公司基本信息 - 成立于2001年11月29日[1] - 注册资本105953.6383万人民币[1] - 统一社会信用代码91320500732526198B[2] 公司变更信息 - 2025年3月3日聘任胡建康为总经理并变更法定代表人[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 其他信息 - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[2] - 住所为苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号[2] - 经营范围含生产电子工业用超纯化学材料，外资比例小于25%[3] - 公告发布于2025年3月13日[4]

可转债发行 - 2021年8月16日，公司发行523万张可转换公司债券，发行总额52300万元[3] - “晶瑞转2”实际募集资金净额为514703811.51元[4] 转股价格调整 - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股[5] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年6月21日调整为16.74元/股[6][7][10][11][13][14] 向下修正条款 - 2025年2月16日至3月7日触发“晶瑞转2”转股价格向下修正条款，本次不修正[2][18] - 2025年3月10日至7月9日再次触及亦不提出修正方案[2][18] 特定对象发行 - 2024年4月22日，公司向特定对象发行A股61,643,835股在深交所上市[13] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派发现金红利0.28元（含税）[14] - 本次实际现金分红总额为29,614,210.14元（含税）[14] - 按总股本折算每股现金分红比例为0.0279501元（含税）[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过不向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

资金使用额度 - 公司同意使用不超20亿闲置自有资金和1.3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动使用[3] 理财操作及收益 - 瑞红苏州用1.24亿闲置募集资金买兴业银行产品，预期年化收益率1.50%或2.70%[5] - 2024年多时段购买产品，各有到期赎回理财收益及预期年化收益率[13] 资金情况 - 截至公告日，前十二个月内累计使用部分募集资金现金管理未到期本金1.24亿，未超授权额度[13] 决策与风控 - 《议案》已通过审议，本次购买无需另行审议[6] - 公司采取多种风险控制措施[10]

公司治理 - 2025年3月3日完成董事会、监事会换届选举及人员聘任[3] - 第四届董事会9名董事、监事会3名监事，任期三年[3][6] - 聘任胡建康为总经理，袁峥为副总经理、董事会秘书[8] 人员变动 - 第三届董事会董事李虎林、薛利新、程小敏离任[10] 股份情况 - 李虎林持股52185216股，占比4.93%[10] - 薛利新持股3653505股，占比0.34%[10] - 程小敏持股430326股，占比0.04%[10] 组织架构 - 董事会设四个专门委员会，独立董事占半数以上[5] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[7]

监事会相关 - 公司第三届监事会2025年3月27日届满[2] - 公司2025年3月3日召开职工代表大会[2] - 选举张月萍为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 人员信息 - 张月萍1979年出生，2004年3月加入公司任计划物流课长[5] - 截至公告披露日，张月萍未持股[5]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年2月14日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2025年3月3日14:30召开，网络投票时间为2025年3月3日[4][5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共207人，代表股份242,219,072股，占比22.8604%[6] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份240,171,807股，占比22.6672%[6] - 通过网络投票股东196人，代表股份2,047,265股，占比0.1932%[6] 议案审议 - 股东大会审议3项议案均获通过[9][11] 提名选举 - 提名李勍等人为董事、监事候选人，均高票获同意[11][14][30][33][36][39][42] - 周庆丰、李明当选独立董事，潘鉴、林萍娟当选非职工代表监事[35][38][41]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人207人，代表股份242,219,072股，占比22.8604%[5] - 现场出席11人，代表股份240,171,807股，占比22.6672%[5] - 网络投票196人，代表股份2,047,265股，占比0.1932%[5] 提名表决情况 - 提名李勍等6人，同意股数占出席会议股东表决权股份总数超99.48%[6][9][24][27][34][37] 决议情况 - 股东大会召集和召开合规，决议合法有效[41]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年3月3日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举潘鉴先生为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 潘鉴先生1964年生，大专学历，持股4784024股，占比0.45%[8]

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。公司第四届 董事会全体董事推举李勍先生负责召集并主持本次会议，会议应出席董事 9人， 实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举李勍先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简 历详见附件） 一、 董事会会议召开情况 根据《公司法》、 ...