室外地板等场景[61] - 聚锋新材是国内较早有自主研发能力的塑木型材生产商，产品远销40多个国家和地区[50] - 公司日常经营模式包括采购、生产、销售模式[78] - 公司聚焦“高端装备关键零部件”等主题，为多行业提供新材料和技术服务[51] - 公司在配方设计等方面构建了多项技术壁垒，为客户提供一体化材料解决方案[51] - 主要原材料PA66、PA6、PP、合金、玻纤采购额占采购总额的比例分别为12.45%、17.83%、25.25%、10.42%、7.30%[84] - PA66上半年平均价格19,950元/吨，下半年17,842元/吨；PA6上半年14,152元/吨，下半年13,033元/吨；PP上半年7,794元/吨，下半年7,869元/吨；合金上半年12,413元/吨，下半年11,917元/吨；玻纤上半年4,665元/吨，下半年4,917元/吨[84] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[85] - 高性能改性塑料设计产能22万吨/年，产能利用率82.66%，在建产能5万吨[87] - 热塑性弹性体材料设计产能5000吨/年，产能利用率62.22%[87] - 生物基资源循环塑木型材设计产能3万吨/年，产能利用率63.20%[87] - 高性能改性塑料截至报告期末获发明专利56项、实用新型专利23项[85] - 热塑性弹性体材料截至报告期末获发明专利6项[85] - 碳纤维复材结构件及零部件制造与整机装配截至报告期末获实用新型专利17项、实用新型专利1项[86] - 生物基资源循环塑木型材截至报告期末获发明专利12项、新型专利34项[86] - 滁州聚隆IATF16949：2016和ISO9001：2015质量管理体系认证有效期为2024年10月30日－2027年10月29日[90] - 公司承担多项重大项目，2个项目获国家科学技术进步二等奖，2个项目获中国发明专利优秀奖[91] - 截至报告期末，公司及子公司参与起草9项国家标准及行业标准[92] - 截至报告期末，公司获得授权专利149项，其中发明专利76项[92] - 报告期内，公司及子公司新增11项发明专利[92][94] - 公司先后被评定为

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为公司 2024 年度利润分配。 2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润 84,339,708.46 元，母公司净利润为 73,701,833.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 463,678,573.51 元，母公司可供 分配利润为 481,529, ...

财务表现 - 2024年营业收入23.87亿元，同比增长30.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8433.97万元，同比增长16.25% [1] - 基本每股收益0.7936元/股，同比增长17.41% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日 以邮件送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议 由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 综上，监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 4 月 14 日，并同意向符合授予条件的 30 名激励对象授予 120 万股第二类限 制性股票，授予价格为 12.40 元/股。 南京聚隆科技股份有限 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计 划规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监 事会第六次会议，会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 4 月 14 日为首次授予日，向 30 名激励对象授予限制性股票 120 万股，授予价格为 12.40 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的股 票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股或向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 （三）授予价格：本激励计划的授予价格为 12.40 元/股。 南京聚隆科技股份有限公司 关于向 ...

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予激励对象30人[1] - 首次授予合计120万股，占总量92.31%，总股本1.09%[1] 人员获授情况 - 董高获授30万股，占总量23.08%，总股本0.27%[1] - 财务总监许亚云获授25万股，占总量19.23%，总股本0.23%[1] - 副总裁王岩获授5万股，占总量3.85%，总股本0.05%[1] - 其他管理人员14人获授36.5万股，占总量28.08%，总股本0.33%[1] - 核心骨干14人获授53.5万股，占总量41.15%，总股本0.49%[1] 人员名单 - 其他管理人员含刘含丹等14人[3] - 核心骨干含周小勇等14人[4] 股本依据 - 公司股本总额以2024年12月31日为准[3]

关 于 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第056号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 86633108 传真： +86 25 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 但不限于与公司经办人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实 进行了查证和确认。 2.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 苏同律证字2025第056号 致：南京聚隆科技股份有限公司 ...

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截止首次授予日）的核查意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《南京聚 隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对2025年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止首次授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、首次授予限制性股票的激励对象与公司2025年第一次临时股东大会审议 通过的公司《2025年限制性股票激励计划》中确定的激励对象原则一致。 2、本次激励计划首次授予 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 4 月 14 日为首次授予日，授予 30 名激励对象 120 万股第二类限制性股票，授予 价格为 12.40 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南京聚隆科技股份有 ...