江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴忠生） 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，在履职过程中，本人严格遵守 法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关 系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，共计召开股东大会 2 次，本人 按时现场出席了 6 次公司董事会，列席了 2 次股东大会，没有连续两次未亲自出 席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及 其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度， 本人对 ...

江苏雷利电机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客 户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储 ...

根据公司战略发展目标、2024 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经 审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财 务预算。 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 二、财务预算编制假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政 策和有关税收优惠政策）无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变； 4、公司的生产经营计划，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 5、公司生产营运不受诸如人工成本、原材料价格等客观因素而产生的不利 影响； 6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度财务预算方案 2024 年公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2024 年的 战略发展规划，公司预计 2024 年实现营业收入 34 亿元，与上年同期相比增长 10.50%。 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-024 金额单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最 近一期资产 | 截止目前担保余额 （2023/12/31） | 2024 年度 担保总额 | 担保额度占公 司最近一期净 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 负债率 | | | 资产比例 | | | 江苏雷利 | 乐士贸易 | 100% | 104.99% | 397.91 | 12,000 | 4.70% | 否 | 江苏雷利电机股份有限公司 关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供 2024 年度担 保额度的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-021 江苏雷利电机股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、合作银行 本次增加票据池业务实施额度后的合作银行为全国性资信较好的国有银行 及股份制商业银行，具体合作银行由公司董事长根据银行的竞争优势和服务能力 等综合因素选择。 3、协议期限 上述票据池业务的开展日期为自公司董事会审议通过之日起三年。 4、实施额度 公司及子公司共享不超过 10 亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的 质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内可以循环 使用。 5、实施方式 业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括 但不限于确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金 额等。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过 10 亿元人民币的 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-025 江苏雷利电机股份有限公司 关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及全资 子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民 币 120,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述 授信额度内，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-022 江苏雷利电机股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对江苏雷利电机股份有限公司（以下简 称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，确保主 营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟根据生产经营计划择机开展不以 投机为目的商品期货套期保值业务。 2、交易品种：公司拟开展的期货交易品种为上海商品期货交易所挂牌交易的铜期 货合约。 3、交易金额：根据业务实际需求，公司商品期货套期保值业务开展中投入的资金 总额（开仓保证金、不包括展期保证金）不超过人民币 2,000.00 万元。上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司开展商品期货套期保 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-019 江苏雷利电机股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过 80,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的短期中低风险理财产品。使用期限为自本次董事会审议 通过之日起的 12 个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长 或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务 部门负责具体组织实施。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期中低风险理财 产品。 2、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为短期中低风险理财产品。 3、投资额度 公司拟使用不 ...

业绩总结 - 公司预计2023年全年实现归母净利润3.10-3.49亿元，同比增长20%-35%[1] - 公司2023年Q4单季度预计实现归母净利润0.58~0.97亿元，同比增长+28.82%~+114.38%[1] - 公司预计2023-2025年分别实现营收34.61/41.27/49.37亿元，归母净利润为3.41/4.22/4.95亿元，EPS为1.08/1.33/1.56元/股[1] - 2025年预测的营业收入为4936.95百万元，较2021年增长69.2%[2] - 2025年预测的净利润为586.49百万元，较2021年增长123.6%[2] - 2025年预测的ROE为13.00%，较2021年增长44.4%[2] - 2025年预测的资产负债率为35.51%，较2021年下降5.1%[2] - 2025年预测的每股收益为1.56元，较2021年增长66.0%[2]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-010 江苏雷利电机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 5 日、 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 23 日公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、进展情况 近日，公司完成了非独立董事及《公司章程》的工商变更登记手续，并取得 了常州市市场监督管理局下发的《登记通知书》，本次备案事项主要为完成补选 非独立董事及修订后的《公司章程》，除上述事项外，公司营业执照记载的其他 事项未发生变化。 三、备查文件 常州市市场监督管理局公司登记通知书 特此公告。 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 ...