| | | 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。公司第四届 董事会全体董事推举李勍先生负责召集并主持本次会议，会议应出席董事 9人， 实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举李勍先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简 历详见附件） 一、 董事会会议召开情况 根据《公司法》、 ...

债券发行 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转换公司债券，发行总额52300万元[4] - 可转换公司债券募集资金净额为514703811.51元[5] 转股价格调整 - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股，后多次调整，2025年当期为16.74元/股[6][3] 股票发行 - 公司向特定对象发行61,643,835股人民币普通股（A股），于2024年4月22日在深交所上市[14] 权益分派 - 公司以1,057,650,362股为基数进行2023年年度权益分派，现金分红总额29,614,210.14元（含税）[16] 转股价格修正 - 自2025年2月16日起预计触发转股价格向下修正条件，公司将决定是否修正并披露[3][20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权[3] 进展情况 - 2024年11月17日审议通过重组议案，18日披露预案[2][4] - 2024 - 2025年多次披露进展公告[4] - 截至2025年2月17日，相关工作持续推进[5] 重组性质与程序 - 预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 尚需董事会、股东大会等多程序审核[6]

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会现就提名周庆丰为晶瑞电子材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提 ...

如否，请详细说明：______________________________ 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李明作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会提名为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

是 □ 否 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会现就提名李晓强为晶瑞电子材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

| 公告编号：2025-015 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排， 公司董事会决定提前进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章 程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会四十八次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名推荐， ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过 后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行监事义务和职责。 1 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 监事会 晶瑞电子材料股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排， 公司监事会决定提前进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市 ...

独立董事提名 - 周庆丰被提名为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，确保有精力作独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李晓强作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会提名为晶瑞电 子材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...