（下接签字页，无正文） （此页为独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见之签字、 盖章页，无正文） 独立董事： 深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对拟提交公司第三届董事会 第二十八次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见： 一、《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》的事前认可意见 经审核，公司全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易事项，是根据公司实际业 务发展情况所作出的，为公司正常业务发展的需要。交易双方按照客观公平、平等自 愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件，以及签署书面合同的方式，确 定双方的权利义务关系，定价依据充分，价格公平合理，符合公司和全体股东的整体 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司行为,保证公司股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 股东大会的召集 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因 并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规 ...

长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳市 民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"、"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对民德电子全资子公司签订设备租赁合同暨关联交 易事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 3、民德（丽水）购买的晶圆制造设备为整线采购，主要根据不同类型产品 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 一、关联交易概述 全资子公司签订设备租赁合同 民德电子全资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称"民德（丽水）" 或"甲方"）拟与公司参股企业浙江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微电 子"或"乙方"）签订《设备租赁合同》，广芯微电子向民德（丽水）公司租赁晶 圆代工生产设备，此次交易构成关联交易。 1、民德（丽水）是公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资的"碳化 硅功率器件的研发 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科 学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关现行法律、 法规和《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 (九)决定公司内部管理机构的设置； 第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，独 | | --- | --- | | 独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | 立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立 | | 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | | 大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 | 开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会 | | 知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | 的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知； | | | 董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | | 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期 | 第九十七条 董事由股东大 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-062 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监 事会第二十一次会议（以下简称"会议"）于2023年12月8日在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于2023年12月1日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应 参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》 根据公司业务发展的实际情况，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 对经营范围进行部分变更，对《公司章程》作了相应修改。此外，为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行了 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-061 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 董事邹山峰先生、独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参 与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易事项， 是根据公司实际业务发展情况所 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 | 议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限 | 议记录上签名。战略委员会会议的会议通知、会议决议和会议记 | | --- | --- | | 十年。 | 录等会议文件作为公司档案，由公司董事会秘书负责保存，保存 | | | 期限十年。 | 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， | 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， | | 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 | 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 | | 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | | 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市民德 | 法》（以下简 ...

《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为强化深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 | 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 | | 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 | | 民德电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 | 司独立董事管理办法》《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》 | | 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 | （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 | | 则。 | 审计委员会，并制定本工作细则。 | | 第二 ...

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第二十八次会议决定于2023年12月25日（周一）下午15:00召开2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-064 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日 9:15-15:00。 决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023年12月18日。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 ...